1. 董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,087,836
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-105,795
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-261,320
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-330,378
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-338,772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-338,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.81
11.期末總資產(仟元):5,364,153
12.期末總負債(仟元):2,512,217
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,851,936
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號(本公司學甲廠行政樓B1訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

興櫃市場今年2月營收全數出爐，營收前十大公司中以熟面孔為主，而受到農曆年工作天數減少影響，多數公司2月營收均較前月下滑，不過，仍有部分公司逆勢繳出年月雙增佳績，連鎖餐飲集團饗賓（7883）受惠年節聚餐需求攀升，2月營收順利以13.87億元創下單月新高，世紀風電（2072）業績動能也明顯轉強，營收寫下歷史次高。

　統計興櫃2月營收規模前十大公司，排名為和運租車、燁聯、饗賓、和淞、世紀風電、特力屋、溢泰實業、神數、東盟開發、貝爾威勒。

　若以今年以來累計前二月營收觀察，和運租車搶先突破50億元大關、達56.77億元，較去年同期增加9.92％，高居興櫃業績王寶座，燁聯、和淞、饗賓、世紀風電等多家也有10億元以上累計營收。

　而受惠於台灣半導體產業版圖持續向海外擴張，半導體設備供應商和淞（6826）業績持續增溫，今年來累計前二月營收達31.62億元，較去年同期大幅成長45.99％，創同期新高紀錄。

　法人指出，和淞為台積電CoWoS氣體純化器的獨家供應商，VMB與VMP已成為標準設備，受惠於台積電海外持續擴廠，憑藉其在氣體供應系統的獨家地位，可望直接受益於台積電的資本支出。

　連鎖餐飲集團饗賓（7883）2月營收也表現強勁，饗賓旗下坐擁「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」、「饗A Joy」及「URBAN PARADISE」等多個高人氣自助百匯品牌，受惠寒假及年節聚餐需求升溫，還有展店效益帶動，加上既有店的來客數與客單價均有顯著提升，饗賓今年九天春節連假業績較去年同期大幅成長27％，拉高今年累計前二月營收達25.5億元，較去年同期成長27.62％。

　此外，隨著國內風場進入建置高峰期，為世紀風電（2072）業績注入強勁成長動能，受惠政府宣示離岸風電建設目標不變，並針對「提前併網」發電的開發商提供具體的獎勵機制，世紀風電身為產業鏈中最關鍵的供應商，訂單能見度已延伸至未來數年，2月營收13.36億元，月增13.62％、年增52.89％，創下單月歷史次高，僅次於2023年12月，而累計前二月營收則達25.13億元，較去年同期成長30.45％，亦為同期新高。

興櫃市場2025年營收全數公布，整體營收達5,305.63億元，累計營收前十大且較2024年成長的公司，包括和淞（6826）、世紀風電（2072）、東盟開發（1480）及神數（7821），成長動能強勁。

　據統計，348檔登錄興櫃公司中，有200檔2025年營收優於2024年，占比約57％，顯示台灣經濟持續成長，景氣動能正向，帶動過半興櫃公司繳出年增紀錄。市場預估2026年企業獲利增溫，加上陸續有新血登錄興櫃，整體表現看旺。

　興櫃2025年營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、和運租車、和淞、溢泰實業、世紀風電、東盟開發、富基電通、特力屋及神數，上述前七強全年營收皆達百億規模，合計共2,121.72億元，占整體興櫃營收比重約39.99％，接近4成水準。其中，以神達旗下神數2025年營收成長率19.28％最高，公司主要專注車用電子與嵌入式系統產品，旗下行車記錄器品牌「Mio」在台灣市場享有高知名度，銷售量逾1,000萬台，在全球市場居領先地位，並成功打入國際汽車品牌供應鏈。

　若以2025年12月營收來看，則有135檔興櫃股繳出年、月雙增的好成績，主要受惠於年底拉貨旺季，以及產業客戶需求提升所致。

和運租車2025年12月營收25.79億元，年增12.76％，月減1.27％；整年營收達294.96億元，比2024年微幅減少0.5％，公司為和泰汽車旗下擔負租車與共享汽車業務之小金雞，預計2026年4月申請上市。

