1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東市大洲里南一路6號B棟
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：1,621.55平方公尺(約為490.52坪)
(2)每月租金：160,000元(含稅)
(3)使用權資產金額：新台幣16,490,930元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：葳錦興業股份有限公司
與公司之關係：本公司董事長為該公司負責人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合公司需求
前次移轉之所有人及相關資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期115/01/01~124/12/31每月支付新台幣160,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情進行議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租廠房作為營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:王俊賢、鄧穎懋、謝錦良
4.舊任者簡歷:
王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:陳世哲、郭怡伶、李捷
6.新任者簡歷:
陳世哲：國立中山大學人力資源管理研究所特聘教授
郭怡伶：國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
李捷：國立中山大學資訊管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):279,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,446
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,308
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,155
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,927
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):586,760
12.期末總負債(仟元):321,057
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,208
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：賴炎村
　　　註德投資有限公司代表人：廉裕昌
　　　行願投資有限公司代表人：吳映慧
　　　奉善行投資股份有限公司代表人：胡博仁
獨立董事：陳世哲/郭怡伶/李捷
3.許可從事競業行為之項目:
董事（獨立董事）及其代表人或有為自己或他人投資或經營其他與本公司營業範圍相關
或類似之公司，或擔任該等公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司第七屆當選之董事及獨立董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:王俊賢、鄧穎懋、謝錦良
4.舊任者簡歷:
王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:另召開董事會決議後公告。
6.新任者簡歷:另召開董事會決議後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:另召開董事會決議後公告。
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴炎村
4.舊任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴炎村
6.新任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：賴炎村
(2)董事：註德投資有限公司代表人：周金玉
(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧
(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁
(5)獨立董事：王俊賢
(6)獨立董事：鄧穎懋
(7)獨立董事：謝錦良
4.舊任者簡歷:
(1)賴炎村：本公司董事長兼總經理
(2)註德投資有限公司代表人 周金玉：邁世通實業(股)公司負責人
(3)行願投資有限公司代表人 吳映慧：樺銘機械工程有限公司財務長
(4)奉善行投資(股)公司代表人 胡博仁：華漢聯合會計師事務所會計師
(5)王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(6)鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
(7)謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：賴炎村
(2)董事：註德投資有限公司代表人：廉裕昌
(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧
(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁
(5)獨立董事：陳世哲
(6)獨立董事：郭怡伶
(7)獨立董事：李捷
6.新任者簡歷:
(1)賴炎村：本公司董事長兼總經理
(2)註德投資有限公司代表人 廉裕昌：立宇高新科技(股)公司財務副總
(3)行願投資有限公司代表人 吳映慧：樺銘機械工程有限公司財務長
(4)奉善行投資(股)公司代表人 胡博仁：華漢聯合會計師事務所會計師
(5)陳世哲：國立中山大學人力資源管理研究所特聘教授
(6)郭怡伶：國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
(7)李捷：國立中山大學資訊管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：賴炎村，2,029,736股
(2)董事：註德投資有限公司代表人：廉裕昌，4,562,823股
(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧，1,230,268股
(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁，4,795,105股
(5)獨立董事：陳世哲，0股
(6)獨立董事：郭怡伶，0股
(7)獨立董事：李捷，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王俊賢、鄧穎懋、謝錦良
4.舊任者簡歷:
王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:陳世哲、郭怡伶、李捷
6.新任者簡歷:
陳世哲：國立中山大學人力資源管理研究所特聘教授
郭怡伶：國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
李捷：國立中山大學資訊管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/26
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,800,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市南一路2號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告書。
(二)113年度監察人審查報告書。
(三)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書、財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/20
11.停止過戶截止日期:114/06/18
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/17
2.原公告申報日期:113/12/20
3.簡述原公告申報內容:
公告本公司董事會決議發行113年第一次員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，並經114年1月17日董事會決議追認修正本公司113年第一次
員工認股權憑證發行及認股辦法第五條及第七條部分條文。
(2)修訂前條文如下：
五、認股條件：
(四)認股權人如因故離職或發生繼承時應依下列方式處理：
2.退休
已具行使權之認股權憑證，得於認股權憑證存續期間內行使
之；未具行使權之認股權憑證，於退休當日起失效。
七、認股價格之調整：
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股
權之各種有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因
員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包
含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合
併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股
份發行新股等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣
角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變更致已發行普通
股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
股款繳足日調整之。
(3)修訂後條文如下:
五、認股條件：
(四)認股權人如因故離職或發生繼承時應依下列方式處理：
2.退休
已具行使權之認股權憑證，得自退休日起30日內行使認股權
利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利；未
具行使權之認股權憑證，於退休當日起失效。
七、認股價格之調整：
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股
權之各種有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因
員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包
含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合
併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股
份發行新股等)，認股價格應於除權基準日依下列公式調整之(
計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變更
致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際
繳款作業者於股款繳足日調整之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。