1.事實發生日:115/09/21
2.公司名稱:元進莊企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)重分類調整現金流量表科目(主要為113年度投資活動與籌資活動現金流量之重分類)
(2)修正及補充揭露各期財務報告附註與明細表資訊(包含營業收入之產品別細分、取得
及處分不動產之關係人財產交易、租賃負債及利息費用、現金流量補充資訊、出售子公
司之影響數，以及籌資活動之負債變動等相關附註與重要會計項目明細表)。
(3)上述更正事項連動影響財務報告相關附註揭露及部分內容，惟對本公司各期財報損
益及淨值皆無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度、114年度合併及個體財務報告，與114年第二季合併
財務報告、115年第二季個別財務報告及iXBRL資訊。前述財務報告更正資訊包含：
(1)113年度合併現金流量表中「購置不動產、廠房及設備現金支付數」、「投資活動之
淨現金流出」、「應付關係人款項(減少)增加」及「籌資活動之淨現金(流出)流入」。
(2)113年度與114年度各期合併及個體財務報告附註及明細表中，關於「營業收入(客戶
合約收入之細分產品別)」、「營業收入明細表」、「現金流量補充資訊」、「出售子
公司之影響數」及「來自籌資活動之負債之變動」等資訊揭露。
(3)114年第二季合併財務報告附註中，關於「營業收入(客戶合約收入之細分產品別)」
資訊揭露。
(4)115年第二季個別財務報告附註中，關於「營業收入(客戶合約收入之細分產品別)」
、「關係人之名稱及關係」、「財產交易(取得及處分不動產)」及「租賃交易(租賃負
債及利息費用)」等資訊揭露。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年度合併財務報告
金流量表 / 第 15 頁
113 年度 112 年度
購置不動產、廠房及設備現金支付款 (219,465) (98,896)
投資活動之淨現金流出 (192,427) (120,213)
應付關係人款項增加 - 41,197
籌資活動之淨現金(流出)流入 (118,459) 84,135

附註六(十九)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 41 頁
113 年度 112 年度
肉類加工品 2,122,817 1,897,281
其他 6,662 3,733

附註六(二十八)現金流量補充資訊 / 第 47 - 48 頁
1.僅有部分現金支付之投資活動：
113 年度 112 年度
加：合併個體變動影響數 150,111 -
購置不動產、廠房及設備現金支付數 219,465 98,896
3.本集團於民國113年12月出售子公司－泰陽昇股份有限公司之影響數如下：
不動產、廠房及設備淨額 150,150
其他應付款項－關係人 (46,547)
處分子公司預計再買回其不動產、廠房及設備之合併個體變動影響數 150,111

附註六(二十九)來自籌資活動之負債之變動 / 第 49 頁
113年1月1日至12月31日變動：
應付關係人款項 - 籌資現金流量之變動 (無列示)
應付關係人款項 - 其他非現金之變動 (46,547)

附註十四(五)產品別及勞務別之資訊 / 第 62 頁
113 年度 112 年度
肉類加工品 2,122,817 1,897,281
其他 6,662 3,733

(2)113年度個體財務報告
附註六(十八)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 36 頁
113 年度 112 年度
肉類加工品 2,122,817 1,897,281
其他 6,662 3,733

重要會計項目明細表-營業收入明細表 / 第 72 頁
113 年度
肉類加工品 2,274,313
其他 6,662

(3)114年度合併財務報告
合併現金流量表 / 第 14 頁
114 年度 113 年度
購置不動產、廠房及設備現金支付數 (32,149) (219,465)
投資活動之淨現金流出 (23,747) (192,427)
無「應付關係人款項減少」項目
籌資活動之淨現金流出 (203,828) (118,459)

附註六(十七)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 41 頁
114 年度 113 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,929,240 1,783,224
生鮮禽肉 425,483 283,219
其他 103,955 63,036

