1.董事會決議日期:114/04/24
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):437,540股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣4,375,400元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起
五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(一)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
(二)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請
股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管
機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,003,200
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：437,540
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李永珍/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。
(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,152
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,844
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,722
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,994
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.76
11.期末總資產(仟元):577,224
12.期末總負債(仟元):232,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):345,100
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
表面貼裝生產設備及其零配件。
2.事實發生日:114/4/8~114/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：新台幣 15,237,600元(含稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
恆源科技企業社；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約所示支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。
(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:公司治理主管 陳宇峙
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/03/20
8.其他應敘明事項:新任者經提報董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣200,000元(以面額計算)
6.發行價格:20元
7.員工認購股數或配發金額:20,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原己發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途::員工認股權憑證執行轉換 。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114/03/20
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣218,770,000元。

1.股東會日期:114/02/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
徐一鳴
任慧芳
蔣臺方
劉瑞華
孫憲宏
6.新任者簡歷:
徐一鳴 博來科技股份有限公司獨立董事
任慧芳 博來科技股份有限公司獨立董事
蔣臺方 博來科技股份有限公司獨立董事
劉瑞華 博來科技股份有限公司獨立董事
孫憲宏 博來科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/25
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會任期至115/06/19。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103916
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34326
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31502
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31502
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):563730
12.期末總負債(仟元):251638
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312092
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無