1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
斯其大日本株式会社
2.事實發生日:115/03/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:不超過新台幣1.5億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 斯其大日本株式会社
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
(1)交付或付款條件:董事會通過後執行。
(2)新台幣1.5億元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:新台幣190,406,800元。
(2)持股比例:100%。
(3)權利受限制情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:163%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:71%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣355,935仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資100%轉投資子公司
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國115年03月23日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
本次交易屬於本公司對100%持有子公司斯其大日本株式会社現金增資交易。

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:斯其大日本株式會社
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司100%持有之子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為拓展海外業務及智慧農業綠色工廠之發展，本公司115/03/23董事會
通過子公司斯其大日本株式會社投資株式會社Kawakita Farm (河北農場)，預計取
得51%股權，並授權董事長於新台幣1.5億元額度內進行合約洽談等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
資本公積彌補虧損=161183043
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第 43 條之 6 規定之
特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人。
4.私募股數或張數:不超過10,000仟股。
5.得私募額度:擬於10,000仟股額度內私募普通股，私募總金額依
實際私募情形，授權董事會決行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通
股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。或
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
實際訂價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於參考價格之八成
範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。上述訂價係依主管機關
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之價格計算方式
訂定，參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，並考量私募有價證券於
交付起三年內有轉讓之限制而訂，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:將用於充實營運資金及擴大市場增加國內或海外投資等需求。
預計能降低營運成本、強化公司競爭力及提升營運效能，對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司
與策略性投資夥伴間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與原股份相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本私募普通股於交付後三年
內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本
公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公
開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號二樓(集思交通部國際會議中心202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
(4)：背書保證辦法訂定整體背書保證總額達本公司淨值百分之五十以上必要性合理性說明
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：辦理私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定擬訂115/04/02~115/04/13
為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案期間。
電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區
基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
斯其大日本株式会社
2.事實發生日:115/3/23~115/3/23
3.董事會通過日期: 民國115年3月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:不超過新台幣1.5億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 斯其大日本株式会社
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:待近期子公司董事會通過後執行。
(2)新台幣1.5億元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:新台幣190,406,800元。
(2)持股比例:100%。
(3)權利受限制情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:51.8%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:118.51%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣355,935仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資100%轉投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易屬於本公司對100%持有子公司斯其大日本株式会社現金增資交易。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
斯其大日本株式会社
2.事實發生日:115/3/23~115/3/23
3.董事會通過日期: 民國115年3月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:不超過新台幣1.2億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 斯其大日本株式会社
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:待近期子公司董事會通過後執行。
(2)不超過新台幣1.2億元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
比例及權利受限情形
(1)金額:新台幣310,406,800元
(2)持股比例:100%。
(3)權利受限制情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.44%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:118.51%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣355,935仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資100%轉投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易屬於本公司對100%持有子公司斯其大日本株式会社現金增資交易。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
斯其大日本株式会社
2.事實發生日:115/3/23~115/3/23
3.董事會通過日期: 民國115年3月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:不超過新台幣1.5億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 斯其大日本株式会社
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:董事會通過後執行。
(2)新台幣1.5億元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:新台幣190,406,800元。
(2)持股比例:100%。
(3)權利受限制情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:163%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:71%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣355,935仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資100%轉投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

28.資金來源:

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易屬於本公司對100%持有子公司斯其大日本株式会社現金增資交易。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):323827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):661
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-78341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-78959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-70184
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-68825
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.43
11.期末總資產(仟元):1008360
12.期末總負債(仟元):407700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):590019
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月營收公告
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元):-7,712仟元
114年累計營業收入淨額(仟元):313,570仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元):2,545仟元
114年累計營業收入淨額(仟元):323,827仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正營收公告。
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李旭東
6.新任者簡歷:
李旭東，凱基證券投資顧問(股)公司/財務管理部 資深副總
三鼎生物科技股份有限公司/董事
華電聯網股份有限公司/獨立董事
斯其大科技股份有限公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第四屆薪資報酬委員會委員缺額一席補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/05~116/06/25
10.新任生效日期:114/07/24
11.其他應敘明事項:新任委員任期，自114/07/24董事會通過後開始生效起算
至116/06/25，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/07/24
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林柏全會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
無
5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳文彬會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
無
8.變更會計師之原因:
因配合母公司(斯其大科技)營運發展規劃及內部管理所需。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/07/24
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林柏全會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
胡智華會計師
5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳文彬會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
史岱平會計師
8.變更會計師之原因:
因配合集團規劃及經營管理之需求。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事2席(含獨立董事1席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事，林紅玲
獨立董事，陳宗捷
4.舊任者簡歷:
林紅玲，益正紡織總經理
陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事，莊嘉原
獨立董事，李旭東
6.新任者簡歷:
莊嘉原，力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理
華新儀錶股份有限公司/副董事長兼總經理
李旭東，凱基證券投資顧問(股)公司/財務管理部 資深副總
三鼎生物科技股份有限公司/董事
華電聯網股份有限公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
莊嘉原 860,000股
李旭東 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:莊嘉原
(2)獨立董事:李旭東
3.許可從事競業行為之項目:
莊嘉原：
力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理
華新儀錶股份有限公司/副董事長兼總經理

李旭東：
三鼎生物科技股份有限公司/董事
華電聯網股份有限公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數
股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:莊嘉原
6.新任者簡歷:
力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理.
華新儀錶(股)公司/董事.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為因應公司營運規劃，114/06/16董事會通過副董事長莊嘉原兼任總經理.
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊吉，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長.
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:為因應公司營運規劃，114/06/16董事會通過董事長陳俊吉兼任執行長。
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳俊吉.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳俐融.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:林建宏.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳志文.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:莊嘉原.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲.

4.舊任者簡歷:
(1)陳俊吉，華新儀錶(股)公司董事長.
(2)吳俐融，華新儀錶(股)公司董事.
(3)林建宏，華新儀錶(股)公司董事.
(4)陳志文，華新儀錶(股)公司董事.
(5)莊嘉原，華新儀錶(股)公司董事.
(6)王志恆，華新儀錶(股)公司監察人.
(7)陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 陳俊吉.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 吳俐融.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 莊嘉原.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 黨得綸.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 鮑洛瑩.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人: 陳宏仲.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人: 林建宏.

6.新任者簡歷:
(1) 陳俊吉，華新儀錶(股)公司/董事長、斯其大科技(股)公司/董事長.
(2) 吳俐融，華新儀錶(股)公司/董事、斯其大科技(股)公司/董事.
(3) 莊嘉原，力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理.
(4) 黨得綸，慕康生技醫藥(股)公司/研發處長、大統貿易(股)公司/顧問.
(5) 鮑洛瑩，斯其大科技(股)公司/管理部主管.
(6) 陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
(7) 林建宏，華新儀錶(股)公司董事、斯其大科技(股)公司/獨立董事.

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.
9.新任者選任時持股數:49,350,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/16至117/06/15
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用.
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，故不適用.
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，故不適用.
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:莊嘉原
6.新任者簡歷:
力樺科技股份有限公司董事長兼總經理.
華新儀錶董事.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任期由母公司指派新任董監後，董事會選任副董事長.
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.