1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇
公司治理主管 葛振宇
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司收到美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration , FDA)通知，
本公司自主研發之臍帶間質幹細胞外泌體藥物原料UCMSC Exosomes，申請原料藥主
檔案(Drug Master File , DMF) 第II類登記申請已獲核可。
6.因應措施:
DMF之申請登錄核可，反映本公司原料藥之生產與品質管制資料，符合FDA相關規範
及技術要求，未來可作為藥品上市審查時之技術支援文件，有效縮短藥品審查時程。
本次DMF登記申請核可，除了有利本公司新藥研發之外，亦可提供有意採用本公司
UCMSC Exosomes 作為藥物原料之合作單位，在進行新藥臨床試驗(IND)、新藥查驗
登記(NDA)、生物製劑許可申請(BLA)或動物用藥等申請案時，作為FDA技術檔案審查
之用。
有助提升本公司該產品於國際業務的推展，並為全球合作夥伴推進更安全、有效之外
泌體(細胞外囊泡)療法開發，提供穩定之原料支持。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

訊聯（1784）董事長蔡政憲表示，旗下訊聯智藥全新外泌體代工廠配置200位製藥、AI、生命科學領域碩博士大軍，等同讓全台數萬名醫師，同時具備訊聯智藥的外泌體「智造」量能，而創新供給，將開動新一波需求。

蔡政憲表示，有了訊聯智藥的外泌體新廠，全台數萬名醫師不需自己投入資源蓋廠，就能擁有外泌體研發製程中心，猶如外泌體版無廠半導體（Fabless），即將全面啟動。

蔡政憲表示，近一年來，全球外泌體生產環境與規格不斷提升，已如同高階晶片製造般，難以被簡單超越或複製，這也意味著，並非所有想投入外泌體研發的單位，都有能力自建複雜且高規格的細胞工廠。

訊聯集團以26年再生醫學經驗，推出「Exosome Foundry（外泌體全球研發代工）」，讓如今從頂尖醫師到各行各業，皆不需再蓋細胞工廠，便能快速開發外泌體產品，就像輝達、超微，這些世界上最成功的無廠半導體公司，只需專注研發與品牌，將製造交由台積電工廠代工。

蔡政憲表示，訊聯要讓全台灣數萬名頂尖的醫師，只需動腦，彈指之間就能擁有自家的外泌體製程中心與龐大的技術團隊。

透過Exosome Foundry，訊聯可為醫師提供高品質外泌體商品，以及客製化外泌體自有品牌，例如深耕醫療領域23年的「雅丰醫療事業集團」，與訊聯合作開發多款客製化外泌體產品，近期將外泌體導入植髮術後護理，精準賦能毛囊微環境，為頭髮再生醫學注入前瞻動能。

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲幅冠軍為 電子零組件業的美強光（6915）以31.92％超前，二、三名為化學工 業的天弘化（7742）、光電業的梭特（6812），分別上漲31.37％、 26.06％緊追在後。

　　本周356檔興櫃股有147檔股價收在平盤以上、占比41.2％，相較上 周49.8％小幅下滑，主因市場在高檔轉為觀望。本周上半周22日台股 漲至波段新高23,486點後遭逢獲利了結，大跌352點，但隔日捎來美 日達成貿易協議的消息，稅率從25％大舉降至15％，使台股再次重返 5日線及23,000點之上，接續美歐也傳出磋商有進展，不僅美股持續 創新高，亞股也在日股領漲帶動下，維持上漲動能。

　　台股加權指數本周下跌0.08％，但周K棒拉出329點下影線，跌點大 幅縮小，指數本周一度回測10日線後止穩，再次反彈重返所有均線之 上，儘管25日再次轉跌，但尾盤低接買盤又現，台積電拉至平盤，使 加權指數跌點收斂至9點。法人表示，後市關注川普與其他國家達成 的貿易協議、美股超級財報周。

