1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股
3,120,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,200,000元
，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年03月26日證櫃
審字第1140001229號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行
新股之15%計468,000股由本公司員工承購，其餘85%計2,652,000
股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月27日股東常會
決議通過，原股東放棄發行新股之優先認購權，全數委由證券
承銷商辦理上櫃前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，
授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處
理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承
銷。
競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價
拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股
(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每
股新台幣46.31元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標
單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格
之1.22倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣56.5元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114年05月12日至114年05月14日
(2)公開申購期間：114年05月15日至114年05月19日
(3)員工認股繳款日期：114年05月19日至114年05月21日
(4)競價拍賣扣款日期：114年05月21日
(5)公開申購扣款日期：114年05月20日
(6)特定人認股繳款日期：114年05月22日至114年05月23日
(7)增資基準日：114年05月23日
六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。