1.事實發生日:115/08/05
2.公司名稱:喬越實業股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年1月至115年6月資金貸與他人及背書保證申報內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:115年1月至115年6月資金貸與他人及背書保證申報事項。
7.更正前金額/內容/頁次:
為他人背書保證
月份 背書保證者 被背書保證對象 實際動支金額
-----------------------------------------------------------------------------
115年1月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 105,683
115年2月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 105,520
115年3月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 107,670
115年4月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 105,813
115年5月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 105,190

資金貸與他人
115年1月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 66,077 44,051 20,925 83,699
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 47,198 20,925 83,699
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份　　　 25,000
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 62,963 251,853
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年2月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 65,573 43,715 20,925 83,699
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 46,838 20,925 83,699
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份　　 　 25,000
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 6,245 62,963 251,853
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年3月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 67,190 44,793 20,925 83,699
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 47,993 20,925 83,699
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份　　　 25,000
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 62,963 251,853
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年4月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 44,324 21,638 86,552
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 31,660 21,638 86,552
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 6,332 72,339 289,357
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年5月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 43,897 85,718 85,718
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 31,355 85,718 85,718
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 6,271 286,569 286,569
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年6月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 44,002 87,071 87,071
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 87,071 87,071
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 291,094 291,094
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------

8.更正後金額/內容/頁次:
為他人背書保證
月份 背書保證者 被背書保證對象 實際動支金額
-----------------------------------------------------------------------------
115年1月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 39,606
115年2月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 39,947
115年3月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 40,481
115年4月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 39,327
115年5月 東莞市喬越貿易有限公司 東莞杜益貿易有限公司 39,344

115年1月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 42,431 37,758 209,248 209,248
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 31,465 209,248 209,248
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份 15,000
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 629,632 629,632
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年2月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 42,431 37,470 207,652 207,652
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 31,465 207,652 207,652
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份　　　 15,000
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 6,293 624,829 624,829
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年3月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 42,431 38,394 212,773 212,773
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 31,995 212,773 212,773
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份　　　 15,000
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 640,237 640,237
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年4月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 42,431 216,379 216,379
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 31,995 216,379 216,379
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 6,399 723,393 723,393
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年5月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 42,431 214,295 214,295
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 31,995 214,295 214,295
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 6,399 716,424 716,424
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------
115年6月
貸出 貸與 累計至本月 實際動支 對個別對象 資金貸
公司 對象 止最高餘額 金額 資金貸與限額 與總限額
-----------------------------------------------------------------------------
DOIT TECHNICAL SIL-MORE
CO.,LIMITED INDUSTRIAL 42,431 217,678 217,678
LIMITED

DOIT TECHNICAL Dongguan Doit
CO.,LIMITED TechnicalCo., 217,678 217,678
Limited

杜益精材股份有 植富工業股份
限公司 有限公司

SIL-MORE INDUS SIL-MORE
TRIAL LIMITED INDUSTRIAL 727,734 727,734
COMPANY LIMITED
-----------------------------------------------------------------------------

9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣50,000,000元，股票股利
新臺幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

喬越集團（股票代號：7896）為進一步深化資料中心液冷應用布局，將攜手全球水處理及製程管理專業品牌NALCO Water, An Ecolab Company參加8月11、12兩日在南港展覽館2館舉行的「2026 OCP APAC Summit」，於攤位PL32展示「資料中心冷卻液管理方案」，結合NALCO的冷卻水處理專業與喬越集團在地技術服務能力，提供冷卻液評估、系統監測及現場技術支援，協助資料中心提升散熱效率與運行穩定性。

喬越集團日前舉行法說會，公布今（2026）年上半年合併營收淨額達新台幣20.87億元，較去年同期年成長22.63%，展現集團的電子材料在先進封裝、AI資料中心、光模塊相關市場成長動能。其中，5月單月合併營收達新台幣3.65億元，較去年同期新台幣2.23億元大幅成長，年增率達63.42%；6月單月合併營收亦達新台幣3.58億元，較去年同期成長19.42%，延續穩健成長表現。

　喬越集團（7896）公布2026年上半年合併營收，1至6月累計營業收入淨額達新臺幣20.87億元，較去年同期年成長22.63％，展現集團在先進封裝、AI資料中心及光模塊等電子材料市場的成長動能。

　　其中，2026年5月單月合併營收達新臺幣3.65億元，較去年同期新臺幣2.23億元大幅成長，年增率達63.42％；6月單月合併營收達新臺幣3.58億元，較去年同期成長19.42％，延續穩健成長表現。

　　喬越集團表示，上半年營收成長主要受惠於台灣、中國及泰國營運據點業績提升，以及重點客戶需求增加。

　　台灣市場受AI晶片需求帶動，推升FCBGA與CoWoS應用材料銷售，中國市場受惠於AI伺服器電源、水冷散熱材料，以及機電馬達、逆變器灌封保護需求成長，泰國則因資料中心高階電源模組所需抗靜電設備配件需求升溫，帶動整體營收表現，顯示跨區域布局逐步發揮效益。

