1.發生變動日期:115/08/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑
(4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章
(5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成
(6)監察人:吳長榮
(7)監察人:李鋼倫
4.舊任者簡歷:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁
(4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章，本公司總經理
(5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成，華碩企業解決方案事業處總經理
(6)監察人:吳長榮，華碩電腦股份有限公司財務長
(7)監察人:李鋼倫，華碩雲端數據智慧與創新事業部副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑
(4)董事:吳傳輝
(5)獨立董事:黃雅惠
(6)獨立董事:劉心才
(7)獨立董事:楊順聰
6.新任者簡歷:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁
(4)董事:吳傳輝
(5)獨立董事:黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師
(6)獨立董事:劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授
(7)獨立董事:楊順聰
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，選任時持股數：22,252,747股
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，選任時持股數：22,252,747股
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，選任時持股數：22,252,747股
(4)董事:吳傳輝，選任時持股數：0股
(5)獨立董事:黃雅惠，選任時持股數：0股
(6)獨立董事:劉心才，選任時持股數：0股
(7)獨立董事:楊順聰，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
11.新任生效日期:115/08/03~118/08/02
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:吳長榮
(2)監察人:李鋼倫
4.舊任者簡歷:
(1)監察人:吳長榮，華碩電腦股份有限公司財務長
(2)監察人:李鋼倫，華碩雲端數據智慧與創新事業部副總
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.股東會決議日:115/08/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑
(4)獨立董事:黃雅惠
(5)獨立董事:劉心才
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝明傑
4.舊任者簡歷:華碩電腦股份有限公司營運長，本公司董事長
5.新任者姓名:謝明傑
6.新任者簡歷:華碩電腦股份有限公司營運長，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任董事會推選
9.新任生效日期:115/08/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/08/03
2.重要決議事項:
重要決議事項一、辦理現金增資發行新股供初次上市櫃掛牌前公開承銷
並提請原股東全數放棄優先認股權案
重要決議事項二、修訂本公司「公司章程」部分條文案
重要決議事項三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
重要決議事項四、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
重要決議事項五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
重要決議事項六、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
重要決議事項七、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
重要決議事項八、刪除本公司「監察人之職權範疇規則」條文案
重要決議事項九、選舉第三屆董事(含獨立董事)
當選名單:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑
(4)董事:吳傳輝
(5)獨立董事:黃雅惠
(6)獨立董事:劉心才
(7)獨立董事:楊順聰
重要決議事項十、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃雅惠
(2)獨立董事:劉心才
(3)獨立董事:楊順聰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師
(2)獨立董事:劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授
(3)獨立董事:楊順聰
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:由獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/03
11.其他應敘明事項:監察人於審計委員會成立時同時解任

　　東擎（7710）攜手AMD（超微）、台智雲（7735），推出以AI BOX -A395為核心打造的AI邊緣運算解決方案，透過整合高效能硬體平台、AI推論技術及軟體生態系，搶攻企業AI推論、AI Agent與跨領域智慧應用的商機大餅。

　　AMD攜手東擎，共同展示AI BOX-A395在企業與學術領域的多元AI應用，同時經由結合台智雲AFS AI Hub算力、模型與AI應用整合平台，並實際應用於藥師 Agent與通用型AI Agent，讓企業能在資料不外流的安全環境中執行AI推論與智慧代理任務，兼顧資料治理、隱私保護及運算效能。

　　AI BOX-A395搭載AMD Ryzen AI Max+395處理器，可提供高達126T OPS的AI運算效能，並支援最高128GB LPDDR5X-8000統一記憶體，協助企業在地端執行大型語言模型（LLM）、AI Agent及各類AI應用。

　　東擎專注IPC應用，成立來持續積極與AMD、Intel、NVIDIA等晶片原廠，及FIDO、OPAF、UAO等國際性聯盟這些策略夥伴密切合作，將產品廣泛應用於「CARES」市場，包括智慧商業與零售（Commerce）、智慧工廠（Automation）、機器人與無人載具（Robot）、娛樂與遊戲（Entertainment）及工業資安（Security）等產業，同時布局全球客戶。

　　東擎上半年受惠IPC市場回溫，加上歐美客戶大單出貨，挹注第一、二季營運逐季走升，獲利並皆有翻倍年增，上半年稅後純益2.67億元創高、年增198.7％，每股稅後純益（EPS）4.3元，兩個季度就賺贏過去三年的各年度獲利水位。

　　東擎第二季適逢歐美客戶訂單交付，單季營收彈季增逾七成、年增 144.74％，以11.09億元創單季新高，但也因受ODM產品出貨，加上部分關鍵零組件漲價拖累，該季毛利率跌破三成，降至27.28％。其單季稅後純益1.49億元，EPS 2.4元。

