1.發生變動日期:114/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理
董事/范姜素美/本公司財務長
董事/葛雲湘/萬勝發科技股份有限公司董事
董事/黃家哲/旭樺管理顧問股份有限公司副總經理、奇昱管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理
獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
獨立董事/林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理
董事/范姜素美/本公司財務長
董事/黃家哲/旭樺管理顧問股份有限公司副總經理、奇昱管理顧問股份有限公司董事長
董事/詹文良/元大創業投資股份有限公司總經理
獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理
獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
獨立董事/林偉棻/Google computer architect
4.異動原因:任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 譚永禾/2,194,836股
董事 范姜素美/1,628,000股
董事 黃家哲/0股
董事 詹文良/0股
獨立董事 陳仁傑/0股
獨立董事 薛台軍/0股
獨立董事 林偉棻/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:114/06/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:功能性委員會名稱:審計委員會
3.因應措施:舊任者姓名:
陳仁傑
薜台軍
林偉棻
4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薜台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者姓名:
陳仁傑
薛台軍
林偉棻
6.新任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薛台軍/大同大學
林偉棻/Google computer architect
7.異動情形:任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。
9.原任期:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/6/16
11.其他:無。

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會
3.因應措施:舊任者姓名:
陳仁傑
薜台軍
林偉棻
4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薜台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形:任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。
9.原任期:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:NA
11.其他:第五屆新任薪資報酬委員會將於最近董事會選任後另行公告。

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/黃家哲
董事/詹文良
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事/黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理
擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長
擔任EpoStar Electronics Corp.董事
擔任宏鉑科技股份有限公司董事
擔任晶智達光電股份有限公司監察人
擔任群燿光學股份有限公司董事
(2)董事/詹文良 擔任龍佃海洋生物科技股份有限公司董事兼總經理
擔任元大創業投資股份有限公司總經理
擔任華威國際科技顧問股份有限公司協理兼合夥人
擔任中華開發工業銀行股份有限公司科長
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:譚永禾
4.新任者姓名及簡歷:譚永禾
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/16
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
重要決議事項：
*通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
*通過承認113年度虧損撥補案。
*通過本公司董事會面改選案：
董事/譚永禾
董事/范姜素美
董事/黃家哲
董事/詹文良
獨立董事/陳仁傑
獨立董事/薛台軍
獨立董事/林偉棻
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,147
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,150)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,940)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,940)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,940)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):122,440
12.期末總負債(仟元):61,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):61,121
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
重要決議事項：
*承認本公司112年度虧損撥補案。
*承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/03
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：林芳庭
(2)新任者姓名、級職及簡歷：董雅芬
(3)異動原因：新任
(4)生效日期：113/06/03
4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:經113/06/17董事會決議通過，通過任命董雅芬為
內部稽核主管，並追認稽核主管職務至113年6月3日。