和淞的客戶集中在半導體產業，專注於高科技廠房廠務供應系統工程之整合服務及半導體廠務及製程設備；和淞2025年營收達165.31億元，年增4％。和淞為國化轉投資，目前持股約27％。

　興櫃市場營運成績單揭曉，遠壽（5859）、燁聯（9957）、和運租車（7855）位居11月營收前三大，和淞（6826）也超越10億元大關，繳出年、月雙增成績單；整體興櫃前11月營收達466.25億元。

　興櫃公司11月營收出爐，統計354家登錄興櫃股，共有100家較去年同期及上月成長，占比約28.25％，法人認為，由於第四季出貨高峰集中於10月，11月表現相對放緩，但整體興櫃營收仍略優於去年同期。

　統計興櫃11月營收前十強，包括遠壽、燁聯、和運租車、和淞、富基電通、溢泰實業、世紀風電、特力屋、神數及東盟開發。

　其中，遠壽以60.48億元的單月營收奪冠，坐穩「興櫃營收王」寶座，惟較去年同期減少8.22％、月減2.15％，而燁聯、和運租車分別以26.31億元、26.12億元位居第二、三名，另在興櫃11月營收前十大個股中，和淞、富基電通皆繳出年增、月增雙成長佳績。值得一提的是，興櫃股后威聯通10日啟動申購，預計22日掛牌，承銷張數607張，申購價558元，若以10日成交價773元計算，中籤有望現賺21.5萬元。

　威聯通專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構，為全球極少數同時具備儲存、網通、AI運算整合能力的品牌。展望2026年，威聯通受惠邊緣AI趨勢，加上切入先進 Scale-out儲存市場，預計明年營運成長可望優於產業水準。法人預估，威聯通2026年營收增幅達2成以上。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/10/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林啟民 東盟開發實業股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林富祥 東盟開發實業股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/10/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林富祥 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/11/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/10/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳重宏 東盟開發實業股份有限公司 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭俊鑫 東盟開發實業股份有限公司會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/10/02
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/09/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃忠誠 東盟開發實業股份有限公司董事長兼執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:董事會通過解任
7.生效日期:114/09/17
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃忠誠
4.舊任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉子敬
6.新任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，原董事長解任，董事會推選劉子敬先生擔任董事長。
9.新任生效日期:114/09/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　台股8月營收出爐，興櫃市場營收前十強也順勢出爐，興櫃股王鴻 勁（7769）、股后新代（7750）分別受惠半導體、機器人兩大題材需 求挹注，業績齊報佳音，8月營收雙雙繳出年月雙增佳績，鴻勁甚至 單月營收創下歷史新高。

　　台股8月以來大幅飆升，加權指數10日衝破25,000點大關，期間中 小型股緩步墊高維繫人氣功不可沒，除大戶、中實戶向中小型股投以 青睞目光外，隨季底作帳行情發動，內資也鎖定櫃買市場發起猛攻， 也帶動櫃買市場、興櫃市場中小型族群迎來補漲行情，急起直追。

　　根據統計，8月興櫃市場353檔登錄興櫃公司中，共計107家繳出年 增與月增雙增成績，佔比達30.31％，突破30％大關，較前月再小幅 上升。而至於興櫃市場8月營收前十強，依序為遠壽、燁聯、鴻勁、 永擎、和淞、新代、溢泰實業、東盟開發、富基電通、世紀風電，其 中5檔繳出年月雙增成績，而興櫃股王、股后8月營收雙雙上榜，在股 價衝高之際，基本面扮演穩健靠山。

　　興櫃股王、半導體測試設備大廠鴻勁8月營收27.24億元，月增4.2 9％、年增145.9％，創下單月營收歷史新高。法人預期，公司下半年 出機量將持續拉升至單季600台以上，今年全年營運成長樂觀，而隨 各大雲端業者投入的AI ASIC陸續於2026、2027年放量，市場也看好 2026年起ASIC帶來的營收將超車AI GPU，成為主要成長動能。

