1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/03/24董事會重要決議如下：
(1)通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司114年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(3)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過本公司民國115年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
(5)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於115年提供之非確信服務清單案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(7)通過本公司114年度員工及董事酬勞分配案。
(8)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
(9)通過本公司向銀行申請融資授信案(年度續約)。
(10)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(11)通過擬補選獨立董事案。
(12)通過受理提名補選1名獨立董事候選人案相關事宜案。
(13)通過董事會提名之獨立董事候選人名單暨審查案。
(14)通過本公司召開115年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
(15)通過本公司買回庫藏股事宜案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.買回股份目的:為轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新臺幣20,220,000元整
5.預定買回之期間:115/03/25~115/05/22
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣17.99元至40.44元間
，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.98%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):199,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
買回次數：第1次
實際買回股份期間：114/04/21~114/05/29
實際買回數量(股)：112,000股。
實際買回總金額(元):新臺幣3,518,399元整
買回次數：第2次
實際買回股份期間：114/09/10~114/10/23
實際買回數量(股)：87,000股。
實際買回總金額(元):新臺幣2,620,743元整
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):318,661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,739
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,167
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,167
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):701,022
12.期末總負債(仟元):147,470
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):553,552
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告案。
(4)：庫藏股執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(2)：解除本公司現任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，
其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自115年04月17日起
至115年04月27日止，受理處所為本公司財務部。

(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、董事及
獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。
本次股東會擬選舉獨立董事1名，股東提名之受理期間自115年04月17日起
至115年04月27日止，受理處所為本公司財務部。

(三)本次股東常會不發放紀念品。

(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

(五)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月25日
至115年06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw〉。

1.發生變動日期:115/02/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:梁火在
4.舊任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115/02/23接獲獨立董事梁火在先生逝世之通知。

1.發生變動日期:115/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:梁火在
4.舊任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/07~117/06/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115/02/23接獲獨立董事梁火在先生逝世之通知。

1.發生變動日期:115/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：梁火在
4.舊任者簡歷:龍翩真空科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/02/23接獲獨立董事梁火在先生逝世之通知。

1.事實發生日:114/12/09
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/12/09董事會重要決議如下：
（1）通過本公司113年度董事酬勞金額分配案。
（2）通過本公司113年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
（3）通過本公司經理人之114年年終獎金發放計畫案。
（4）通過本公司115年度營運計畫案。
（5）通過本公司115年度內部稽核計畫案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣24,580,000元整
2.原預定買回之期間:114/08/29~114/10/28
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣21.77元至49.16元間，惟當
公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:114/09/10~114/10/23
6.本次已買回股份數量(股):87,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新臺幣2.620,743元
8.本次平均每股買回價格(元):新臺幣30.12元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):199,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.79%
11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/29
2.買回股份目的:為轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新臺幣24,580,000元整
5.預定買回之期間:114/08/29~114/10/28
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣21.77元至49.16元間
，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.98%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):112,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：114/04/21~114/05/29
預定買回股數(股)：500,000股、實際已買回股數(股)：112,000股。
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：22.40%。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/08/29董事會重要決議如下：
(1)通過本公司買回庫藏股事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,900,000元(每股配發3.01333968元)
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/31
6.停止過戶起始日期:114/09/01
7.停止過戶截止日期:114/09/05
8.除權（息）基準日:114/09/05
9.現金股利發放日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:
(1)因本公司執行買回庫藏股112,000股，以致影響流通在外股份數量，
本次可參與分配股數為25,188,000股(本公司發行股數25,300,000股，
扣除庫藏股112,000股)，配息率因此調整為3.01333968。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日
民國114年08月31日適逢假日，請於民國114年08月29日16時30分前，
親臨本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司，10688台北市　
大安區安和路一段27號6樓辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年08月31日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(3)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(4)授權董事長全權處理股息發放之相關事宜。

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/08/07董事會重要決議如下：
(1)通過本公司114年第2季合併財務報表案。
(2)通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日等相關事宜。
(3)通過本公司選任第六屆薪資報酬委員會委員案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/08/07
2.功能性委員會名稱:第六屆薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
4.舊任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
6.新任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/06/29
10.新任生效日期:114/08/07
11.其他應敘明事項:
(1)本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
(2)經所有委員推舉，本屆薪酬委員會召集人由吳梓生獨立董事擔任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,406
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,677
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):989
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):989
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):820,632
12.期末總負債(仟元):295,241
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):525,391
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事
(1)龍翩真空機器(丹陽)有限公司董事
(2)INFORAY INC.董事
彭文章/董事
(1)威晶半導體(股)公司董事長
(2)飛米潔能科技(股)公司董事長
(3)清盈科技(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事
(1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
4.舊任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/06/29
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
4.舊任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
6.新任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:主吉投資有限公司
4.舊任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:主吉投資有限公司代表人楊吉祥
6.新任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年06月26日股東常會全面改選董事(含獨立董事)，
並於114年06月26日召開董事會，全體出席董事一致同意由
主吉投資有限公司代表人-楊吉祥擔任本公司董事長。
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第8屆董事(含獨立董事)選舉結果
當選董事-主吉投資有限公司代表人楊吉祥
當選董事-新榮發投資有限公司
當選董事-廣曆投資股份有限公司
當選董事-彭文章先生
當選獨立董事-吳梓生先生
當選獨立董事-楊尚霖先生
當選獨立董事-梁火在先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(三)其他議案：
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：無。
7.其他應敘明事項:無。