1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功　
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
董事 胡木鎮
獨立董事 吳森田
獨立董事 楊惠珠
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司
114年6月17日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吉寶通訊(南京)有限公司 董事
(2)怡寶通訊(南京)有限公司 董事
(3)華寶通訊(南京)有限公司 董事
(4)瑞宏精密電子(太倉)有限公司 董事
(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司 監察人
(6)昆山柏泰電子技術服務有限公司 監事
(7)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司 監察人
(8)飛寶電子(重慶)有限公司 監察人
(9)恒顥光電科技(浙江)有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)吉寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號
(2)怡寶通訊(南京)有限公司/南京市江寧經濟技術開發區高湖路77號
(3)華寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號
(4)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮百花南路178號
(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/江蘇省昆山市開發區偉業路435號
(6)昆山柏泰電子技術服務有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房
(7)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號
(8)飛寶電子(重慶)有限公司/重慶市兩江新區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區
P區丰采路5號
(9)恒顥光電科技(浙江)有限公司/浙江省嘉興市嘉善縣新嘉大道555號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)吉寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(2)怡寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(3)華寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(4)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/開發及生產鋁、鎂合金產品
(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/電腦及電子零組件之國際貿易及經銷
(6)昆山柏泰電子技術服務有限公司/筆記型電腦維修及售後服務
(7)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、
生產及銷售並提供相關技術服務
(8)飛寶電子(重慶)有限公司/汽車零部件及配件製造
(9)恒顥光電科技(浙江)有限公司/觸控面板及相關零組件之生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第8屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案，
當選名單:
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功　
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
董事：胡木鎮
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功　
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強
董事　胡木鎮
獨立董事　王秉賢
獨立董事　吳森田
獨立董事　楊惠珠
4.舊任者簡歷:
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌　 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功　 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強　 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事　胡木鎮　　 普達系統(股)公司總經理
獨立董事　王秉賢　　 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事　吳森田 　　泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
獨立董事　楊惠珠 　　佳思投資有限公司 負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功　
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強
董事　胡木鎮
獨立董事　王秉賢
獨立董事　吳森田
獨立董事　楊惠珠
6.新任者簡歷:
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌　 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功　 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強　 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事　胡木鎮　　 普達系統(股)公司總經理
獨立董事　王秉賢　　 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事　吳森田 　　泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
獨立董事　楊惠珠 　　佳思投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌　 11,768,199股
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功　 11,768,199股
董事　仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強　 11,768,199股
董事　胡木鎮 358,000股
獨立董事　王秉賢 0股
獨立董事　吳森田 0股
獨立董事　楊惠珠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/25~114/04/24
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
4.舊任者簡歷:
王秉賢　　 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 　　泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 　　佳思投資有限公司 負責人
5.新任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
6.新任者簡歷:
王秉賢　　 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 　　泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 　　佳思投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/25~114/04/24
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長 翁宗斌
副董事長 毛信功　
4.舊任者簡歷:
翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
毛信功 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
董事長 翁宗斌
副董事長 毛信功　
6.新任者簡歷:
翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
毛信功 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後推選董事長及副董事長。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
4.舊任者簡歷:
王秉賢　　 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 　　泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 　　佳思投資有限公司 負責人
5.新任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
6.新任者簡歷:
王秉賢　　 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 　　泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 　　佳思投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/25~114/04/24
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.22000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,620,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣46,620,000元，每股配發2.22元。
4.除權（息）交易日:114/06/19
5.最後過戶日:114/06/20
6.停止過戶起始日期:114/06/21
7.停止過戶截止日期:114/06/25
8.除權（息）基準日:114/06/25
9.現金股利發放日期:114/07/04
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,171,602
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286,740
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,368
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,951
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,315
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,315
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.78
11.期末總資產(仟元):915,784
12.期末總負債(仟元):335,089
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580,695
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/16
2.公司名稱:普達系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告113年度財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/04/16
2.董事會預計召開日期:114/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):108,888
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,603
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:Varlink Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):108,888
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):62,070
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:Poindus Systems UK Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):52,719
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):11,173
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
117,846
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.65
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):108,888
(4)原資金貸與之餘額(仟元):22,302
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,301
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,603
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,292
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,201
5.計息方式:
依合約約定之利率計息，並按月支付。
6.還款之:
(1)條件:
借款期限為一年，得提前償還。
(2)日期:
依合約約定之貸放期限至115/3/31，得提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
117,846
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Varlink Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):108,888
(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,380
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,690
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,070
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,748
(2)累積盈虧金額(仟元):48,088
5.計息方式:
依合約約定之利率計息，並按月支付。
6.還款之:
(1)條件:
借款期限為一年，得提前償還。
(2)日期:
依合約約定之貸放期限至115/4/30，得提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
117,846
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 113年度審計委員會查核報告。
(3) 113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 修訂「公司章程」案。
(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:第8屆7席董事(含獨立董事3席)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場本周只有一檔新兵報到，不過，表現驚人空降漲幅冠軍， 由資訊服務業的精誠金融（7819）周漲143.67％奪下，蜜月行情大發 威，數位雲端類股的意藍（6925）則以周漲32.81％居亞軍，季軍則 由電腦及周邊設備的普達系統（6599）以25.92％摘下。

　　本周355檔興櫃股有132檔股價收在平盤以上、占比37.1％，與上周 占比高達61.4％相比，高基期使整體表現下滑。加權指數本周下挫1 .39％，因美國總統川普關稅變數使指數高檔震盪，14日跌破5日、1 0日線，回測月線23,104附近的支撐點位，顯示市場面對不確定性不 願抱股過周末的觀望心態。

　　櫃買指數本周小跌0.29％，表現比加權指數強勢，因櫃買指數位階 處於較低檔，本周以來多次挑戰季線終於站回，儘管周五同樣出現獲 利了結賣壓，但櫃買指數仍守住季線支撐，可望進一步向上挑戰年線 、半年線。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為精誠金融、意藍、普達系統、 浩宇生醫、育世博-KY、勵威、宏碁智新、鼎恒、宏偉、東盟開發， 漲幅在15.98～143.67％不等，成交量介於69～7,764張，以電子族群 有四檔為大宗。

　　精誠金融為國內主要信用卡收單系統供應及服務商，提供包括信用 卡刷卡設備、收單授權、清算清分系統建置的一條龍服務，並結合既 有信用卡收單系統、線下多功能自收單刷卡終端設備開發能力，跨足 第三方支付、電子發票加值服務系統等服務；精誠金融近五年獲利穩 定，2024年每股稅後盈餘（EPS）2.59元。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 軟體即服務（SaaS）的雲端服務模式為核心，提供客戶高品質的數據 及分析服務；營收比重上，雲端資料分析服務平台約82％、搜尋引擎 軟體及其他約4％、智能搜尋（AI Search）約13％。

　　仁寶集團旗下普達系統，主要從事端點銷售系統及工業電腦顯示器 生產廠商，並以自有品牌「Poindus」行銷。也在德國成立產品維修 中心，提升服務品質與營運綜效。

1.事實發生日:113/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Varlink Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):108,889
(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,590
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,590
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):41,180
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務擴展
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,765
(2)累積盈虧金額(仟元):52,258
5.計息方式:
依合約約定之利率計息，並按月支付。
6.還款之:
(1)條件:
借款期限為一年，得提前償還。
(2)日期:
依合約約定之貸放期限至114/8/31，得提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
90,574
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.64
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):467,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,405
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,576
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,057
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,107
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,107
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):935,947
12.期末總負債(仟元):391,503
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):544,444
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:普達系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告113年第2季合併財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/07/31
2.董事會預計召開日期:113/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無