　　此外，鴻勁在封測領域市占率超過7成，於AI、高效能運算（HPC） 裝置領域市占更逼近100％，並已於8月通過證交所審議，待9月份證 交所董事會審議，可望於第四季正式掛牌上市，法人看好以鴻勁目前 在興櫃市場的股價判斷，其掛牌上市後，有望為台股集中市場再增添 一家千金生力軍。

　　興櫃股后、智慧製造解決方案領導廠新代則是積極進軍機器人領域 ，同樣也是市場當紅題材寵兒，8月營收則達9.71億元，月增2.35％ 、年增23.62％；今年累計前八月營收91.55億元，較去年同期大幅成 長25.49％。新代甫結束公開申購，吸引18.63萬筆公開申購單搶抽， 預估中籤率僅0.69％，預計11日將進行抽籤、17日正式掛牌上市。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,514,158
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-94,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-120,178
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-122,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-122,910
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.30
11.期末總資產(仟元):6,326,289
12.期末總負債(仟元):3,272,481
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,053,808
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：曾文哲
(2)獨立董事：王照明
(3)獨立董事：曾怡靜
(4)獨立董事：蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：曾文哲
(2)獨立董事：王照明
(3)獨立董事：曾怡靜
(4)獨立董事：蔡寶陞
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/29~114/06/27
10.新任生效日期:114/07/15
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/08
2.公司名稱:東盟開發實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年7月6日至114年7月7日丹娜絲颱風過境，致本公司台南市學甲廠停電
廠房部分受損，短暫停產。
6.因應措施:儘快修復受損廠房。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
7月6日晚上到7月7日凌晨丹娜絲颱風侵襲致使雲嘉南地區產生重大災情，
本公司亦受到影響導致停電及廠房等部分設施毀損，所幸各項生產設備安然無
恙，為進行災後清理、復原與顧及產品品質需求，決定本周短暫停產幾天，
對本公司財務業務無重大影響。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾文哲
(2)王照明
(3)曾怡靜
(4)蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/29~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
全面改選董事11席(含獨立董事4席)。
選舉本公司114年度董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：
董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
董事：陳由賢
董事：陳連益
董事：陳科程
董事：陳爾彪
董事：劉子敬
董事：蘇錦春
獨立董事：曾文哲
獨立董事：王照明
獨立董事：曾怡靜
獨立董事：蔡寶陞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳由賢
(2)董事：陳科程
(3)董事：陳爾彪
(4)獨立董事：曾文哲
(5)獨立董事：曾怡靜
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不
損及公司權益之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年股東常會決議通過解除
董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢
(3)董事：陳科程
(4)董事：陳連益
(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春
(6)董事：彭俊鑫
(7)董事：陳爾彪
(8)獨立董事：曾文哲
(9)獨立董事：王照明
(10)獨立董事：曾怡靜
(11)獨立董事：蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠/本公司董事長
(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限
公司董事長
(3)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁
(4)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長
(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限
公司董事長
(6)董事：彭俊鑫/本公司董事、會計部經理
(7)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長
(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
(2)董事：陳由賢
(3)董事：陳連益
(4)董事：陳科程
(5)董事：陳爾彪
(6)董事：劉子敬
(7)董事：蘇錦春
(8)獨立董事：曾文哲
(9)獨立董事：王照明
(10)獨立董事：曾怡靜
(11)獨立董事：蔡寶陞
6.新任者簡歷:
(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/本公司董事長
(2)董事：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限公司董事長
(3)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長
(4)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁
(5)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長
(6)董事：劉子敬/本公司總經理
(7)董事：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限公司董事長
(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 / 11,689,046股
(2)董事：陳由賢 / 10,274,456股
(3)董事：陳連益 / 0股
(4)董事：陳科程 / 851,824股
(5)董事：陳爾彪 / 0股
(6)董事：劉子敬 / 0股
(7)董事：蘇錦春 / 0股
(8)獨立董事：曾文哲 / 0股
(9)獨立董事：王照明 / 0股
(10)獨立董事：曾怡靜 / 0股
(11)獨立董事：蔡寶陞 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無