1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政
(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：周郭傑
(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟
(9)董事：林宜男
(10)董事：阮茂益
(11)董事：陳柏同
(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
4.舊任者簡歷:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、德國商業銀行台北辦事處
首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業
(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事。
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
悠遊卡股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡股份
有限公司總經理、臺北市政府交通局局長
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制
工程處處長
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
首都客運股份有限公司董事長
(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政
大南汽車股份有限公司董事長
(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華
玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：周郭傑
台北富邦商業銀行股份有限公司資深副總
(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人代表人：王瑞麟
財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任
(9)董事：林宜男
淡江大學推廣教育處執行長
(10)董事：阮茂益
悠遊卡投資控股(股)公司董事
(11)董事：陳柏同
財團法人厚生基金會執行長
(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
中興大業巴士股份有限公司顧問
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
神通資訊科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政
(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟
(9)董事：林宜男
(10)董事：阮茂益
(11)董事：陳柏同
(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
6.新任者簡歷:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、德國商業銀行台北辦事處
首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業
(股)公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
悠遊卡股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡股份
有限公司總經理、臺北市政府交通局局長
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制
工程處處長
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
首都客運股份有限公司董事長
(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政
大南汽車股份有限公司董事長
(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華
玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理
(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟
財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任
(9)董事：林宜男
淡江大學推廣教育處執行長
(10)董事：阮茂益
悠遊卡投資控股股份有限公司董事
(11)董事：陳柏同
財團法人厚生基金會執行長
(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
中興大業巴士股份有限公司顧問
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
神通資訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟 7,845,479股
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈 18,306,121股
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻 18,306,121股
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文 1,342,491股
(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政 1,736,595股
(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華 3,208,341股
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒3,268,949股
(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟 1,471,026股
(9)董事：林宜男 0股
(10)董事：阮茂益 0股
(11)董事：陳柏同 0股
(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲 332,386股
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮 4,184,254股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17 ~ 114/01/16
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經113年12月27日董事會決議配合114 年股東常會召開，延長第五屆
董事、監察人執行職務至選任第六屆董事、監察人就任時為止

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳淑娟
4.舊任者簡歷:美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、德國商業銀行
台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易
機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事
5.新任者姓名:陳淑娟
6.新任者簡歷:美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、德國商業銀行
台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易
機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推舉
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)臺北市政府代表人：陳淑娟
(2)臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
(3)首都客運股份有限公司代表人：李博文
(4)大南汽車股份有限公司代表人：賀政
(5)玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華
(6)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
(7)財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟
(8)陳柏同
3.許可從事競業行為之項目:
(1)臺北市政府代表人：陳淑娟
悠遊卡股份有限公司董事
國票金融控股股份有限公司獨立董事
國際票券金融股份有限公司獨立董事
協易機械工業股份有限公司獨立董事
信義房屋股份有限公司獨立董事
香港富智康集團有限公司獨立非執行董事
(2)臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
悠遊卡股份有限公司董事長
(3)首都客運股份有限公司代表人：李博文
首都客運股份有限公司董事長
臺北汽車客運股份有限公司董事長
台中汽車客運股份有限公司董事長
大都會汽車客運股份有限公司董事長
三重汽車客運股份有限公司董事長
正義開發股份有限公司董事
(4)大南汽車股份有限公司代表人：賀政
大南汽車股份有限公司董事長
欣欣客運股份有限公司董事
(5)玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華
玉山金融控股股份有限公司資深副總經理
玉山商業銀行股份有限公司信用卡暨支付金融事業處資深副總經理
(6)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理
連加網路商業股份有限公司董事
富邦產物保險股份有限公司董事
臺灣行動支付股份有限公司董事
(7)財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟
財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任
(8)陳柏同
康申生醫股份有限公司董事長
財團法人厚生基金會執行長
秀傳醫療財團法人董事
宣捷幹細胞生技股份有限公司董事
國際厚生數位科技股份有限公司董事
台灣醫療社團法人協會秘書長
4.許可從事競業行為之期間:114年6月18日至117年6月17日
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：吳詣泓
(2)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：鄒開蓮
(3)首都客運股份有限公司代表人：李婷娜
3.許可從事競業行為之項目:
(1)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：吳詣泓
台灣新經濟連盟協會理事
開曼商新經濟資本有限公司合夥人
(2)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人：鄒開蓮
巨大機械工業股份有限公司獨立董事
(3)首都客運股份有限公司代表人：李婷娜
臺北汽車客運股份有限公司常務董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選，當選名單如下：
全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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　　由財金公司推動整合銀行與電支的國家級共通標準「TWQR」，自正 式上路以來已逾一年，截至去年底，全台已有超過30萬家特約店可支 援使用，帶動近一年成交值增長約達2成。電支業者透過TWQR擴展支 付版圖，推出多項回饋優惠搶攻商機、衝刺交易金額，也進一步推動 TWQR普及化。