附註六(二十六)現金流量補充資訊 / 第 47 頁
1.僅有部分現金支付之投資活動：
114 年度 113 年度
加：合併個體變動影響數 - 150,111
購置不動產、廠房及設備現金支付數 32,149 219,465
3.本集團於民國113年12月出售子公司-泰陽昇股份有限公司之影響數如下：
不動產、廠房及設備淨額 150,150
其他應付款項－關係人 (46,547)
處分子公司預計再買回其不動產、廠房及設備之合併個體變動影響數 150,111

附註六(二十七)來自籌資活動之負債之變動 / 第 48 頁
113年1月1日至12月31日變動：
應付關係人款項 - 籌資現金流量之變動 (無列示)
應付關係人款項 - 其他非現金之變動 (46,547)

(4)114年度個體財務報告
附註六(十八)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 37 頁
114 年度 113 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,929,240 1,783,224
生鮮禽肉 425,483 283,219
其他 103,955 63,036

重要會計項目明細表 - 營業收入明細表 / 第 67 頁
數量 114 年度
禽肉調理食品及萃取液 2,053,275
生鮮禽肉 2,539公噸 465,125
其他 108,076

(5)114年第二季合併財務報告
附註六(十七)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 27 頁
114年1至6月 113年1至6月
肉類加工品 1,086,392 1,015,015
其他 5,380 1,427

(6)115年第二季個別財務報告
附註六(十六)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 24 頁
115年1至6月 114年1至6月
禽肉調理食品及萃取液 1,172,744 875,054
生鮮禽肉 211,026 169,299
其他 48,380 47,419

附註七(一)關係人之名稱及關係 / 第 29 頁
未列示關係人「吳品勳」。

附註七(二)與關係人間之重大交易事項
4.財產交易 / 第 30 頁
(1)取得不動產、廠房及設備：
115年1至6月 114年1至6月
吳佳旻 21,611 -
合計 21,611 3,430
(2)處分不動產、廠房及設備：
115年1至6月(處分價款)
泰陽昇股份有限公司 786
5. 租賃交易─承租人 / 第 30 頁
(2)租賃負債
115年6月30日 114年12月31日 114年6月30日
保證責任雲林縣元長 14,896 13,767 25,117
家禽生產合作社
(3)利息費用
115年1至6月 114年1至6月
保證責任雲林縣元長 69 269
家禽生產合作社
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年度合併財務報告
合併現金流量表 / 第 15 頁
113 年度 112 年度
購置不動產、廠房及設備現金支付款 (189,465) (98,896)
投資活動之淨現金流出 (162,427) (120,213)
應付關係人款項(減少)增加 (30,000) 41,197
籌資活動之淨現金(流出)流入 (148,459) 84,135

附註六(十九)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 41 頁
113 年度 112 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,801,528 1,702,634
生鮮禽肉 283,159 167,919
其他 44,792 30,461

附註六(二十八)現金流量補充資訊 / 第 47 - 48 頁
1.僅有部分現金支付之投資活動：
113 年度 112 年度
加：合併個體變動影響數 120,111 -
購置不動產、廠房及設備現金支付數 189,465 98,896
3.本集團於民國113年12月出售子公司－泰陽昇股份有限公司之影響數如下：
不動產、廠房及設備淨額 120,150
其他應付款項－關係人 (16,547)
處分子公司預計再買回其不動產、廠房及設備之合併個體變動影響數 120,111

附註六(二十九)來自籌資活動之負債之變動 / 第 49 頁
113年1月1日至12月31日變動：
應付關係人款項 - 籌資現金流量之變動 (30,000)
應付關係人款項 - 其他非現金之變動 (16,547)

附註十四(五)產品別及勞務別之資訊 / 第 62 頁
113 年度 112 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,801,528 1,702,634
生鮮禽肉 283,159 167,919
其他 44,792 30,461

(2)113年度個體財務報告
附註六(十八)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 36 頁
113 年度 112 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,801,528 1,702,634
生鮮禽肉 283,159 167,919
其他 44,792 30,461

重要會計項目明細表-營業收入明細表 / 第 72 頁
數量 113 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,920,098
生鮮禽肉 1,602公噸 313,524
其他 47,353

