1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:本公司資訊長異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:資訊長
(2)發生變動日期:115/04/02
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:郭家茵，本公司資訊長。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:115/04/02
4.其他應敘明事項:新任資訊長待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：115/03/25
二、股利所屬年(季)度：114年度
三、股利所屬期間：114/01/01至114/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.4
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,767,040
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國115年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:115/03/25
(2)股東會召開日期:115/06/23
(3)股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
(4)股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國114年度營業報告。
(2)民國114年度審計委員會查核報告。
(3)民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國114年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國114年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：
全面改選董事案。
(四)討論事項：
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(五)臨時動議
6.停止過戶日期起日：115/04/25
7.停止過戶日期迄日：115/06/23

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
本公司董事會民國115年3月25日決議通過民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配案:
(1)員工酬勞:新台幣2,330,000元。
(2)董事酬勞:新台幣1,450,000元。
上述酬勞均以現金配發，配發金額與認列費用年度估列之金額無差異。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/25
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:114/11/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳建坊，本公司稽核經理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:114/11/25
4.其他應敘明事項:由職務代理人許修銘暫代，新任稽核主管待董事會通過後另行公告。