　　櫃買指數本周下挫1.07％，周線連二紅後翻黑，櫃買市場本周回測 季線支撐後反轉，再次回到半年線與月線間的整理平台，目前在5、 10日線之間壓縮盤整走勢，資金流入權值股護盤之際，櫃買指數仍受 制於下降的半年線壓力，若大型權值股走穩，資金有機會重新輪動回 中小型股。

　　興櫃本周漲幅前10大依序為美強光、天弘化、梭特、芯測、訊聯智 藥、泰合、甲尚、為昇科、佐臻、瑩碩生技，漲幅在15.19％～31.9 2％不等，成交量介於421～10,160張。

　　美強光加入由台積電倡議的矽光子聯盟，躍升為CPO矽光子、機器 人概念股，主要產品為微型攝影模組（CCM）使用的精密模具、微射 出部件與光學性能組件等，廣泛應用於手持裝置、穿戴式裝置、車用 及機器人中的測距與光感應模組；美強光去年財報由虧轉盈，每股稅 後純益（EPS）0.77元。

　　康普集團旗下製造硫酸鈷、草酸等產品的天弘化學近年開始切入新 能源產品，生產電池正極材料原料硫酸鈷；產品組合方面，天弘化學 的新能源電池材料占整體營收約72％、草酸14％、特用化學品9％。 受惠特斯拉概念股的康普近期攻上所有均線，天弘化跟著帶量上攻。

訊聯集團是台灣第一個新生兒幹細胞品牌、第一家精準健康與數位科技上市櫃企業，創下很多「業界第一」。訊聯生技1999年創立，集團已衍生三家公司，近年來更以「外泌體全球研發代工Exosome Foundry」、新藥開發與生命科學領域的「AI Foundry」為雙引擎，帶來全新的成長動能。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，集團從成立至今，發展歷程與重心有三大分水嶺；第一階段是「再生醫學的起點與革新」。訊聯生技在2003年全球首創「存捐互利」，帶動國際間超過十個國家營運模式跟進，2005年更創建亞洲第一個臍帶間質幹細胞儲存應用庫，2007年成為台灣第一家上市櫃的幹細胞企業公司，旗下細胞治療案例涵蓋退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、慢性或滿六週未癒合之困難傷口、皮下及軟組織缺損、癌症免疫細胞療法等。至2025年6月底，共獲准《特管辦法》66項細胞治療計畫，脂肪幹細胞收案數占全台八成。

訊聯生技以再生醫學為主體，不斷求新求變，2022年集團成立訊聯細胞智藥公司，獲得「生技醫藥產業發展條例」資格審定，加速七款細胞治療新藥開發，其中包括急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、肺部纖維化等適應症，目前都已進入臨床二期階段，其餘適應症還包括慢性腎衰竭、急性傷口癒合、糖尿病潰瘍之慢性傷口癒合、退化性關節炎、乾眼症等。

基因檢測服務 覆蓋全齡人口

第二階段是「基因醫學與精準健康的布局」，2012年，集團旗下訊聯基因數位成為台灣第一家專攻基因醫學與數位生技的公開發行公司。從產前篩檢、兒科遺傳、癌症分子診斷，再到個人化精準健康服務，基因檢測技術服務覆蓋全齡人口，合作院所逾500家。

其中的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測服務，堪稱是最成功的產前檢測服務之一，就是訊聯基因數位首先推出，至今已幫助逾50萬人次，避免生出重症的下一代，衛福部國健署統計的疾病通報案例逐年下降，至今每年不到五例，為全台灣每年省下40億醫藥費支出。

近年更整合AI科技與基因資料庫，打造涵蓋NIPT、SNP晶片、液態切片與癌症基因分析等一站式平台，提供醫療院所更高效率與精準度的輔助決策工具。

第三階段是「Exosome Foundry與AI Foundry雙引擎啟動」階段，蔡政憲表示，AI此刻正重塑全球生技產業格局，訊聯集團「Exosome Foundry」與新藥開發的「AI Foundry」兩大引擎在更早之前就種下種子。

