1.事實發生日:115/08/05
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨
時會重要決議事項
一、股東臨時會決議日期：115/08/05
二、報告事項
修訂誠信經營作業程序及行為指南。
三、討論事項
(一)本公司修訂「公司章程」案。
(二)本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背
書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
(三)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全
數放棄優先認購權利案。
四、選舉事項
增補選獨立董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：.
職稱 　 姓名 當選得票選舉權數
獨立董事 陳志堅 16,205,607權
獨立董事 黃仕翰 14,922,511權
獨立董事 周珊珊 13,503,161權
獨立董事 陳志恒 12,220,065權
五、其他議案
解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。