　全球超級電腦排行榜TOP 500公布最新榜單，全台共有10座（11套）超級電腦系統入榜，位居全球前十大，總算力首次突破213 PetaF LOPS。其中，由華碩與旗下台智雲共同參與規畫、建置及整合的系統算力總額超過165 PetaFLOPS，占台灣入榜公開算力約78％。

　　隨全球AI基建加速，各國持續投入新一代AI超算與算力建設，台灣也正逐步建立自有AI Infrastructure、AI Factory與Sovereign AI 量能。台智雲作為華碩集團AI戰略的重要成員，亦樂看後續主權AI驅動的AI基建商機，也為其未來營運持續挹注加溫動能。

　　台灣入榜的超級電腦中，以國網中心的NANO4、達81.6 PetaFLOPS 為台灣之首，同時位居全球第33名。其它同樣躋身全球百大排行中的，還有Ublink.AI（友崴超級運算）的Ublink超級電腦，與NVIDIA（輝達）在台建置的TAIPEI-1。

　　值得關注的是，近兩年在AI伺服器領域積極攻城略地、業績並有超標倍數增長的華碩，在全球TOP 500超級電腦中負責建置或以其AI伺服器產品為基礎設備的就有8座。至於先前由旗下華碩雲端及廣達、台灣固網合作為國網中心建置的Taiwan2，此回在全球排行中退至20 5名，不過華碩也自該案延展在國內超級電腦建置的接案量能，與旗下台智雲後續在國網中心的專案取得穩健優勢，亦為其在過去兩年挹注業績關鍵成長動能。

　　此外，華碩過去兩年間，除有友崴超算中心建置案，與阿聯AI基建、越南FPT的AI工廠等大單挹注，今年來自越南Viettel AI的AI基建專案亦為其AI伺服器業務持續增添利多。

　　華碩今年整體伺服器業務將維持100％以上翻倍年增，手上訂單能見度亦看到明年，短期內，NVIDIA新平台Vera Rubin NVL72整機櫃級專案可望於年底前出貨交付客戶，明年上半年進一步放量。

　　台智雲也正從過去國家級超算基建邁向第二個成長曲線，聚焦全棧式AI基建與算力加值服務，鎖定主權AI商機，力拚今年度業績穩健成長下，明年在主權AI相關業務推升達三成比重後，進一步擴展營運規模。

1.董事會決議日期：115/06/09
2.股東臨時會召開日期：115/08/03
3.股東臨時會召開地點：新北市淡水區中正東路二段177號(華碩AI雲創園區)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案
(3)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
(4)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
6.召集事由二：討論事項
(1)：辦理現金增資發行新股供初次上市櫃掛牌前公開承銷並提請原股東全數放棄優先認股權案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(8)：刪除本公司「監察人之職權範疇規則」條文案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/07/05
11.停止過戶截止日期：115/08/03
12.其他應敘明事項：1.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年7月18日至115年7月31日止，
請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關規定說明投票。
2.受理股東提名期間及地點：自民國115年6月18日起至115年6月29日
(每日上午九時至下午五時)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內
親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提名函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】
(地址：新北市淡水區中正東路二段177號，電話：02-2898-7447。)

櫃買家族再添多檔新兵。今（25）日華洋精機（6983）上櫃掛牌，承銷價85元。精誠金融將在27日上櫃掛牌，承銷價50.5元。此外，還有四家公司包括台普威、乾瞻、瑞峰、台智雲也將在本周登錄興櫃。

華洋精機從事自動化視覺影像檢測設備及模組研發、製造與銷售，2025年營收為3.12億元，稅後淨利為7,097萬元，每股稅後純益（EPS）為4.44元。2026年第1季營收為4,926萬元，稅後淨利為309萬元，EPS為0.19元。

精誠金融代理國內外知名品牌信用卡刷卡機等設備銷售與租賃、及信用卡收單系統之軟體開發服務，2025年營收為5.31億元，稅後淨利為6,381萬元，EPS為2.90元。第1季營收1.03億元，稅後淨利為921萬元，EPS為0.42元。

興櫃方面，台普威將於27日登錄興櫃，提供儲能案場完整生命周期之「一站式服務」。輔導推薦證券商為凱基以及群益金鼎證券。興櫃認購價108元。乾瞻將於27日登錄興櫃，從事積體電路矽智財設計服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、凱基、福邦以及中國信託綜合證券。興櫃認購價500元。

瑞峰將於29日登錄興櫃，從事記憶體、邏輯等相關半導體產品晶片級封裝業務及其技術開發。輔導推薦證券商為元大以及富邦綜合證券。興櫃認購價60元。

台智雲將於29日登錄興櫃，提供AI算力基礎建設與整合、AI模型與應用加值、AI算力資源管理調度等服務。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐以及元大證券。興櫃認購價65元。

中東局勢升溫牽動市場情緒，台股震盪加劇，資金也自前波漲多強勢股撤出，轉向題材性強、籌碼輕盈的興櫃市場尋找新焦點，在被動元件缺貨題材帶動下，今年屢見「漲到熔斷」的年程（3117）單周再飆22.48％，領軍中小型股走強，而下周起興櫃市場又將迎來多檔搶搭AI題材的上市櫃小金雞，可望延續資金熱度，成為市場新一波吸金焦點。