2015年，訊聯將外泌體運用於保養品的商業生產，展現對前瞻技術的敏銳嗅覺。2022年訊聯細胞智藥成立，將外泌體的開發推向新的高度，推動以局部治療為主的外泌體新藥，如針對乾眼症的ExoTear已通過CDE指標性案件認定，準備進入臨床一期。

訊聯2024年啟動「外泌體全球研發代工（Exosome Foundry）」，將其在外泌體領域的積累與高純度製程技術開放共享，建立跨物種外泌體巨量資料庫，訓練「外泌體功能預測AI模型」，涵蓋數百種miRNA、基因定序、蛋白質、胜肽等資料，能為客戶創造跨物種外泌體的多元運用商機。推出一年已攜手中醫藥、醫療保健、光電雷射、妝品製造、寵物等18個業態進入再生醫學的領域，並成功將外泌體產品及原料輸出到南韓、日本、馬來西亞、印尼、哥倫比亞等12國。

外泌體資料庫 運用商機多元

隨著生成式AI與開源蛋白質結構演算法快速發展，生技製藥產業正迎來創新藥物設計與智慧製程的關鍵轉型期。訊聯基因數位深化與國內外產學研單位的合作，並與達梭系統台灣、凱杰生技、MasterControl提供全新的AI解決方案，協助基龍米克斯、漢康生醫、新創公司誠昱、萊斯特等生技公司╱藥廠新藥開發。

蔡政憲說：「布局AI數位科技15年，以AI驅動智慧研發與數位化管理雙軌並進，期盼能為生醫、半導體、科技等產業帶來革命性新突破。」

訊聯基因數位與達梭系統台灣提供的全新AI解決方案，包括使用BIOVIA Generative Therapeutics Design進行AI小分子結構設計，並針對藥物活性、副作用、藥物動力學與毒性、合成難易度等需求進行優化；亦使用全新雲端版本BIOVIA Discovery Studio Simulation進行AI胜肽與抗體藥物開發，使用諾貝爾化學獎得主David Backer開發的AI工具特性進行結構設計與特性預測，藉此加速新藥開發流程，提高成功機率。

從幹細胞到外泌體、從醫療到數位，訊聯轉型路徑映照出台灣生技產業的進化縮影。在「再生醫療雙法」與AI浪潮下，訊聯正以多核心布局與跨界整合，為台灣再生醫療走出台灣、邁向世界鋪出新賽道。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由電子零組件製造股美強光（6915）奪下，周漲幅超過三成。

本周漲幅超過一成檔數有24檔，前十強在15.1%至31.9%間，以產業分布觀察，資金集中電子股，科技股有六檔，生技醫療股三檔，其餘一檔為化學工業股。

周漲幅前十強依序為電子零組件股美強光31.9%、新能源材料股天弘化31.3%、光電股梭特26.06%、矽智財股芯測22.6%、再生醫療製劑研發商訊聯智藥21.6%、生技醫療股泰合21.4%、資訊服務股甲尚20.2%、汽車ADAS供應鏈為昇科18.8%、電子零組件股佐臻16.1%、生技醫療股瑩碩生技15.1%。

訊聯集團大搶外泌體市場，新廠日量產衝萬瓶。訊聯智藥（7808）昨（24）日表示，全新外泌體代工廠7月落成、8月啟用，不僅導入PIC/S GMP醫藥級自動化系統，單日可量產破萬瓶高度活性的外泌體，拚當外泌體之王。

此外，訊聯智藥外泌體新廠配置200位製藥、AI、生命科學領域碩博士大軍，針對需求提供客製化服務。

訊聯智藥表示，藉由此一平台，讓全台數萬名醫師、擁有獨特科技的各領域廠牌與新創公司，都不需自建產線，就能擁有自家的外泌體研發製程中心，猶如外泌體版的無廠半導體（Fabless）。該服務推出短短一年，已吸引近千家品牌與院所紛紛投入。

