1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告案。
(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告案。
(4)：訂定誠信經營守則。
(5)：訂定誠信經營作業程序及行為指南。
(6)：訂定道德行為準則。
(7)：訂定永續發展實務守則
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1) 依證券交易法第26之2條規定，對於本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年04月13日16時
30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(105
台北市中山區建國北路1段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年
04月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3) 受理股東提案期間：民國115年
3月30日至115年4月9日止。
受理股東提案處所：映智科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市莊敬五街
200號 電話：03-5506818)。
凡有意提案之股東務必請於民國115年4月9日下午5時前送(寄)達本公司提案受
理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
並以掛號函件寄達。