1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告案。
(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告案。
(4)：訂定誠信經營守則。
(5)：訂定誠信經營作業程序及行為指南。
(6)：訂定道德行為準則。
(7)：訂定永續發展實務守則
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1) 依證券交易法第26之2條規定，對於本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年04月13日16時
30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(105
台北市中山區建國北路1段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年
04月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3) 受理股東提案期間：民國115年
3月30日至115年4月9日止。
受理股東提案處所：映智科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市莊敬五街
200號 電話：03-5506818)。
凡有意提案之股東務必請於民國115年4月9日下午5時前送(寄)達本公司提案受
理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
並以掛號函件寄達。

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,608
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,674
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,615)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,505)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,505)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,505)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.7)
11.期末總資產(仟元):403,517
12.期末總負債(仟元):117,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,245
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)通過本公司114年營業報告書及財務報告案。
(2)通過本公司114年度虧損撥補案。
(3)通過本公司民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(4)通過本公司訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案
(5)通過本公司訂定「誠信經營守則」案。
(6)通過本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)通過本公司訂定「道德行為準則」案。。
(8)通過本公司訂定「永續發展實務守則」案。
(9)通過民國115年股東常會召開事宜。
(10)通過受理民國114年股東常會持股百分之一以上股東提案相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/20
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，得視實際需要，一次或
分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司全職員工為限。實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌
年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定並經董事會同意後
認定之。如獲員工為經理人或具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意，再提
報董事會決議。非配經理人、非具董事身分之員工，應提報審計委員會同意，再提報
董事會決議。
(2)本公司依募發準則第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得
認購股數，加計該單一員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司
已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第56條第1項規定發行員工認
股權憑證累計給予該單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分
之一，惟經中央目的事業主管機關專案核准者，得不受前述比率之限制。有關前述股
數之認定與計算悉依募發準則及相關規定辦理。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,500單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,500,000股
7.認股價格:
(1)認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股
票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股
加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
(2)若發行時，本公司已為上市或上櫃公司者，其認股價格不得低於發行當日普通股收
盤價。
8.認股權利期間:
(一)本員工認股權憑證之存續期間為五年(自發行日起算)，該存續期間屆滿後，未行
使之認股權利視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或做其他方式之處分，但遇認股權人死
亡而繼承者不在此限。
(三)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間及
比例行使其認股權利：
(1)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，累計可行使認股權比例為40%。
(2)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，累計可行使認股權比例為70%。
(3)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，累計可行使認股權比例為100%。
(四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過
失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑
證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職、資遣
已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起60日內行使認股權利，但若遇
有第八條第一項或第五項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延
。未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。
(二)退休
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使認股權利。惟該認股權利，應自退休日起
或被授予認股權憑證屆滿二年時起 (以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認
股權憑證存續期間為限。
(三)一般死亡
已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起60日內行使認股權利。未
具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為喪失認股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可
以行使認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以
日期較晚者為主)，60日內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使認股權
利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為
主)，60日內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(五)留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別
核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起60日內行使
認股權利，但若遇有第八條第一項或第五項之情形者，認股權行使期間得依該項存續
期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使
期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(六)解僱
認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授予之認股權
憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
(七)調職
如認股權人自行請調至本公司之關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理
。惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董事長核定者，其已授予認股權憑證之權
利義務均不受調職之影響。
(八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:
放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證或經本公司收回認股權憑證，本公司將予以註銷不再
發行。
12.履約方式:以本公司發行新股方式交付之。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普
通股股份發生變動時(即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資
本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發
行海外存託憑證等)，認股價格於新股發行除權基準日依下列公式調整之(計算至新台
幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後之認購價格=調整前之認股價格X〔已發行股數 +(每股繳款金額x新股發行股數
÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後認股價格 =調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變
更後已發行普通股股數)
(1)如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。如為股票分割則為分割基準日
。如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基
準日，則於股款繳足日調整。如係採私募辦理金增資，因無除權基準日，則於私募
交付日調整。
(2)已發行股數係指普通股已發行股份總數(含已私募股份)，並應減除本公司已買回
惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(3)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則該繳款金額為零。若係屬合併增資
發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每
股繳款金額為受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨
值乘以換股比例。
(4)上述每股時價之訂定，於股票上市(櫃)掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日
或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普
通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權
平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價
。股票上巿(櫃)掛牌日後，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、
三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(5)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(6)調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，認股價格應於除息基
準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後認股價格=調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之
前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低
於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。股票上市(櫃)掛牌日
後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤
價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因法定減資(如庫藏股及限制員工權利新股註銷)之
減資致普通股減少時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨
五入) ，並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換
發基準日調整之：
(1)減資彌補虧損時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格× (減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(2)現金減資時：
調整後認股價格=調整前認股價格×(1-每股退還現金金額÷減資前最後交易日收盤價)×
(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)
(3)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格×（面額變更前已發行普通股股數/面額變更後已發行
普通股股數）
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依本條第(五)項所定暫停權利行使期間外，得依本辦法第五條第(二)
項行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出認股申請。
(二)本公司股務代理機構受理認股請求後，通知認股權人於指定期間至指定銀行繳納
股款，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。認股權人逾期未至指定銀行繳納
股款者，提出申請之認股權數額即視為放棄。
(三)本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購股數登載於本公司股東
名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股股票。
(四)新發行之普通股股票自向認股權人交付之日起，即得買賣。
(五)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權：
(1)發行無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五
個營業日起，至權利分派基準日止。
(2)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(3)決定合併基準日之董事會召開之日起至合併基準日止；或決定分割基準日之董事會
召開之日起至分割基準日止；或決定有償配股基準日之董事會召開之日起至有償配股
基準日止。
(4)其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(六)本公司應於每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度
若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。
15.認股後之權利義務:
認股權行使後，本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司已發行普通股股票相同
。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
(1)簽約及保密
(一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦單位通知認股權人簽署「115年度第一次員
工認股權憑證發放承諾書」。
(二)認股權人依通知完成簽署後，即取得受領權利；未依規定完成簽署者，即視同放
棄受領權利。
(三)凡經簽署第一項「115年度第1一員工認股權憑證發放承諾書」後之認股權人，均
應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏被授予之認股權憑證相關內容
及數量，若有違反之情事，公司有權就尚未行使之認股權予以註銷。
(2)稅賦
認股權人應負擔依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按當時中華民國之稅
法規定辦理。
19.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主
管機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修正時亦同。
(二)本公司在發行員工認股權憑證前為配合主管機關建議或因應法令變更而需修正者
，得授權董事長先行修正，嗣後再提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超
過二分之一同意追認。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司與台新綜合證券股份
有限公司合併後股務代理業務之轉移，謹訂於115年04月06日(合併基準日)
起改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年04月06日起
洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜合證券股份有
限公司股務代理部」辦理。