(3)114年度合併財務報告
合併現金流量表 / 第 14 頁
114 年度 113 年度
購置不動產、廠房及設備現金支付數 (32,149) (189,465)
投資活動之淨現金流出 (23,747) (162,427)
應付關係人款項減少 - (30,000)
籌資活動之淨現金流出 (203,828) (148,459)

附註六(十七)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 41 頁
114 年度 113 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,965,957 1,801,528
生鮮禽肉 406,765 283,159
其他 85,956 44,792

附註六(二十六)現金流量補充資訊 / 第 47 頁
1.僅有部分現金支付之投資活動：
114 年度 113 年度
加：合併個體變動影響數 - 120,111
購置不動產、廠房及設備現金支付數 32,149 189,465
3.本集團於民國113年12月出售子公司-泰陽昇股份有限公司之影響數如下：
不動產、廠房及設備淨額 120,150
其他應付款項－關係人 (16,547)
處分子公司預計再買回其不動產、廠房及設備之合併個體變動影響數 120,111

附註六(二十七)來自籌資活動之負債之變動 / 第 48 頁
113年1月1日至12月31日變動：
應付關係人款項 - 籌資現金流量之變動 (30,000)
應付關係人款項 - 其他非現金之變動 (16,547)

(4)114年度個體財務報告
附註六(十八)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 37 頁
114 年度 113 年度
禽肉調理食品及萃取液 1,965,957 1,801,528
生鮮禽肉 406,765 283,159
其他 85,956 44,792

重要會計項目明細表 - 營業收入明細表 / 第 67 頁
數量 114 年度
禽肉調理食品及萃取液 2,089,296
生鮮禽肉 2,451公噸 446,376
其他 90,804

(5)114年第二季合併財務報告
附註(十七)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 27 頁
114年1至6月 113年1至6月
禽肉調理食品及萃取液 892,461 881,043
生鮮禽肉 163,834 117,282
其他 35,477 18,117

(6)115年第二季個別財務報告
附註六(十六)營業收入 - 客戶合約收入之細分產品別 / 第 24 頁
115年1至6月 114年1至6月
禽肉調理食品及萃取液 1,138,405 892,461
生鮮禽肉 248,748 163,834
其他 44,997 35,477

附註七(一)關係人之名稱及關係 / 第 29 頁
新增：「吳品勳 其他關係人」

附註七(二)與關係人間之重大交易事項 / 第 30 頁
4.財產交易
(1)取得不動產、廠房及設備：
115年1至6月 114年1至6月
吳佳旻 10,805 -
吳品勳 10,805 -
合計 21,610 3,430
(2)處分不動產、廠房及設備：
115年1至6月(處分價款)
常盛豐股份有限公司 786
5. 租賃交易─承租人
(2)租賃負債
115年6月30日 114年12月31日 114年6月30日
保證責任雲林縣元長 13,983 13,767 25,117
家禽生產合作社
(3)利息費用
115年1至6月 114年1至6月
保證責任雲林縣元長 58 269
家禽生產合作社
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊重新上
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:115/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許義助/本公司執行長暨總管理處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為優化組織運作、落實組織扁平化並提升決策及執行效率，
本公司擬調整組織架構，自115年9月16日起不再設置執行長職務，
相關業務與管理職責改由本公司副總經理直接督導及管理，
許義助先生並自同日起免兼任本公司執行長職務。
7.生效日期:115/09/16
8.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01-115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,432,150
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,801
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,394
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,307
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,055
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,055
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7
11.期末總資產(仟元):1,965,589
12.期末總負債(仟元):1,173,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):792,391
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳維聖 正達國際光電股份有限公司財務部法務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳維聖
6.新任者簡歷:陳維聖/本公司公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為強化本公司永續發展之推動，擬委任公司治理主管 陳維聖先生擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/3/30~118/3/19
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股利總額新台幣58,185,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:115/06/24
5.最後過戶日:115/06/25
6.停止過戶起始日期:115/06/26
7.停止過戶截止日期:115/06/30
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.現金股利發放日期:115/07/15
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
雲林縣市元長鄉龍岩143之7號、143之8號及143之9號。
2.事實發生日:115/5/29~115/5/29
3.董事會通過日期: 民國115年5月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,433.32坪
每單位價格：每坪每月租金新台幣279.07元(未稅)
交易總金額：每月新台幣400,000元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣13,958,311元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：保證責任雲林縣元長家禽生產合作社
與公司之關係：本公司董事自身利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
因租賃合約到期續約