　　興櫃市場熱度攀升，單周共計有高達24檔個股繳出雙位數周漲幅，而盤點興櫃本周漲幅前十大，依序為：沅聖、華鉬、金聯成、和亞智慧、年程、晶鑽生醫、旭誼、佐臻、巨生醫、鐳洋科技，周漲幅介於 14.49％～65.1％間。

　　近來被動元件市場缺貨效應升溫，國際被動元件大廠再掀漲價潮，激勵台股被動元件族群買盤轉強，相關題材延燒至興櫃市場，興櫃被動元件股年程受惠市場資金追捧，單周股價大漲22.48％，拉高今年來累計漲幅至2.69倍，期間更曾四度盤中大漲觸發熔斷機制，成為2 026年興櫃市場強勢飆股。

　　在AI伺服器、車用電子、工控及高階消費電子需求帶動下，被動元件供需結構轉趨吃緊，年程成長動能主要來自AI伺服器與高效能運算（HPC）需求對被動元件的推升，積層電感與磁珠等高毛利產品需求穩定，有望支撐其整體營收規模穩步擴張，看好其後續營收、獲利表現隨市況轉熱而逐步增溫。

　　值得關注的是，時序邁入季底，集團作帳行情蠢蠢欲動，上市櫃集團也有小金雞準備投入資本市場。

　　展望下周，興櫃市場將一舉迎來台普威、乾瞻、瑞峰、台智雲四家新兵報到，其中，台普威、乾瞻、台智雲均為上市櫃指標大廠小金雞，將為集團資本市場布局擴增版圖。

　　台普威為雲豹能源旗下小金雞，布局儲能系統整合與能源管理領域，乾瞻為神盾旗下矽智財（IP）廠，近年來衝刺AI基礎設施商機，台智雲則是華碩旗下AI雲端服務商，本周宣布推出「AFS Suite（AI F oundry Service Suite）」企業主權AI平台，將搶攻企業AI基礎建設升級需求，興櫃股搭上AI熱潮，來勢洶洶。

　　受惠電網韌性需求與全球轉型趨勢，台普威海內外市場獲利強勁， 2025年營收32.82億元，年增404％，營業利益5.02億元，每股稅後純益（EPS）8.49元，均創下歷史新高紀錄。

　　乾瞻去年底IP獲得雲端服務供應商（CSP）採用，預期今年將開始有相關授權金收入挹注，展望今年營運前景，公司預期，今年底將可見到2奈米製程的UCIe IP。

　　華碩旗下子公司台灣智慧雲端服務即將於29日興櫃掛牌，總經理吳漢章21日表示，台智雲正從過去國家級超算基建邁向第二個成長曲線，鎖定主權AI領域、透過台智雲「AFS Suite」企業主權AI平台，並端出自家AI龍蝦，看好AI Agent市場進入甜蜜點之際，將推助其202 7年在主權AI相關業務就占達三成比重。

　　台智雲2025年度業績倍數增長、達約30億元規模，營運也順利由虧轉盈、獲利約1.31億元。今年累計前四月自結營收規模亦有顯著年增、來到4億元左右。隨後續在科技製造業及大型金融業等產業客戶的主權AI專案帶動下，台智雲對於今年度營運後市樂觀。

　　吳漢章表示，台智雲今年進一步將過去服務國家級主權AI的量能轉化為企業端可落地的解決方案，此回推出全棧式（Full-Stack）解決方案「AFS Suite（AI Foundry Service Suite）」，整合從底層的主權算力服務、信任與資料服務、AI平台服務，到最上層的AI應用服務。

　　台智雲更推出能協助企業一鍵部署AI Agent的AFS MyAgent企業龍蝦，同時結合過去其在「AI模型代工」業務與福爾摩沙大模型的基底，為金融業或大型機構微調出具備專屬領域知識的客製化模型，成為台智雲最大的競爭利基。

　　吳漢章進一步指出，AI消耗戰帶動「推論（Inference）」算力爆發，隨著企業部署AI龍蝦需求帶動AI Agent應用普及化，AI算力（t oken）的消耗量以十倍或甚至百倍成長，導致企業面臨極大的雲端成本壓力，台智雲即看準此痛點，預期企業為省錢並兼顧資安，將積極採購或建置專屬的在地算力、如B300或GB300等AI設備，來處理龐大的推論需求，這將為台智雲的算力建置、代管與軟體平台帶來巨大的商機。

　　此外，台智雲不只賣設備，也能提供「AI工廠（AI Foundry）」，包辦建置前的規畫以及後續的代管與「保母級維運」服務，台智雲截至目前為止，已協助建置的AI算力約占全台總算力的76％，其處於領先地位的底層算力更為其核心競爭力。