　經濟部產業技術司日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第二次決審會議，通過友達光電「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」、超象科技「超音波CMUT感測器、發射晶片與AI影像判讀之整合研發計畫」及映智科技「FAP45 TFT電容式指紋感測技術開發計畫」三項研發計畫，涵蓋衛星通訊、智慧醫療及高安全身分驗證等關鍵應用領域。

　友達光電該項計畫核定總經費4.7億元，核定補助款1億元。此一計畫攜手低軌衛星射頻晶片技術夥伴，突破傳統天線於外觀整合與應用場域的限制，可廣泛導入衛星通訊與汽車電子領域。相關成果將協助我國面板產業切入高附加價值市場。

　超象科技的研發計畫為智慧醫療領域，整合新型超音波感測器、高效率晶片與人工智慧影像判讀技術，透過軟硬體系統整合設計，讓手持式超音波設備在體積小、耗電低的情況下，仍能呈現更清晰的影像，並協助醫師快速做出一致且準確判斷。相關成果廣泛應用於臨床診斷與醫學教學場域。計畫核定總經費4,117.5萬元，其中核定補助款1,482萬元。

　映智科技的計畫是推動高安全身分驗證關鍵技術自主化，核定總經費6,400萬元，核定補助款2,560萬元。此一技術結合雙指同步辨識與人工智慧防偽判斷，即使手部乾濕狀況不同，也能快速完成身分驗證。相關成果可應用於機場邊境通關、行動警政、金融身分驗證及選舉身分查驗等高安全場域，並拓展歐美與亞太市場。

