1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星
董事 孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
4.舊任者簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄:鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 蔡世星 :中華航空資深協理
董事 孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問 、蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 蔡長恩 :北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲 :協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉 :美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明 :財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、 財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
6.新任者簡歷:
董事 張所鑄 :鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 弘磐投資有限公司代表人-孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問
蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 弘磐投資有限公司代表人-蔡世星 :中華航空資深協理
董事 蔡長恩:北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲:協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉:美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明:財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 張所鑄 股數:5,626,919股
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越 股數:3,413,845股
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星 股數:3,413,845股
董事 蔡長恩 股數:635,134股
獨立董事 楊宗憲 股數:0股
獨立董事 賴柏蓉 股數:0股
獨立董事 湯健明 股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/14
11.新任生效日期:114/06/18~117/6/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
4.舊任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張所鑄
6.新任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿及改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/11~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一三年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：
董事：張所鑄
董事：弘磐投資有限公司代表人: 孟祥越
董事：弘磐投資有限公司代表人: 蔡世星
董事：蔡長恩
獨立董事：楊宗憲
獨立董事：賴柏蓉
獨立董事：湯健明
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人：孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/22
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,770
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,973)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,074)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,074)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,052)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):412,777
12.期末總負債(仟元):23,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,163
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/13
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日
適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前
親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「台中銀證券股份有限公司」，因營運
考量，擬辭任本公司上櫃輔導推薦證券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台中銀證券於114/02/10申請辭任後，本公司仍有四家輔導推薦證券商，故對本公司
並無影響。

1.法律事件之當事人:
原告：劉學濂、洪如玲、徐洵平
被告：鑫品生醫科技股份有限公司、開曼鑫品生醫科技股份有限公司、潘俊佑
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度金字第3號
4.事實發生日:114/01/20
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告於民國112年1月間向臺灣士林地方法院起訴請求本公司、開曼鑫品生醫科技
股份有限公司（下稱「開曼鑫品公司」）與潘俊佑應連帶給付或賠償其等投資款
各美金10萬5仟元、美金21萬元、美金31萬5仟元。本公司及開曼鑫品公司均認為
原告劉學濂等三人主張無理由，故於訴訟中提出答辯，並請求法院駁回
原告劉學濂等三人之訴。
6.處理過程:臺灣士林地方法院於民國114年1月20日作成一審判決，經本公司
同日於司法院網站查得判決主文為：「原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費
用由原告劉學濂負擔六分之一，由原告洪如玲負擔三分之 一，由原告徐洵平
負擔二分之一。」，即法院認為原告劉學濂等三人主張均無理由，故駁回其訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況
並無重大影響，相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,604
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,178
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,217)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,028)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,028)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,034)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30)
11.期末總資產(仟元):438,243
12.期末總負債(仟元):21,328
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):416,476
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/08
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
顏裕芳會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄧聖偉會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔡蓓華會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
顏裕芳會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整，將於113年度第二季起財務報表之查核更換簽證會
計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。