　　截至目前，TWQR串聯的電支機構包括街口支付、一卡通iPASS MON EY、全盈+PAY、橘子支付、歐付寶、全支付、愛金卡、悠遊付及ezP ay簡單付等。全台用戶數最多的電支品牌一卡通iPASS MONEY，率業 界之先全面支援TWQR，致力於打造一個隨處可掃、隨掃即付的行動支 付生活。在今年底前，只要於指定店家消費結帳時，使用iPASS MON EY APP掃描「一卡通TWQR立牌」完成付款，消費總額即可享一卡通綠 點5％回饋；街口支付的收付款服務也因TWQR全面升級，截至6月30日 止，掃描全台有街口標示的TWQR店家，以QR Code付款，享10％街口 幣即時回饋。

　　一卡通公司董事長廖泰翔表示，TWQR的推廣是台灣行動支付邁向整 合的關鍵一步，盼透過iPASS MONEY用戶的參與，加速TWQR在全台普 及，讓更多民眾享受共通支付所帶來的便利。全盈+PAY總經理劉美玲 指出，全盈+PAY將結合TWQR作為支付介面，建立TWQR的境內外支付生 態圈，開放雙邊用戶跨境付款等更多服務，達到跨境支付的便利性。

　　TWQR在積極推動國內應用的同時，也同步拓展海外市場，為電子支 付品牌奠定邁向國際的重要基礎，估將提升電支跨境服務動能。

　　悠遊卡表示，悠遊付預計加入TWQR領導組建的電支國家隊，進軍海 外市場，推估將於明年第一季可跨境至韓國，未來也將配合TWQR合作 進度，陸續拓展至其他國家。

　　隨技術不斷演進與永續觀念深化，電子支付產業正迎來結構性轉變 ，不再僅僅是一種付款工具，業者必須在創新與責任之間取得平衡， 才能在快速變動的市場中脫穎而出。在創新與永續雙軌並行的時代， 電支業者正積極出招，搶占市場先機，誰能率先建立用戶信任、創造 價值，誰就有機會主導下一波電支發展主旋律。

　　跨境支付與數位金融應用持續發展，街口支付瞄準跨境金流、嵌入 式金融服務、多元場景串接三大關鍵領域，啟動技術團隊擴編計劃， 強化營運動能。對於未來發展策略，首先持續深耕台灣市場，擴大全 台支付應用場景，包括拓展TWQR店家覆蓋率與捷運乘車碼等服務；其 次加速跨境布局，計劃推出國外小額轉帳服務；其三深化與金融機構 合作，發展嵌入式金融應用，從單一支付工具升級為多元金融入口， 提升黏著度與商業價值。

　　悠遊卡公司表示，悠遊付今年5月推出全新會員分級制度，目標在 深化用戶連結，提升使用黏著度，並積極拓展智慧支付生態系統。未 來將聚焦「卡付合一」，強化卡、付連結的功能，建構實體、虛擬整 合的支付生態圈。尤其重視縣市政府相關社福政策合作以及減碳活動 等多元服務，進一步增加卡、付合一的應用場域，持續卡、付整合的 創新。

