1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:本公司董事會決議減資彌補虧損
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/05/02
二、減資緣由：健全財務結構及配合本公司未來營運發展需要。
三、減資金額：539,906,000元
四、消除股份：53,990,600股
五、減資比率：40%
六、減資後股本：809,859,000元
七、預定股東會日期：114/06/19
八、減資基準日:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日
、減資換股基準日、減資換股計劃等相關事宜。
九、其他應敘明事項:
(一)、減資後不足壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足
壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，元以下捨去(抵繳集保劃撥費用或無實體
登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人股東按面額承購。
(二)、減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
(三)、如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量而需調整減資比率、
因法令變更或主管機關要求及因客觀環境改變而有修正之必要性，擬提請股東常會授權
董事會全權處理。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/05/02
二、股東常會召開日期：114/06/19(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.113年度私募有價證券辦理情形及承銷商評估意見書。
5.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1.擬辦理減資彌補虧損案。
2.擬辦理私募發行普通股案。
（四）臨時動議
五、停止過戶起始日期：114/04/21
六、停止過戶截止日期：114/06/19
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以114年4月20日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:董事會決議辦理私募發行普通股
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/05/02
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。目前應募人暫定為內部人、關係人、
策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
目前可能參與之應募人，具內部人、關係人之身分
應募人名單與公司之關係說明如下：
(1)李聰結；與公司之關係：法人董事代表人/董事長
(2)賴力弘；法人董事代表人/董事
(3)威盛電子(股)公司；與公司之關係：法人董事暨持股10%以上股東
四、私募股數或張數:發行總股數以不超過40,000,000股為上限。
五、得私募額度:發行股數以40,000,000股普通股為上限，每股面額新台幣10元整，由
股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
六、私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之參考價格係依定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值。前述私募普通股參考價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」之規定，故應屬合理。
(2)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。私募價格之訂定係參酌
上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(3)實際定價日及實際認股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權
董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。若日後受市場因素影響，致訂定之認股
價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬
合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減
資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。
七、本次私募資金用途:
預計分二次辦理私募之資金用途將視公司資金需求規劃，充實營運資金、償還借款、
資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或多項併同辦理，其預計效益為提升公司營運
競爭力及股東權益、強化整體財務結構及減少利息費用支出。
八、不採用公開募集之理由:
因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性，且私募股票有限制轉讓之規定，更可
確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發
行新股。
九、獨立董事反對或保留意見:無。
十、實際定價日:未定。
十一、參考價格:未定。
十二、實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
十三、本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股
除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，擬授權董事會依相關法令規定向
主管機關申報補辦公開發行。
十四、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
十五、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
十六、其他應敘明事項:
(1)本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、
計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，未來如經主管機關規
定或客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。
(2)擬請股東會通過本案後，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股
之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
(3)董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大
變動者，應洽請證券承銷商出具私募必要性與合理性之評估意見：委請台新綜合證券
(股)公司就私募有價證券之必要性與合理性出具評估意見。

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/06
二、股東常會召開日期：114/06/19(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.私募有價證券辦理情形。
5.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
（三）臨時動議
五、停止過戶起始日期：114/04/21
六、停止過戶截止日期：114/06/19
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以114年4月20日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/03/06
(2)股利所屬年(季)度：113年度
(3)股利所屬期間：113/01/01至113/12/31
(4)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/18
2.發生緣由:
（1）.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
3.因應措施:
（1）.舊任者姓名、級職及簡歷:賴利溫/本公司技術長
（2）.新任者姓名、級職及簡歷:鄭志誠/本公司副總經理
（3）.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整
（4）.異動原因:配合本公司整體營運規劃。
（5）.生效日期:113/12/18
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/28
2.發生緣由:因整體營運發展需要，本公司擬設立持股100%之子公司，預計投資金額
上限為新台幣伍仟萬元。
3.因應措施:依規定向主管機關提出申請，並授權董事長全權處理本案投資相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議
承認事項：
(1).通過112年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過112年度虧損撥補案。
(3).通過修訂「公司章程」部分條文案。
討論暨選舉事項：
(1).完成全面改選董事案。
董事當選名單：
弘茂投資(股)公司代表人：李聰結
威盛電子(股)公司代表人：黎少倫
威盛電子(股)公司代表人：陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人：賴力弘。
獨立董事當選名單：陳稻松、謝韻明、朱黃傑。
(2).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事
董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事
董事/李文桐/商棋(股)公司總經理
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/ 4,723,888股
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/48,631,699股
獨立董事/陳稻松/0股
獨立董事/謝韻明/0股
獨立董事/朱黃傑/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:113/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
新任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
異動情形:新任。
異動原因:董事全面改選，第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，
另董事會委任全體新任獨立董事為第六屆薪資報酬委員會委員。
原任期:110/07/15~113/06/30(至委任新任委員止)
新任生效日期:113/06/20

1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘
陳稻松獨立董事，謝韻明獨立董事，朱黃傑獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結，許可之項目：
1.齊益電子(股)公司董事長
2.穎崴科技(股)公司獨立董事
3.振樺電子(股)公司獨立董事
4.ITH Corporation獨立董事
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫，許可之項目：
1.聯威媒體科技(股)公司監察人
2.豐采節目製作(股)公司董事
3.威創科技顧問(股)公司董事長
4.中美矽晶製品(股)公司獨立董事
5.威瀚科技(股)公司總經理
6.威盛電子(股)公司副總經理
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠，許可之項目：
1.威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
2.ITH Corporation董事
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘，許可之項目：
1.華立捷科技(股)公司總經理
陳稻松獨立董事，許可之項目：
1.得魚會計師事務所會計師
2.得魚企業管理顧問有限公司負責人
3.迦南合一生物科技(股)公司負責人
4.迦南合一投資(股)公司負責人
5.立衛科技(股)公司獨立董事
6.全達國際(股)公司獨立董事
7.建達國際(股)公司獨立董事
謝韻明獨立董事，許可之項目：
1.威鋒電子(股)公司獨立董事
2.泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
3.聚信醫院管理顧問有限公司董事長
4.東進造漆廠(股)公司董事
5.碁曄科技(股)公司監察人
朱黃傑獨立董事，許可之項目：無
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:李聰結
(4).舊任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(5).新任者姓名:李聰結
(6).新任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(7).異動情形:任期屆滿。
(8).異動原因:經本公司新屆董事會選舉結果，續由李聰結先生擔任董事長。
(9).新任生效日期:113/06/20
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。