1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李孟憲 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/08/05
2.股東臨時會召開日期：114/09/23
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區市民大道六段288號3樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選本公司董事一席案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解決本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/25
9.停止過戶截止日期：114/09/23
10.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252,835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,814
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):617,683
12.期末總負債(仟元):191,978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):425,705
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:賈子南
4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理
5.新任者姓名:任玉英
6.新任者簡歷:網智服務國際(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
10.新任生效日期:114/07/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/賈子南
4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114/7/4接獲其辭職書，自即日起生效。
(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席董事。

1.發生變動日期:114/07/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:賈子南
4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114/07/04接獲其辭職書，自即日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊世忠
4.舊任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理
5.新任者姓名:楊世忠
6.新任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，並於今日選任董事長。
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：賈子南
(2)獨立董事：胡逸斌
(3)獨立董事：曾炫章
(4)獨立董事：任玉英
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理
(2)獨立董事：胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事
(3)獨立董事：曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理
(4)獨立董事：任玉英/網智服務國際(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣
(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/台灣
(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：鍾正文/台灣
(4)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/台灣
(5)董事：綠界科技(股)公司代表人：梁維誠/台灣
(6)監察人：鍾志?
(7)監察人：楊碧茵
4.舊任者簡歷:
(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/精誠資訊(股)公司資深副總經理
(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/精誠金融科技(股)公司總經理
(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：鍾正文/精誠金融科技(股)公司營運長
(4)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/精誠資訊(股)公司副總經理
(5)董事：綠界科技(股)公司代表人：梁維誠/綠界科技(股)公司董事長
(6)監察人：鍾志?/精誠資訊(股)公司財務長
(7)監察人：楊碧茵/茂為歐買尬數位科技(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣
(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/台灣
(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/台灣
(4)獨立董事：賈子南/台灣
(5)獨立董事：胡逸斌/台灣
(6)獨立董事：曾炫章/台灣
(7)獨立董事：任玉英/台灣
6.新任者簡歷:
(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/精誠資訊(股)公司資深副總經理
(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/精誠金融科技(股)公司總經理
(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/精誠資訊(股)公司副總經理
(4)獨立董事：賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理
(5)獨立董事：胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事
(6)獨立董事：曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理
(7)獨立董事：任玉英/網智服務國際(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠，13,996,500股。
(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇，13,996,500股。
(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊，13,996,500股。
(4)獨立董事：賈子南，0股。
(5)獨立董事：胡逸斌，0股。
(6)獨立董事：曾炫章，0股。
(7)獨立董事：任玉英，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28-114/06/27
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠
(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇
(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊
獨立董事：
賈子南、胡逸斌、曾炫章、任玉英。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
以出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:
董事黃華勇及獨立董事曾炫章目前無兼任其他公司董事或代表人之情形。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賈子南
(2)胡逸斌
(3)曹曉虹
4.舊任者簡歷:
(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理
(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事
(3)曹曉虹/木喬顧問股份有限公司資深顧問
5.新任者姓名:
(1)賈子南
(2)胡逸斌
(3)曾炫章
6.新任者簡歷:
(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理
(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事
(3)曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,927,000元
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/13
6.停止過戶起始日期:114/07/14
7.停止過戶截止日期:114/07/18
8.除權（息）基準日:114/07/18
9.現金股利發放日期:114/08/01
10.其他應敘明事項:
(1)113年度盈餘分派現金股利新台幣43,927,000元，係依照流通在外股數
21,963,500股為分派基礎，合計每股分派之現金為2元，截至目前為止，
流通在外股數尚無變動，無須調整每股應分派金額。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書
及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為
「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)初次上市(櫃)發行新股公開承銷案，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，
原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。
(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

精誠金融（7819）19日舉辦法說會，總經理黃華勇表示，2025年迎 來刷卡機的換機潮及軟體更新商機，下半年業績不看淡。該公司預計 今年10月提出上櫃申請，12月進行上櫃前增資，正式上櫃時間約202 6年3月。

　　精誠金融目前最主要的業務為刷卡機端末設備及多種支付設備、刷 卡機維運暨特店商化服務，及信用卡相關系統建置服務。除此之外， 亦積極推動新興業務，包括第三方支付（含遊戲點數）、電子發票加 值服務及多元自收單刷卡機等。

　　目前數位金融（第三方支付、遊戲點數及電子發票加值服務）及多 元自收單刷卡機等新興業務的營收占比約15％，黃華勇希望未來這部 份業務營收占比可達五成。

　　目前精誠金融的毛利率約在47％左右（2024年），該公司表示，目 前公司所承接的案子，均希望毛利率達三成以上。

　　精誠金融2025年前4月累計營收1.27億元，年增5.04％。不過，展 望今年第二季及下半年，該公司則是非常樂觀。

　　黃華勇表示，帶動今年度營收獲利成長的兩大業務為，刷卡機迎來 較大的換機潮，其次，刷卡機的軟體更新亦有相當大的動能。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦興櫃公司業績說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