　　一卡通用戶數突破680萬，成為全台用戶數第一的電支品牌。去年 初推出「一卡通綠點」功能，以「碳排少一點，優惠多一點」為核心 理念，鼓勵民眾透過搭乘大眾運輸累積綠點，並可用於折抵交通費與 生活繳費，具高誘因與實用性，也因此在競爭激烈的電支市場中走出 差異化，打造獨具特色的綠色支付生態系。

　　全盈支付獨創「碳資產帳戶」服務，會員於特定場域採取綠色消費 或行為，即可累積個人碳資產，將碳有價概念落地進入消費生活場域 ，透過支付行為，以「金流帶動碳流」鼓勵用戶進行綠色消費。

　　金管會每年第一季會針對第三方支付業者進行代收付日均餘額進行 調查，以確認是否有業者符合升格電子支付的標準。8日公告指出， 去年度10億元以上、未滿20億元之重點觀察業者則共有6家，相較於 前年底減少1家，其中，拍付國際（Pi錢包）和優食台灣（Uber Eat s）都摔出10億元規模之外，新增樂購蝦皮列入名單中。

　　依照現行規定，第三方支付業者若日均代收付餘額超過10億元，需 提供會計師的確信報告；若超過20億元，則必須在6個月內向金管會 申請電子支付執照，轉為由金管會監管，業者相對也會提高成本。

　　金管會今年第一季的函查作業於3月底前進行，並已完成檢查。金 管會銀行局副局長王允中指出，去年底金管會檢查日均代收付餘額逾 10億元、未滿20億元的第三方支付業者共6家，包含連加網路（LINE Pay）、藍新科技、綠界科技、富胖達公司（Foodpanda）、樂購蝦皮 、九易宇軒（91APP）等，相較於前年減少1家，減少了Pi錢包和Ube r Eats，並新增一家樂購蝦皮，被列為是否需要升格為電子支付機構 的業者名單中。

　　根據財團法人金融聯合徵信中心的資料顯示，目前專營電子支付機 構共有9家，以及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有 限公司），其中，專營電子支付的機構包含全盈支付、全支付電子支 付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、橘子支行動支付、街口電子支付、歐 付寶電子支付、簡單行動支付等。

　　由於LINE Pay已經達20億元以上門檻，王允中表示，LINE Pay已經 在今年2月用子公司籌備處遞件申請升格電子支付，子公司為「連加 電子支付股份有限公司」，該案目前仍在審查中。

　　據現行規定，若第三方支付業者的日均餘額超過20億元，並獲准取 得電子支付執照，監管權責將由數位部改為金管會，並適用更嚴格的 監理標準，包含電子支付機構的最低實收資本額為新台幣5億元，且 必須遵循反洗錢規範，升格電子支付後機構則可經營儲值、轉帳等完 整金融服務。

1.董事會決議日期:114/04/23
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞分配報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事及經理人道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於114年4月12日起
至114年4月22日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司財務暨會計部
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

　根據金管會最新統計至2月底資料，由於單月工作天數較少，加上 年後消費減少，國內電子支付三大主要業務全面驟減。根據金管會統 計，今年2月底國內電子支付會員人數雖上升至逾3,136萬人，單月再 新增約35萬人，但代收付、小額匯兌轉帳、儲值等金額，都出現大幅 度的月衰退。

　　根據統計，2月電支會員新增人數大增，仍以一卡通iPASS MONEY續 坐冠軍寶座，用戶來到682.4萬人；街口支付有669.8萬人居次；第三 名全支付543.3萬人，單月大增11.4萬人，為2月成長最大多；第四名 為悠遊付有344.2萬人。合計至2月底電支帳戶使用人數達3,136.4萬 人，後續再加上在台灣擁用逾1,270萬用戶的LINE Pay，屆時整體電 支使用人數將直接逼近4,500萬人大關。

