1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:
重要決議事項：
*承認114年度營業報告書及財務報表案。
*承認114年度虧損撥補案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/19
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/11/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊佳真、內部稽核主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐沛青、內部稽核主管。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/11/19
4.其他應敘明事項:經114/11/19董事會決議通過

1.事實發生日:114/11/19
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/11/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊佳真、內部稽核主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐沛青、內部稽核主管。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/11/19
4.其他應敘明事項:經114/11/19董事會決議通過，通過任命莊佳真為內部稽核主管

1.事實發生日:114/08/15
2.發生緣由:功能性委員會名稱:第五屆薪資報酬委員會
3.因應措施:新任者姓名
陳仁傑
薛台軍
林偉棻
4.其他應敘明事項:新任者簡歷
陳仁傑/本公司獨立董事
薛台軍/本公司獨立董事
林偉棻/Rivos Inc. Computer Architect
(1)異動情形:任期屆滿
(2)異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故薪資委員會任期屆滿全面改選。
(3)原任期:111/06/15~114/06/14
(4)本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
(5)本屆薪酬委員會召集人由陳仁傑董事擔任。