外泌體應用快速從醫療領域拓展至居家保健，成為新一代再生醫學的關鍵技術，吸引中西醫體系、各類品牌與新創企業積極卡位，搶攻高成長潛力的藍海市場。

看準這股趨勢，訊聯細胞智藥旗下Exosome Foundry平台推動外泌體與各領域技術整合，打造雙效科技加乘綜效，不僅促進中醫藥升級，也加速進軍獸醫、寵物保健等多元應用場景。

訊聯細胞智藥董事長蔡政憲表示，訊聯集團推出「Exosome Foundry（外泌體全球研發代工）」，讓看好外泌體商機的業者皆不需再蓋細胞工廠，便能快速開發外泌體產品。透過Exosome Foundry，可提供外泌體商品，以及客製化外泌體自有品牌，近期合作的客戶包括「雅丰醫療事業集團」，與訊聯合作開發多款客製化外泌體產品，將外泌體導入植髮術後護理。

　　訊聯細胞智藥宣布，外泌體代工廠落成，導入PIC/S GMP醫藥級自 動化系統，單日可量產破萬瓶高度活性、品質一致的外泌體，更配置 200位製藥、AI、生命科學領域碩博士大軍，針對不同需求提供客製 化服務。

　　訊聯細胞智藥表示，其「Exosome Foundry（外泌體研發代工）」 服務推出一年已吸引近千家品牌、院所投入合作，董事長蔡政憲表示 ，Exosome Foundry讓醫師到各行業不需蓋細胞工廠，便能快速開發 外泌體產品。

　　蔡政憲指出，除結合醫療院所研發創新外泌體服務外，Exosome F oundry推動各領域獨特科技融合外泌體，實現雙效科技的加成綜效， 帶動從中醫藥領域、獸醫到寵物等多元產業的全面翻轉。其中，全球 擁有5,000家門市的美容集團羅麗芬控股與訊聯聯手推出植萃融合哺 乳類幹細胞外泌體的科研級保養品，迅速切入居家美容市場。

　　台灣面膜產量2014年躍升全球之冠，在日本藥妝及韓國美妝夾擊下 ，科技保養品牌AKIMIA，獨步全球推出微電流面膜結合訊聯AI外泌體 ；以全新乾式微電流面膜結合外泌體，將醫學工程概念與生物科技轉 譯日常居家保養。

　　AI正重塑全球生技產業格局，訊聯集團宣告擬定「外泌體」與「A I藥物設計」兩大引擎，驅動營收與創新同步加速。訊聯基因數位以 AI藥物設計平台，協助精準選藥、模擬蛋白結構與病理機轉，成為新 藥開發、藥物再利用的重要助力；訊聯細胞智藥結合AI的外泌體全球 研發代工，翻轉中醫藥領域，帶動既有產業革新及創造新市場。

　　訊聯董事長蔡政憲表示，廣義外泌體研發代工業務上半年營收年增 逾70％，營收占比亦倍數成長，近期也赴韓參加韓國最大規模的國際 美容及化妝品展會「2025 InterCHARM Korea」，搶攻海外市場。

　　訊聯去年與翰醫堂共同研發的翰方植萃外泌體，導入中醫特色醫療 服務，今年更拓展到馬來西亞服務華人市場。訊聯還與羅麗芬控股合 作，運用台灣特有植萃結合訊聯哺乳類幹細胞外泌體，科研級修護保 養品將於25日亞洲生技大展「Exosome Foundry Demo Day」首度亮相 。

　　訊聯透過AI與外泌體尖端製程結合，創造中醫藥與農業進入再生醫 學化的新契機，除與清冠一號團隊共同開發功能性中草藥外泌體，近 期也推進有機農業轉型，與大添生醫合作以AI發掘薑黃外泌體潛力， 從有機農業跨足再生醫學。

　　蔡政憲指出，滲透科技專家AKIMIA獨步全球微電流面膜結合訊聯A I外泌體；台灣品牌iShine愛閃耀也以外泌體與PRP雙效科技為核心， 啟動女性保養新風潮。醫材代理大廠博而美國際則以無限電波、麗珠 蘭導入外泌體科技，拓展醫療新應用。訊聯更與寶泰生醫開發從細胞 延伸至寵物專用外泌體凝膠，讓再生醫學走入毛小孩的日常照護。