　　電支主要三大業務的代收付、小額匯兌轉帳及儲值金額，1月包括 小額匯兌轉帳、儲值金額都暴增，雙雙改寫歷史新高紀錄，但2月三 大業務均出現顯著衰退。2月小額匯兌轉帳下降至164.5億元，單月減 少42億元，月減逾2成，主要以一卡通iPASS MONEY的119.1億元最高 ，單月下滑35.2億元，使整體小額匯兌轉帳金額下降，第二是街口支 付43.4億元，同樣較上月下滑。

　　2月儲值金額已僅剩284.3億元，單月減少55.5億元，月減約1.6成 ，最多仍是一卡通iPASS MONEY的177.92億元，但單月同樣減少37.5 億元；街口支付81.7億元，月減1.4億元。

　　電支業者分析，2月因工作天數驟減，且過年後實質消費力萎縮， 代表實質消費的代收付金額持續下滑，僅剩166.6億元，單月減少13 .3億元，已連三月下滑，但降幅僅7.4％為三大業務衰退最少。

　　街口支付以48.5億元壓過全支付的37.1億元，街口穩坐實質消費龍 頭，一卡通35.6.億元排第三，且已拉近與全支付的差距。

　　市場分析，電支消費已成民眾習慣，2月三業務衰退應是短期現象 ，後續關鍵是LINE Pay若順利取得電支執照，將打破原本市場版圖， 直接從第一大行動支付業空降成電支龍頭，預期未來街口、全支付競 爭將更白熱化。

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:57.23%
5.發生緣由:
(1)董事會擬議日期:114/03/28
(2)股利所屬年(季)度:113年度
(3)股利所屬期間:113/01/01至113/12/31
(4)股東配發內容:
a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.661876元
b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元
c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元
d.股東配發之現金(股利)總金額(元): 110,674,305元
e.盈餘轉增資配股(元/股):0元
f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元
g.資本公積轉增資配股(元/股):0元
h.股東配股總股數(股):0股
i.其他應敘明事項:無
j.普通股每股面額欄位:新台幣10元
6.因應措施:股東配發之現金股利金額誤植，予以更正。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

隨著行動支付蓬勃發展，非現金支付的金額逐年攀升，華南銀行近年持續擴大場
景金融領域，致力於布建旗下電支生活圈，已與悠遊付、一卡通money、街口支
付、全盈+PAY、全支付、icash Pay、簡單付等國內電子支付業者完成帳戶綁定合
作，另透過「TWQR」共通支付標準，持續擴大TWQR行動支付生活圈。

即日起至9月底止，將與「悠遊付」再次攜手共同合作，活動期間綁定華南銀行
任一帳戶消費扣款，即可享5%悠遊付回饋金（每人每月上限50元，每月總回饋上
限15萬元）；前500名透過指定專屬開戶連結首次開立SnY台幣數位帳戶並完成華
南銀行+APP登入，且於活動期間以悠遊付綁定SnY數位帳戶消費付款，可再享100
元悠遊付回饋金。

此外，4月15日起至12月底止，華南銀行響應交通部落實智慧公共運輸服務，並
與台灣行動支付公司共同推出「乘車碼」服務，只要使用「台灣行動支付APP」
並出示「乘車碼」即可完成車資支付。

如果還沒有華南銀行帳戶，首次開立SnY台幣數位帳戶可享前6個月10萬元以內最
高2.5%優惠存款利率，提供每月20次跨行轉帳、10次跨行提款免手續費等優惠。

1. 董事會決議日期：114/03/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.95957800
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：209,220,833
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣21,049,834元，以現金發放。
(2)董事酬勞金額:擬不發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無異。
(4)本案經114年3月26日審計委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,964,363
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,038,296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):274,897
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):279,662
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):232,958
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):232,958
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.33
11.期末總資產(仟元):18,019,559
12.期末總負債(仟元):16,817,153
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,202,406
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):503,788股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:5,037,880元
6.發行價格:16.3元
7.員工認購股數或配發金額:503,788股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之之增資基準日訂為114年03月28日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣705,037,880元，計70,503,788股。

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞分配報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事及經理人道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於114年4月12日起
至114年4月22日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司財務暨會計部
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)