1.原預定買回股份總金額上限(元):5,827,000元。
2.原預定買回之期間:115/04/28~115/07/27
3.原預定買回之數量(股):100,000股
4.原預定買回區間價格(元):32.93-70.57
5.本次實際買回期間:115/04/28~115/05/08
6.本次已買回股份數量(股):99,995
7.本次已買回股份總金額(元):5,181,225
8.本次平均每股買回價格(元):51.81
9.累積已持有自己公司股份數量(股):133,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.108
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:無

群益金鼎證券輔導的興櫃公司極風雲創Twister5（股票代碼7826）昨（5）日正式發表軟硬整合的AI入口平台Across，並宣布與多家策略夥伴啟動合作，建構以AI治理為核心的開放生態圈。

極風雲創過去十年以多家國際資安品牌的整合服務為核心業務，董事長張紘綱表示，企業不缺工具，缺的是一個能讓員工的每一次調用都被看見、被管理的入口。就像十年前用統一登入系統管理應用存取，現今需要的是管理生成式工具使用的入口平台，這就是開發Across的起心動念。

極風雲創加入Claude開發合作計畫夥伴，技術團隊全員通過官方開發課程並獲發證書，為台灣企業AI平台領域中，技術能量經Claude官方體系驗證的先行者。

極風雲創同步宣布與多家夥伴啟動生態圈AI Ecosystem，透過開放串接多家在地營運商系統與數據，為台灣企業打造具備落地可能與延展性的系統平台。

此外，以Across為起點，極風雲創更將延伸SOC724.ai（資安維運自動化）與HireMeUp.ai（數位人力派遣）兩個子品牌方向，持續擴展企業生成式使用入口的應用邊界。

極風雲創經營階層相當重視員工專業技能培訓，積極投入資源提升技術層次，在服務品質、專案整合能力深受客戶信賴，公司積極延伸業務觸角，未來業務可期。

群益金鼎證券承銷團隊表示，未來將積極發掘優質企業進入資本市場不遺餘力，持續為台灣資本市場推薦優質企業上市櫃。

1. 董事會擬議日期：115/04/27
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,574
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):204,013
12.期末總負債(仟元):34,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,826
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/27
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣5,827,000元
5.預定買回之期間:民國115年04月28日至民國115年07月27日
6.預定買回之數量(股):100,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣27.20元至58.27元之間，惟當公司股價低於
前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告．
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)：訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,574
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):204,013
12.期末總負債(仟元):34,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,826
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務總監
2.發生變動日期:115/04/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉祐晨/本公司業務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需求
7.生效日期:115/04/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告．
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。（新增）
(5)：訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。（新增）
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。（修改）
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及
受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:黃君婷/營運長
代理發言人:虞正邦/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:莊淑菁/總經理
代理發言人:黃君婷/營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/26
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣6,675,000元
5.預定買回之期間:民國114年12月27日至民國115年3月26日
6.預定買回之數量(股):100,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣31.15元至66.75元之間，惟當公司股價低於
前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):33,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回期間:114/10/2-114/12/1
實際買回數量:33,000股
實際買回數量佔發行股份總數比例:0.275%
實際買回股份金額:1,641,245元
平均每股買回價格:49.73元
12.已申報買回但未執行完畢之情形:考量買回期間股價維持及本公司股東權益，
故未能全數執行完畢。
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行副總
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方君豪/本公司業務處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需求
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/張春漢
4.舊任者簡歷:美商博隆能源(股)公司處長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事張春漢於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。

1.原預定買回股份總金額上限(元):7,057,000元。
2.原預定買回之期間:114/10/02~114/12/1
3.原預定買回之數量(股):100,000股
4.原預定買回區間價格(元):32.93-70.57
5.本次實際買回期間:114/10/02~114/12/1
6.本次已買回股份數量(股):33,000
7.本次已買回股份總金額(元):1,641,245
8.本次平均每股買回價格(元):49.73
9.累積已持有自己公司股份數量(股):33,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.275
11.本次未執行完畢之原因:考量買回期間股價維持及本公司股東權益，
故未能全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:張岳博
6.新任者簡歷:
獨立董事: 張岳博/台北北區扶輪社理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司114年10月01日股東臨時會補選1席獨立董事，由張岳博當選
擔任本公司獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:補選任委員之任期，同本屆董事任期屆滿日為止。

1.董事會決議日期:114/10/01
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣7,057,000元
5.預定買回之期間:民國114年10月2日至民國114年12月1日
6.預定買回之數量(股):100,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣32.93元至70.57元之間，惟當公司股價低於
前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/張岳博
6.新任者簡歷:台北北區扶輪社理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:114/10/01
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:張岳博
6.新任者簡歷:
獨立董事: 張岳博/台北北區扶輪社理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東臨時會補選獨立董事，經本公司114年10月1日第二屆第三次董事會
委任補選獨立董事張岳博為第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:補選任委員之任期，自董事會通過後開始生效至
本屆董事任期屆滿日為止。

1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選本公司一席獨立董事案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/09/02
8.停止過戶截止日期：114/10/01
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：114年9月16日起至114年9月28日