前次移轉之所有人：NA
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：NA
前次移轉日期：NA
前次移轉金額：NA
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月支付，每次支付新台幣400,000元整(未稅)
租賃期間：115/06/01~118/05/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：依區域行情議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為支應公司辦公室、生產製造及貨品儲放空間使用，確保生產運作順暢及營運據點穩定。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年5月29日
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:元進莊企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:財務附註更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:有關退休金之精算假設彙總/113年度對確定福利義務現值
之影響
7.更正前金額/內容/頁次:無/無/第38頁
8.更正後金額/內容/頁次:-69/未來薪資增加率減少0.25%/第38頁
9.因應措施:發布重大訊息於公開資訊觀測站並重新上傳財務報告
10.其他應敘明事項:原公告內容因版頁印製截斷部分揭露資訊，更正補充完整資訊

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:元進莊企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運需求 ,業經董事會決議通過，將原登記地址設於
「新北市中和區中山路2段332巷45號」，
遷址至「雲林縣元長鄉龍岩村5鄰龍岩路158號」
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
許義助/達磨電子副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:未來經營發展需要，積極優化高階管理組織架構，新增執行長一職。
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳世偉
(2)獨立董事：鄭揚耀
(3)獨立董事：吳怡燕
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所主持律師
(2)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授
(3)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳世偉
(2)獨立董事：鄭揚耀
(3)獨立董事：吳怡燕
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所主持律師
(2)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授
(3)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~117/6/23
10.新任生效日期:115/03/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳政憲、陳昭瑢、詹潔予
6.新任者簡歷:
吳政憲 本公司董事長
陳昭瑢 本公司財務長
詹潔予 本公司永續發展室副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/30
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/03/30~118/03/19)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,458,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):364,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,480
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.03
11.期末總資產(仟元):1,991,805
12.期末總負債(仟元):1,207,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):784,201
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,185,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：雲林縣元長鄉龍岩村龍岩158號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114 年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/24
10.停止過戶截止日期：115/06/22
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳政憲
4.舊任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長
5.新任者姓名:吳政憲
6.新任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/03/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：吳政憲
(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源
(3)董事：吳佳旻
(4)董事：郭志豐
(5)獨立董事：陳世偉
(6)獨立董事：鄭揚耀
(7)獨立董事：吳怡燕
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：吳政憲
孟侑股份有限公司董事長
常盛豐股份有限公司董事
旺農生物科技股份有限公司董事(法人代表)
雙月外圓內方股份有限公司董事(法人代表)
保證責任雲林縣元長家禽生產合作社理事長(負責人)
(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源
羽斯畜產股份有限公司董事
衍瑞股份有限公司董事長
旺農生物科技股份有限公司監察人(法人代表)
雙月好湯股份有限公司董事(法人代表)
雙月敬天吉也股份有限公司董事(法人代表)
筵月食品股份有限公司董事(法人代表)
雙月大市常股份有限公司董事(法人代表)
(3)董事：吳佳旻
鉅紅股份有限公司董事長
泰陽昇股份有限公司董事長
旺農生物科技股份有限公司董事長
雙月大市常股份有限公司董事(法人代表)
筵月食品股份有限公司董事(法人代表)
保證責任雲林縣元長家禽生產合作社理事
(4)董事：郭志豐
成長食品有限公司董事
昱澎食品有限公司董事
(5)獨立董事：陳世偉
太和法律事務所主持律師
(6)獨立董事：鄭揚耀
國立中正大學財務金融系教授
(7)獨立董事：吳怡燕
鼎聖會計師事務所執業會計師
生泰合成工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳世偉
(2)獨立董事：鄭揚耀
(3)獨立董事：吳怡燕
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所住持律師
(2)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授
(3)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/20
11.其他應敘明事項:無