1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部會議中心202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告案。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告案。
(4)本公司113年私募普通股發行情形報告案。
(5)不繼續辦理本公司113年股東常會通過之私募發行普通股剩餘股數案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國114年4月4日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國114年4月2日(星期三)下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股
份有限公司股務代理部」(106045臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國114年04月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。