1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(14C會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告案
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司民國114年度虧損撥補表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間：115年3月31日至115年4月10日。
2.受理股東提案處所：本公司管理部（地址：台北市內湖區堤頂大道二段415號6樓）。
3.相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務
請於115年4月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方法，以利董事會審查及回覆
審查結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件送本公司管理部。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/23
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
廖鴻儒
4.舊任簽證會計師姓名2:
王騰葦
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳長駿
7.新任簽證會計師姓名2:
王騰葦
8.變更會計師之原因:
為維持會計師之獨立性，配合勤業眾信聯合會計師事務內部輪調更換
會計師。自民國115年第2季起財務報告由新任簽證會計師簽證。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(101,510)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(101,510)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(101,510)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.53)
11.期末總資產(仟元):183,935
12.期末總負債(仟元):26,097
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):157,838
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「具格蘭氏陰性菌抗菌活性之螯合型複合微胞及其用途」取得中華
民國經濟部智慧財產局專利核准審定書，申請案號：113121334，並獲通知進行繳費
領證之行政手續。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本發明專利乃透過本公司複合微胞核心技術提升後線抗生素療效同時降低藥物毒性。
(2)本公司取得上述發明專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/02/23
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲專利事務所通知，「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥
方法」取得加拿大專利證書，申請字號3,179,962。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/12/15
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法(OBM-B01)向
台灣衛福部食藥署(TFDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：OBM-B01用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法。
二、用途：透過吸入經霧化之複方藥物使其分布於上呼吸道中，降低氰化物造成之
傷害。
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗／後續臨床試驗（依主管機關指示執行）
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：台灣衛福部食藥署(TFDA)提出一期人
體臨床試驗審查申請(IND)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略、授權及商業化談判等敏感
資訊，為保障公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程依台灣衛福部食藥署(TFDA)審核進度而定，目前已
提交IND 文件，待主管機關進行審查後，即啟動 Phase I試驗。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
目前全球火災毒氣中毒現場所能使用之藥物極為有限，臨床端僅有以
Hydroxocobalamin製劑之 Cyanokit可用於火災後傷患的急性氰化物中毒治
療。Cyanokit為靜脈注射用藥物，每次建議劑量為 5 克，並主要由急救醫
療體系於傷患救出後使用。然而，目前全球市場並無任何可用於「火災毒氣預防」
　　之吸入型藥物。
　　　　OBM-B01 之應用模式為於火災暴露前或初期透過吸入給藥，使藥物分布於上
　　呼吸道以降低氰化物等有毒氣體造成之急性傷害，其預防性概念與現行治療用針
　　劑截然不同，屬於現階段尚未被滿足之新興市場需求。火災煙霧暴露之受害族群
高度依賴政府之公衛政策與消防防災策略，因此未來市場規模將取決於政策推動
力度，包括是否納入消防單位、醫院、政府機關、工廠及大型公共場所之緊急常
備藥物等。以全球消防人員（含正職與義消）作為第一線使用族群計算，其市場
需求具相當規模；若進一步開放至工廠、一般公共場所及做為居家緊急常備藥，
則潛在使用者基數將更為擴大。因此，OBM-B01 所屬市場領域目前尚無其他競爭
藥品，其發展潛力與未來應用空間將與各國消防安全政策、緊急應變制度以及毒
氣防護策略之推動程度密切相關。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。

　　時序進入12月，台股年底作帳行情進入最後衝刺期，內資影響力拉 升下中小型題材股人氣飆升，興櫃市場也喜獲資金進駐，在集團作帳 利多加持下，宏碁（2353）集團旗下「小金虎」安圖斯（7875）作為 興櫃新兵，蜜月行情邁大步，股價最高突破百元大關，且單周強漲逾 7成，生技股也跟進表態，國鼎（4132）大漲35％，原創生醫（6483 ）漲近3成，買氣增溫。

　　上市櫃以及興櫃公司11月營收陸續出爐，統計截至5日為止公布11 月營收之興櫃公司中，共有20家繳出年月雙增成績，另外，還有碩正 科技、久舜、康科特等三家繳出單月歷史新高紀錄，基本面為其股價 表現打上強心針。

　　關注興櫃市場單周漲幅前十強，由安圖斯大漲72.47％拔得頭籌， 國鼎則受惠11月營收表現亮眼，股價單周上漲35.25％，原創生醫、 貝爾威勒、聯致、野獸國周漲超過2成，高福、立弘、展逸、因華則 是上漲15％～19％。

　　宏碁集團旗下伺服器廠安圖斯11月底登錄興櫃後大展蜜月行情，股 價持續攀高，不僅一度寫下股價連四日繳出雙位數百分比漲幅的佳績 ，且本周來股價更是大幅勁揚逾7成，最高突破百元大關、衝上105元 ，較其登錄興櫃時的參考價24元狂翻超過3倍。

　　安圖斯主要從事高性能運算解決方案，包含AI運算及雲端運算解決 方案及Altos IFP互動顯示器之產品開發與銷售，在AI技術快速演進 下，安圖斯加速新產品的研發與市場導入，協助客戶強化AI部署能力 並提升營運效率。