生醫族群掛牌動能減，根據最新統計數據，今年以來無論是以掛牌上市櫃或申請上市或上櫃的生醫公司，較去年同期都減少，顯示生醫產業投資動能今年不如去年。

根據證交所及櫃買中心登記資料顯示，今年年初至今生醫族群上市及上櫃掛牌的公司共有五家，其中包括三家上市及兩家上櫃，另外，當前提出上市櫃申請的生醫族群僅有三家；相較之下，2024年全年，國內上市櫃生醫族群掛牌公司達到15家，預期今年生醫族群上市櫃掛牌家數與去年比恐將大幅縮水。

證交所資料顯示，今年年初至今已成功上市的生醫族群，包括元月15日掛牌的青松健康（6931）、4月28日掛牌的永鴻生技、及6月10日掛牌的愛派司，三公司分別代表長照產業、農業生技及醫材產業。目前已申請上市掛牌的公司，則僅有7月3日剛通過上市審議的禾榮科。

在櫃買中心方面，資料顯示今年年初至今，已核准掛牌上櫃的公司僅有體外診斷試劑業者威力德生醫、及首家生醫資電（Bio-ICT）浩宇生醫兩家公司；仍在申請上櫃的生醫族群則有細胞治療業者台寶生醫、及藥廠友霖生醫兩家公司。

國內生醫族群2024年上市櫃掛牌家數達到歷史高峰，根據證交所統計，2024年成功上市的生技公司共有九家，櫃買中心核准上櫃掛牌的生技公司有六家，兩大市場掛牌的生技公司共計15家，遠高於2023年的七家。

根據PWC Global IPO Watch統計，全球首次公開募股（IPO）2023年度下滑了近20%，唯有台灣資本市場逆勢成長，尤其在生醫族群，台灣生技股過去幾年成長表現超越美國、日本、韓國及香港等市場，因此日本大和投資公司近年來積極想促成日本生技公司來台掛牌上市櫃。

法人分析，今年想申請上市櫃的生醫族群，目前已知包括漢達、訊聯智藥、三鼎生技、永笙-KY、圓祥生技、圓點奈米、向榮生技、普瑞博等公司，今年股東會都已通過將申請上市櫃、或辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，這些公司都將爭取今年上市或上櫃。

　宣捷幹細胞（4724）5日宣布，自主研發外泌體（Exosome）原料通 過國際化妝品原料命名（INCI）認證，董事長宣昶有表示，隨著國內 不少廠家陸續通過INCI認證，不僅驗證國內外泌體技術的成熟度，也 凸顯台灣生技業在全球美妝原料供應鏈的影響力。

　　宣昶有表示，INCI是全球化妝品業通用的原料命名系統，原料取得 INCI名稱後，即可合法標示於產品成分表並進入全球市場。

　　根據Global Market Insights報告，全球外泌體市場規模從2023年 的3.2億美元，預計至2032年將突破32億美元，預測年複合成長率29 .9％。

　　其中，在亞洲以保養品應用成長最快，隨著技術成熟，外泌體廣泛 應用於肌膚修護、延緩老化與色素淡化等，外泌體保養品在韓國盛行 已久，相關療程在皮膚科和醫美診所受歡迎。