1.事實發生日:114/12/24
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第7次董事會重大決議事項
(1)通過本公司115年度營運計畫暨預算案。
(2)通過本公司115年度稽核計畫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第一次現金增資發行普通股5,500,000股，每股發行價格新台幣27元，
實收股款總額新台幣148,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年12月19日為本次現金增資基準日。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資繳款期限已於民國114年12月12日截止，惟尚有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年12月13日起至115年01月
13日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行六家分行暨全
國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若　貴股東有任何疑問，請洽詢本公司
股務代理機構:元富證券股務代理部(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，
電話：02-27686668)。

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/17
2.發行股數:5,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:55,000,000元
5.發行價格:每股新台幣27元
6.員工認股股數:保留發行總數15%計825,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數85%之股份計4,675,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載
之股東持股比例認購，每仟股得認購192.84076096股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機
構辦理拼湊一整股認購，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，由董事長另洽
特定人按發行價格認足。本次現金增資發行新股原股東及員工若有認購不足或放棄
認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/12/01
13.最後過戶日:114/11/26
14.停止過戶起始日期:114/11/27
15.停止過戶截止日期:114/12/01
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：114年12月8日至114年12月12日。
特定人繳款期間：114年12月13日至114年12月19日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114年11月17日。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行六家分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行竹北分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年11月7日金管證發字
第1140362202號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容，法令變更及
營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時，授權董事長全權處理及修正。

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/10
2.發行股數:5,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:55,000,000元
5.發行價格:每股新台幣27元
6.員工認股股數:保留發行總數15%計825,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數85%之股份計4,675,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載
之股東持股比例認購，每仟股得認購192.84076096股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機
構辦理拼湊一整股認購，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，由董事長另洽
特定人按發行價格認足。本次現金增資發行新股原股東及員工若有認購不足或放棄
認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/12/01
13.最後過戶日:114/11/26
14.停止過戶起始日期:114/11/27
15.停止過戶截止日期:114/12/01
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：114年12月8日至114年12月12日。
特定人繳款期間：114年12月13日至114年12月19日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年11月7日金管證發字
第1140362202號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容，法令變更及
營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時，授權董事長全權處理及修正。

1.董事會決議日期:114/10/23
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣55,000,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣27元發行。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，提撥15%共計825,000股由員工
認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數85%共計
4,675,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日
起五日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，其放棄拼湊或拼湊後仍不足
一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行計畫之主要內容(包括但不限於每股發行價格、實際發行數量、發行條
件、資金運用計畫、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及經核准發行後訂定之增
資基準日、股款繳納期間及其他相關事項)，如基於因應主管機關核定內容，法令變更及
營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理及修正。

1.事實發生日:114/10/23
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第6次董事會重大決議事項
(1)通過本公司民國114年第1次現金增資發行新股案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運中心資深處長
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)曾守億營運中心資深處長/群豐科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/07/31
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/24
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第4次董事會重大決議事項
(1)通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。
(2)通過修訂本公司「股務作業及內部人申報管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「防範內線交易管理」更名為「防範內線交易作業程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」
案。
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。

　　美國關稅政策變幻莫測，然在台積電（2330）17日法說會利多激勵 下，台股順勢展開反彈，興櫃市場也重拾信心，中小型題材股集體竄 出表態，長照資訊技術服務大廠諾亞克（7724）、自動化設備業者高 明鐵（4573）雙雙周漲逾4成，惟受不確定因素衝擊，興櫃市場成交 量能急凍，單周累計成交金額較前周大幅回落近7成。

　　川普關稅政策下一步動作市場屏息以待，隨各國進入與美國談判階 段，台股本周呈現震盪量縮態勢，以中小型股為主且波動較大的興櫃 市場也出現交投降溫情況，單周成交金額大幅減少至66.91億元，較 前一周的209.11億元大幅減少68％，成交量能急凍，顯示資金縮手觀 望。

　　盤點興櫃股本周股價表現，單周漲幅之冠由諾亞克以41.52％周漲 幅奪下，高明鐵單周大漲40.84％，安基生技、映智、台睿等3檔，周 漲幅也在3成之上，分別達35.46％、31.41％、30.25％，仲恩生醫、 交流資服、山太士、世紀風電、國鼎等，漲幅也均在2成之上，表現 亮眼。

