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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選情形 |
摘錄資訊觀測 |
2026-06-30 |
1.發生變動日期:115/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:周武慧 美商德州儀器工程師、全懋精密儀器資深工程師
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:50,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
7.新任生效日期:115/06/30
8.同任期董事變動比率:1/8
9.其他應敘明事項:無
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| 2 |
公告本公司115年股東常會重要決議 |
摘錄資訊觀測 |
2026-06-30 |
1.事實發生日:115/06/30
2.發生緣由:115年股東常會
一、承認事項
(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認114年度盈餘分派案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，經投票表決通過。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案，經投票表決通過。
三、選舉事項
(1)補選獨立董事案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 3 |
公告本公司內部稽核主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2026-04-28 |
1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:115/04/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳佳菁/內部稽核主管
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:115/04/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 4 |
公告本公司審計委員會委員辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2026-04-03 |
1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名:張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)原任期:113/06/27-116/06/26
(10)新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事職務。
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| 5 |
公告本公司獨立董事辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2026-04-03 |
1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)選任或變動人員別:獨立董事
(3)舊任者職稱及姓名:獨立董事-張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)新任者選任時持股數:N/A
(10)原任期:113/06/27-116/06/26
(11)新任生效日期:N/A
(12)同任期董事變動比率:1/8
(13)同任期獨立董事變動比率:1/3
(14)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事職務。
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| 6 |
公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2026-04-03 |
1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)功能性委員會名稱:薪酬委員會
(3)舊任者姓名:張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)原任期:113/08/12-116/06/26
(10)新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事及薪酬委員職務。
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| 7 |
公告本公司代理發言人異動 |
摘錄資訊觀測 |
2025-10-23 |
1.事實發生日:114/10/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:114/10/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王生集/特助
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/10/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。
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公告本公司財務主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2025-09-23 |
1.事實發生日:114/09/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財務主管
(2)發生變動日期:114/09/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳秀蕙/財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/09/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司新任財務主管待審計委會及董事會決議通過後
另行公告
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