　　櫃買中心為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合 興櫃公司陸續公布113年度財務報告，將於19日舉辦以「興櫃新星」 為主題之114年上半年度興櫃公司業績說明會。

　　本次說明會邀請3家各具特色之興櫃新星公司，分別為從事晶圓探 針卡製造商新特（7815）、循環經濟解決方案商立盈（7820），以及 信用卡支付系統服務商精誠金融（7819）。

　　新特公司係矽創集團之子公司，專注於探針卡的研發、設計與銷售 ，產品廣泛應用於顯示器驅動晶片的測試，涵蓋車用顯示器、穿戴式 裝置、智慧手機、虛擬實境設備及電視等多元領域，112及113年度營 業收入分別為6億582萬元及8億6,415萬元，稅後淨利分別為1億1,34 8萬元及1億6,965萬元，每股盈餘分別為3.65元及5.35元。

　　立盈公司主係協助半導體產業、光電產業及太陽能產業的廢氫氟酸 及氟化鈣污泥回收再利用，轉化為人造螢石，再供應予鋼鐵產業在煉 鋼過程之造渣所使用，112及113年度營業收入分別為1億7,260萬元及 1億8,814萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為1,945萬元及4, 882萬元，每股盈餘分別為0.73元及1.69元。

　　精誠金融公司係精誠集團之子公司，專注於信用卡支付設備及服務 ，更成功拓展第三方支付及電子發票加值中心等業務，112及113年度 營業收入分別為4億7,487萬元及4億8,278萬元，歸屬於母公司業主之 稅後淨利分別為6,251萬元及4,895萬元，每股盈餘分別為3.13元及2 .30元。

　　三家公司之產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會 中有詳盡的介紹，投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至 櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡 報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載。

　　透過此說明會，興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體 產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時 交流溝通之機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（網址： https://www.tpex.org.tw/；「首頁〉關於櫃買〉櫃買活動〉報名活 動」），另本次說明會之影音檔亦將於會後放置於櫃買中心網站影音 專區（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁〉關於櫃買〉櫃買 影音〉法人說明會／業績發表會」）供投資人觀看。

　　配合上櫃公司2025年第一季財報及興櫃公司2024年財報陸續公告， 櫃買中心將自13日起舉辦一系列六大主題「櫃買市場業績發表會」， 邀請神準（3558）、大學光（3218）、崇越電（3388）等18家櫃買家 族公司參與，分享公司營運及產業前景展望，以利投資人了解上櫃及 興櫃公司最新之財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

　　櫃買中心表示，為了彰顯櫃買市場多元以及完整的產業聚落，本系 列業績發表會於13日率先以「樂饗生活」為主軸揭開序幕，邀請與大 眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括烘焙設備製造商新 麥、烘焙原料供應商德麥，及經營連鎖餐飲品牌之全家便利商店子公 司全家餐飲，希望投資人能掌握潛藏在生活中之投資機會。

　　為增進投資人進一步了解有潛力之興櫃公司，19日推出「興櫃新星 」主題，邀請新特、立盈、精誠金融等公司與會。

　　此外，有鑑於工業4.0以及智慧製造已經是現代產業鏈的發展趨勢 ，物聯網與AI應用更是其不可或缺的技術之一，本系列於21日再推出 「智慧物聯網」主題，將邀請網通設備品牌商普萊德、電子紙應用產 品設計製造商振曜及網路通訊系統製造廠商神準與會。

　　另於22日接續推出「ESG智慧城市」主題，邀請國內前三大電梯製 造商崇友、銅廢液回收設備服務商衛司特及工業電腦設計製造商艾訊 到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

　　櫃買中心本系列共將舉辦六場次的業績發表會，後續於26日及27日 尚有兩場「科技與醫療」及「電子科技」為主題之業績發表會，希望 透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃及興櫃公司能適時向投資大眾 說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運 發展契機，也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。

　　本系列之櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中 心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），各場 次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載。

　　此外，為服務未能親自到場的投資人，本系列各場次均提供現場直 播，投資人可至本中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁＞影音直播 ），另各場次影音檔亦將於會後上傳至本中心網站（櫃買中心首頁＞ 櫃買影音）供投資人瀏覽。

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:假台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司113年度營業及財務概況。
(2)監察人審查本公司113度決算表冊報告書。
(3)報告本公司113年度員工酬勞分配情形。
(4)報告本公司113年度董監酬勞分派情形。
(5)報告訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「董事及經理人行為準則」案。
(6)報告訂定「永續發展實務守則」及「永續發展政策」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並
更名為「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)初次上市(櫃) 發行新股公開承銷案，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，
原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉嬌 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳天意 本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/4/1
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,927,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
不適用
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元