　　台廠也沒缺席這波外泌體保養品熱潮，除了宣捷幹細胞，包括訊聯 、永立榮、聖安生醫、向榮也取得INCI認證，準備進軍外泌體保養品 市場，宣捷在獲得INCI肯定後，也將以原料供應商跨足國際市場。宣 昶有表示，宣捷會積極拓展與國內外品牌、原料商及OEM/ODM技術合 作，推動外泌體原料導入各類保養品與精準醫美產品應用，因應市場 多元需求。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡政憲
4.舊任者簡歷:訊聯生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:蔡政憲
6.新任者簡歷:訊聯生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林丕容
LING STEVEN DEE
莊富鈞
4.舊任者簡歷:
林丕容
常福投資(股)公司董事長
LING STEVEN DEE
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
莊富鈞
研揚科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
獨立董事:林丕容
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/29~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:張漢東
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
監察人:羅筱雲
監察人:康清原
監察人:蔡翠娟
4.舊任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:張漢東 /
訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建信啟記(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
監察人:羅筱雲 /
訊聯生物科技(股)公司協理
監察人:康清原 /
訊聯基因數位(股)公司總經理
監察人:蔡翠娟 /
幸福水泥(股)公司薪資報酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:訊聯生物科技(股)公司 /22,848,000股
訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /500,000股
董事:訊聯基因數位(股)公司 /4,049,000股
訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /246,000股
董事:建信啟記(股)公司 /1,000,000股
建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /0股
董事:張文正 /612,672股
董事:保雷國際有限公司 /1,000,000股
保雷國際有限公司代表人盛保熙 /0股
獨立董事:林丕容 /0股
獨立董事:LING STEVEN DEE /0股
獨立董事:莊富鈞 /0股
獨立董事:林坤明 /0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:首次設置
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
3.許可從事競業行為之項目:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事
訊聯基因數位(股)公司董事
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
美東投資(股)公司董事
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
建仁實業(股)公司董事長
信記貿易(股)公司董事長
建信啟記(股)公司董事
啟伸投資(股)公司董事
坤倫投資(股)公司董事
建越工業(股)公司董事
建南和(股)公司董事
建旭工業(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯生物科技(股)公司董事
訊聯基因數位(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保瑞藥業(股)公司董事長
保盛藥業(股)公司董事長
聯邦化學製藥股份有限公司董事長
保雷國際有限公司董事長
保雷管顧(股)公司董事長
瑞寶興投資有限公司董事長
保瑞聯邦(股)公司董事長
益邦製藥(股)公司董事長
保恩國際(股)公司董事長
嘉熙國際(股)公司董事長
盛蕾國際(股)公司董事長
保瑞管理顧問(股)公司董事長
保瑞生技(股)公司董事長
景德製藥(股)公司董事長
保豐生技(股)公司董事長
晨暉生物科技(股)公司董事長
惠普(股)公司董事
捷博(股)公司董事
遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人
Twi Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人
Upsher Smith Laboratiories,LLC負責人
獨立董事:林丕容 /
群益企業開發(股)公司董事長
瑞利投資(股)公司董事長
常福投資(股)公司董事長
博客來數位科技(股)公司董事長
穩健願景投資(股)公司董事長
昇富資本(股)公司董事長
亞瑟光輝投資(股)公司董事長
長凌投資(股)公司董事長
特斯樂投資(股)公司董事長
大學光學科技(股)公司董事
太學投資控股(股)公司董事
新普科技(股)公司董事
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所(JWC)主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
保生國際生醫(股)公司董事
亞元科技(股)公司董事
瑞海投資(股)公司董事
富禮投資(股)公司董事
研鑫投資(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /無
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事9席
董事(含獨立董事)當選名單：
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張翠如
董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育倫
董事 張文正
董事 保雷國際有限公司代表人：盛保熙
獨立董事 林丕容
獨立董事 LING STEVEN DEE
獨立董事 莊富鈞
獨立董事 林坤明
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案
六、通過本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先
認股上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案
七、通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):請依路徑搜尋本公司股票代號查詢。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請股東會同意依證券交易法第28條之1規定，決議原股東放棄優先認股權利，
全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途::辦理現金增資做初次上市(櫃)前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
(1)本案將提報民國114年股東常會討論決議。
(2)本次增資發行計畫主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行　
計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東常會通過授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上市(櫃)案
6.因應措施:本公司為企業永續經營，強化與資本市場連結，擬擇期向臺灣證券交易所
或證券櫃檯買賣中心申請股票上市(櫃)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案將提報民國114年股東常會討論決議。