1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王若婷/營運長/曾任 騰訊控股有限公司旗下天美工作室 IP構建負責人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/04/30
8.其他應敘明事項:無

　興櫃市場本周有一檔新兵立盈（7820）報到，並空降周漲幅亞軍。 冠軍由光電業的老將晶瑞光（6787）大漲70.77％拔而頭籌，綠能環 保新兵立盈也不甘示弱，以周漲33.21％位列第二，季軍由光電業的 華旭矽材（6682）以25.71％的漲幅奪下。

　　本周352檔興櫃股有175檔股價收在平盤以上、占比49.7％，受到川 普關稅有望趨緩，本周全球股市迎來反彈，興櫃市場也受惠而表現持 續回溫。

　　加權指數本周大漲2.46％、周線連二挫後翻紅，且台股在25日一舉 跳空開高、站回月線反壓之上，距離收復20,000點關卡近在咫尺。全 球股市仍受消息面左右，主因川普釋出降低對中關稅、釋出談判意願 等利多，加上聯準會也釋出偏鴿立場、美科技股的財報優於預期等利 多挹注，惟5月7日半導體貿易調查結果將公布，市場戒心仍重使成交 量萎縮。

　　櫃買指數本周上漲2.26％，漲幅稍低於加權指數但周線邁入連二漲 。櫃買指數25日也開高並維持高檔、順利站回月線，顯示內資信心轉 強。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為晶瑞光、立盈、華旭矽材、美強 光、斯其大、百聿數碼、一元素、視航生醫、研晶、鋒魁科技，漲幅 在70.77％～14.95％不等，成交量介於6,557～347張。

　　晶瑞光研發具「彩色夜視影像」功能的sensor並開發完成封裝，紅 外夜視影像將傳統的黑白灰階提升至彩色影像，主要針對人型機器人 等智慧型載具，提供更好的色彩差異化影像，有利於提升各項物件及 行為等辨識，辨識正確率可以較傳統黑白影像大幅提高3～5倍以上， 失誤即可大幅降低，帶動公司股價23日大漲逾60％，視覺AI影像、A IoT等應用題材受市場追捧。

　　立盈環保科技主要產品為協助半導體製造業、TFT光電產業、太陽 能產業及氟化工產業的廢氫氟酸及氟化鈣污泥再處理，提供人造螢石 的技術顧問服務解決方案，再將人造螢石供應給冶金產業（smeltin g）在煉鋼過程的造渣使用；公司近年獲利穩定，每股稅後純益（EP S）均賺超逾1元，今年前二月EPS為0.37元。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，352檔興櫃個股本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由光學元件股的晶瑞光（6787）奪下，周漲幅超過七成。

根據櫃買中心昨（25）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額72.42億元、成交1.25億股、成交10.7萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至15檔。

本周漲幅前十強依序為光學元件股晶瑞光70.7%、綠能環保股立盈34.8%、化合物半導體晶圓製造及晶圓再生商華旭矽材25.7%、電子零件組件股美強光20.7%、智慧電表廠斯其大17.5%、文化創意股百聿數碼16.9%、半導體股一元素16.4%、新藥研發股視航生醫15.7%、不可見光發光二極體股研晶15.2%、半導體股鋒魁科技14.9%。

這周新掛牌的立盈核心技術是以半導體廠產生的化學廢棄物轉化為綠色產品，搭上全球永續發展趨勢，自4月22日以60元掛牌後開啟蜜月行情。下周生技股永鴻生技將自4月28日轉上市掛牌、汽車美容股捷博將於4月30日以43元登錄興櫃。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、113年度營業報告。
2、審計委會員審查113年度決算表冊報告。
3、113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、113年度營業報告書及財務報告案。
2、113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出114年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：114年04月11日起至114年04月21日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。

1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至113年底累積待彌補虧損尚有
新台幣109,619,234元，經考量未來營運狀況及資金
運用情形，董事會決議通過無彌補虧損暨無分派股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月20日決議通過不分派113年度員工酬勞及董事酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,471仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(142)仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,670)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,873)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,677)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,677)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)元
11.期末總資產(仟元):629,605仟元
12.期末總負債(仟元):224,448仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,157仟元
14.其他應敘明事項:有關113年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣7,000,000元
2.原預定買回之期間:113年12月13日至114年02月12日
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至14元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:113年12月13日至114年02月12日
6.本次已買回股份數量(股):147,800股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,677,039元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣11.35元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,186,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.34%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.董事會決議日期:113/12/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣7,000,000元
5.預定買回之期間:113年12月13日起至114年02月12日止
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣10元至14元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.41%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,038,200股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、
預定買回股數：500,000股、實際買回股數：161,000股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%
(2)實際買回股份期間：112年12月22日至113年02月21日、
預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：563,100股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：56.31%
(3)實際買回股份期間：113年03月22日至113年05月21日、
預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：314,100股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：31.41%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,347
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,043)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,191
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,191
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):799,542
12.期末總負債(仟元):364,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,550
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人 陳俊成
(2)法人董事代表人 楊盛昱
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事代表人 陳俊成
奇鋐科技股份有限公司獨立董事
兆赫電子股份有限公司獨立董事
瀚昱投資股份有限公司監察人
聽得樂股份有限公司董事長
有聲音響電腦股份有限公司董事長
(2)法人董事代表人 楊盛昱
世新大學副校長
中華影視傳播製作事業協會理事長
中國新聞學會秘書長
中華新媒體產業發展協會副理事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數21,258,969權(含電子投票443,490權)，占出席表決權數99.59%；
反對權數47,050權(含電子投票47,050權)；無效權數0權；
棄權/未投票權數39,822權(含電子投票39,822權)，
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接或間接持有百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174,834
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,864
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,864
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,044
(2)累積盈虧金額(仟元):-30,078
5.計息方式:
無。
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還。
(2)日期:
自實際貸放日起算一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,563
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.14
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為USD800仟元整。
美金匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：32.33
人民幣匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：4.449

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:113年03月22日至113年05月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:113年03月22日至113年05月17日
6.本次已買回股份數量(股):314,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,030,508元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.02元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,038,200股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.93%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。