　　先前曾爆出多名高階主管相繼辭職的諾亞克，本周展現驚人反彈力 道，14日強漲17.96％，3月營收2,839.3萬元，較前月成長6.44％， 累計首季營收8,848.8萬元，較去年同期衰退15.01％。

　　此外，台股矽光子族群經歷前波急殺後，本益比已重回合理範圍， 高明鐵受惠市場光通訊及半導體產業對矽光子封裝（CPO）需求提升 ，進而晉升成為當紅炸子雞，在台積電17日法說會釋出樂觀展望帶動 下，股價18日強漲16.04％慶賀，最高價突破50元整數大關、達57.6 元，創4月2日以來新高。

　　不過，興櫃市場卻有公司將「退場」，遊戲廠商唯數娛樂18日舉行 重訊記者會，宣布將終止興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行，公司指 出，鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，將重新強 化營運結構，後續實際終止登錄興櫃股票日期將依櫃買中心公告為準 。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情轉佳，上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2%，表現最強興櫃股由生技醫療股的諾亞克（7724）奪下，周漲幅超過四成。

根據櫃買中心昨（18）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為79.2億元、成交1.3億股、成交11.55萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數大幅增加至27檔。

本周漲幅前十強依序為醫療耗材供應鏈股諾亞克41.5%、電機機械股高明鐵40.8%、新藥研發股安基生技35.4%、半導體股映智31.4%、新藥研究開發台睿30.2%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫29.4%、第三方支付服務公司交流資服29.1%、光電股山太士26.2%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電25.3%、新藥研發股國鼎24.7%。其中映智連續兩周進入前十強榜單，繼前一周漲7.2%後，本周再漲超過三成。

兩檔於本周新掛牌，分別為提供資訊安全專業服務的極風雲創及從事提供自動化方案的和亞智慧，都在15日登錄興櫃。此外，唯數鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，昨日經董事會決議通過終止興櫃股票發行。

　美國總統川普關稅「掃射」全球股市，台股本周股災三日重挫近4 ,000點，興櫃市場7日也一度寫下58家跌逾20％慘況，然隨後川普態 度「髮夾彎」，宣布對除大陸外的國家暫停90天關稅，激勵台股狂歡 式回應，中小型股交易熱度也加溫，興櫃單周漲幅之冠由3月掛牌的 「新兵」映智（6563）勁揚7.24％奪得，盛復（4553）、燁聯（995 7）、Q Burger（7797）等亦表現不俗。

　　「川普投顧」難以捉摸，全球股市殺低又衝高、大洗三溫暖，台股 加權指數單周連三日狂瀉後，又連兩日大漲慶賀，單周跌幅收斂至8 .31％，周K留下2,221點超長下影線；而觀察興櫃市場表現，經歷連 續殺盤後，單周上漲家數僅14家，而興櫃本周日均成交金額則達37. 29億元，較上周的22.34億元大幅提升近7成。

　　而單周受川普「關刀」無情揮砍衝擊，全球各產業供應鏈瑟瑟發抖 ，惟儘管關稅陰霾壟罩，「內需防禦股」因不須看美國臉色，加上股 價又有低基期優勢，吸引市場熱錢轉進避險，民生消費、軍工、文化 創意等相關內需族群逆勢吸金，再股市狂殺之際擔綱資金避風港。

　　本周興櫃周漲幅之冠由3月初剛掛牌的電容式指紋感測晶片商映智 奪下，映智3月營收0.15億元，較去年同期大幅成長235.14％，支撐 其股價單周逆勢勁揚7.24％。而周漲幅第二至十名則依序為盛復、精 華生醫、美萌、因華、燁聯、帝圖、群利科技、微電能源、Q Burge r。

　　此外，興櫃市場截至5月初將迎多家生力軍，其中，SaaS資安雲平 台開發商極風雲創、台亞集團旗下AI視覺應用和亞智慧將同步於15日 登錄，環保科技廠立盈則是22日加入，而5月初也有新兵報到，分別 為本土戶外運動用品連鎖品牌歐都納、精密尖端自動化設備製造商創 新服務，可望一舉將今年來登錄興櫃家數推高至24家。