　　法人看好，在AI伺服器產品線布局力度發酵、印度市場持續增長下 ，其今年營收有望繳出雙位數成長，動能強勁。

　　國鼎生技11月營收1,812.8萬元，月增720.27％、年增394.62％， 創下近三年新高，國鼎9月宣布其自行研發的新藥Antroquinonol已通 過美國FDA核准，即將進行新冠肺炎人體二期臨床試驗，為台灣唯一 獲得FDA核准進入美國新冠肺炎二期人體臨床的新藥，將針對輕、中 度患者進行安全及功效性評估，預期明年第一季試驗結果將出爐。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲1.1%，儘管下跌家數多於上漲家數，電腦及周邊設備股安圖斯（7875）本周以超過七成漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至20檔，其中前十強介於15.7%至72.4%間，依序為伺服器廠安圖斯72.4%、新藥研發股國鼎35.2%、新藥開發股原創生醫27.02%、連接器廠貝爾威勒23.3%、銅箔基板廠聯致21.1%、公仔概念股野獸國20.6%、聚苯乙烯銷售公司高福18.7%、預防醫學股立弘17.7%、運動活動服務公司展逸17.2%、生物技術服務業因華15.7%。

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司自行發現114年度股東會議事手冊及議事錄誤植並修正登載內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會議事手冊及議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:
議事手冊
第3頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 387,597,472
議事錄
第1頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 387,597,472
8.更正後金額/內容/頁次:
議事手冊
第3頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 382,597,472
議事錄
第1頁 第二案113年度虧損撥補案 虧損撥補表
以資本公積彌補虧損 382,597,472
9.因應措施:修訂後發布重大訊息，並重新上傳114年度股東會議事手冊及議事錄
至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:林柏裕(本公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增執行長一職
7.生效日期:114/07/21
8.其他應敘明事項:本公司執行長於114/06/18就任，114/07/21經董事會決議通過
追認執行長任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:廖采羚，本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:李柏仲 本公司策略長暨公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司策略調整職務
7.生效日期:114/07/21
8.其他應敘明事項:114/07/21董事會決議通過會計主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:林柏裕(本公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增執行長一職
7.生效日期:114/06/18
8.其他應敘明事項:擬提請最近一次董事會追認

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌、顏曉寶、李柏仲
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(4)顏曉寶:原創生醫股份有限公司營運長
(5)李柏仲:原創生醫股份有限公司公司治理主管
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/23～114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(a)董事：林柏裕
(b)董事：邱俊仁
(c)董事：陳唯泰
(d)董事：勝虹投資股份有限公司　代表人:陳嘉宏
(e)獨立董事：王淑芬
(f)獨立董事：袁鴻昌
(g)獨立董事：陳榮隆
(h)獨立董事：吳郁萱
3.許可從事競業行為之項目:
(a)董事：林柏裕/蘋果樹生醫股份有限公司顧問
(b)董事：邱俊仁/雲騰網絡科技股份有限公司董事、上銀全通電訊股份有限公司
董事
(c)董事：陳唯泰/中正社區大學講師、東華龍股份有限公司獨立董事
(d)董事：勝虹投資股份有限公司　代表人:陳嘉宏/薩摩亞商傑尼斯投資控股
有限公司董事長、勝虹投資股份有限公司董事長
(e)獨立董事：王淑芬/新麗企業股份有限公司獨立董事
(f)獨立董事：袁鴻昌/景凱生物科技股份有限公司總經理、景凱生物科技股份
有限公司董事、汎銓科技股份有限公司獨立董事
(g)獨立董事：陳榮隆/輔仁大學法律學院講座教授、禾聯碩股份有限公司獨立董事
、夠麻吉股份有限@公司獨立董事、鉅秀股份有限公司董事、禾騰國
際投資股份有限公司監察人、馥玉投資股份有限公司董事、富悅國
際投資股份有限公司董事長
(h)獨立董事：吳郁萱/正大聯合會計師事務所總經理、東友科技股份有限公司獨立
董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳坤達
4.舊任者簡歷:原創生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林柏裕
6.新任者簡歷:蘋果樹生醫股份有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、吳郁萱
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24～114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單：林柏裕、王朝暉、勝虹投資股份有限公司、邱俊仁、陳唯泰
獨立董事當選名單：王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳坤達、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司、明采投資股份有限公司
獨立董事:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
董事
(1)吳坤達:原創生醫股份有限公司董事長
(2)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理
(3)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事
(4)勝虹投資股份有限公司:不適用
(5)明采投資股份有限公司:不適用
獨立董事
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：林柏裕、邱俊仁、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司
獨立董事:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.新任者簡歷:
董事
(1)林柏裕:蘋果樹生醫股份有限公司顧問
(2)邱俊仁:雲騰網絡科技股份有限公司董事
(3)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理
(4)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事
(5)勝虹投資股份有限公司:不適用
獨立董事
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)林柏裕:609,000股
(2)邱俊仁:2,500,000股
(3)王朝暉:1,465,623股
(4)陳唯泰: 181,000股
(5)勝虹投資股份有限公司:1,461,000股
獨立董事
(1)王淑芬:0股
(2)袁鴻昌:0股
(3)陳榮隆:0股
(4)吳郁萱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿改選，無重大影響

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24～114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無