1.事實發生日:113/08/26
2.發生緣由:
一、本公司與東元電機股份有限公司(以下簡稱東元電機)合併案，業經
雙方113年4月10日董事會及本公司113年6月17日股東常會決議通過，以
普通股每股新台幣34元做為現金合併對價，本合併案以東元電機為存續
公司，本公司為消滅公司，本公司並將因合併消滅辦理解散。
二、本合併案之合併對價款發放日為113年09月10日，本合併案以現金支
付，普通股每股換發現金新台幣34元。
三、辦理股務機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安
區敦化南路二段97號B2，電話：(02)27035000)
四、其他：對價款應扣郵匯費或為支付對價款所生合理之必要費用。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/21
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於8月21日收到掛號函文，經金融監督管理委員會民國113年8月
19日金管證發字第1130352940號函核准本公司自113年8月31日起有價證券停止公
開發行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/08/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為強化集團整體資源運用效益、提升
營運績效及降低經營管理成本，以提升競爭力。本公司已於113年5月10日經董事
會決議終止興櫃掛牌買賣，且於113年6月17日股東常會通過與東元電機股份有限
公司合併案(本公司為消滅公司，東元電機為存續公司)。
本公司於113年8月8日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月8日證櫃審
字第11300070061號函，自113年8月23日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯
買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113年8月23日。
4.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/經理/東元精電股份有限公司財管處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/07
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113年4月2日發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113年8月5日審計委員會及113年8月7日董事會決議通過內部稽核
主管追認案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,328,863元(每股紅利0.6元)
4.除權（息）交易日:113/08/23
5.最後過戶日:113/08/26
6.停止過戶起始日期:113/08/27
7.停止過戶截止日期:113/08/31
8.除權（息）基準日:113/08/31
9.現金股利發放日期:113/09/10
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):329,022
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,013
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,731
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,731
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):680,595
12.期末總負債(仟元):309,512
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,083
14.其他應敘明事項:無。