1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:揚泰綠能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司民國114年度內部控制制度聲明書案。
(2)本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(4)本公司民國114年度虧損撥補案。
(5)本公司民國115年度簽證會計師委任及報酬案。
(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)本公司擬續出租廠區之部分土地予環拓科技(股)公司貯放原物料租賃案。
(8)全面改選董事及監察人案。
(9)解除新任董事競業行為之限制案。
(10)召集本公司民國115年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無