　　隨著人工智慧、高效能運算、資料中心及先進電子設備快速發展，高效散熱、液冷系統、光模塊、高階電源模組等功能性材料需求持續攀升。

　　喬越集團持續整合材料供應、應用技術、測試驗證及在地服務能力，積極拓展高附加價值產品與新興應用，挹注未來成長動能。

　　為深化資料中心液冷市場布局，喬越集團將攜手全球水處理及製程管理品牌NALCO Water, An Ecolab Company，參加2026年8月11日至 12日於南港展覽館二館舉行的「2026 OCP APAC Summit」。

　　雙方將於PL32攤位展示「資料中心冷卻液管理方案」，結合NALCO 冷卻水處理專業與喬越集團在地技術服務，提供冷卻液評估、系統監測及現場技術支援，協助資料中心提升散熱效率與運行穩定性，搶攻 AI資料中心液冷新商機。

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:喬越實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年05月12日董事會決議通過114年度提撥員工酬勞8,162,700元
及董監酬勞600,000元，全數以現金方式發放。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市三重區興德路100號9樓，一般辦公使用
2.事實發生日:115/1/1~115/1/1
3.董事會通過日期: 民國115年5月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:辦公室 56.43 坪
每月租金新台幣100,000元(未稅)
使用權資產總金額新台幣3,442,838元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:喬越實業股份有限公司
(2)其與公司之關係:母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方約定
(2)租賃期間:115年01月01日起至117年12月31日
(3)契約限制條款:無
(4)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年05月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市五股區五工二路109號三層;一般公室及倉儲廠房使用
2.事實發生日:115/1/1~115/1/1
3.董事會通過日期: 民國115年5月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積約1,400平方公尺
每月租金新台幣235,000元(未稅)
使用權資產總金額新台幣8,146,296元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:喬越實業股份有限公司
(2)其與公司之關係:母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方約定
(2)租賃期間:115年01月01日起至117年12月31日
(3)契約限制條款:無
(4)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為辦公室、倉庫使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年05月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
成都市高新西區天潤路199號3樓1單元203號,一般辦公使用
2.事實發生日:114/6/1~114/6/1
3.董事會通過日期: 民國114年5月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃房屋面積:124.51平方米
每月租金人民幣4,500 元(含稅)
使用權資產總金額:人民幣141,962元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:東莞市喬越貿易有限公司
(2)其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間:114年06月01日起,至117年05月31日
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年05 月 27日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115 年04 月 24日
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廣東省東莞市長安鎮華富路8號1樓101室,廠房,宿舍使用
2.事實發生日:114/5/1~114/5/1
3.董事會通過日期: 民國114年4月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:124.51平方米    
每月租金人民幣10,000 元(含稅)    
使用權資產總金額人民幣343,586元  
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:東莞市喬越貿易有限公司
(2)其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間:114年05月01日起,至117年04月30日
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114 年 4 月 27 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國 115 年 4 月 24 日
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市五股區五工二路109號三層;一般公室及倉儲廠房使用
2.事實發生日:114/1/1~114/1/1
3.董事會通過日期: 民國115年4月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積約1,400平方公尺
每月租金新台幣235,000元(未稅)
使用權資產總金額新台幣2,820,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:喬越實業股份有限公司
(2)其與公司之關係:母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間:114年01月01日起至114年12月31日
(3)契約限制條款:無
(4)其他重要約定事項：租賃期間屆滿，無終止之意思，得續約一年，此後亦同。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為辦公室、倉庫使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 115 年 04 月 24 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國 115 年 04 月 24 日
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/03/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:呂理力、劉代銘、張品黎
6.新任者簡歷:
獨立董事：呂理力 昭瀚股份有限公司執行長
獨立董事：劉代銘 義隆電子股份有限公司顧問
獨立董事：張品黎 張品黎律師事務所主持律師
獨立董事：蔡協致 國立台灣科技大學 先進薄膜材料中心 主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事 組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/12~118/03/11
11.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會。

1.發生變動日期:115/03/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 楊天祥
董事 張傑堯
董事 康麗萍
董事 賴淑君
董事 喬富投資有限公司
監察人 王權熾
監察人 林瓊淑
4.舊任者簡歷:
楊天祥 喬越實業股份有限公司 董事長
張傑堯 喬越實業股份有限公司 董事
康麗萍 喬越實業股份有限公司 董事
賴淑君 喬越實業股份有限公司 董事
喬富投資有限公司 喬越實業股份有限公司董事
王權熾 喬越實業股份有限公司 監察人
林瓊淑 喬越實業股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 楊天祥
董事 王權熾
董事 喬富投資有限公司
獨立董事 呂理力
獨立董事 劉代銘
獨立董事 張品黎
獨立董事 蔡協致
6.新任者簡歷:
楊天祥 喬越實業股份有限公司 董事長
王權熾 吉上達實業有限公司 董事長
喬富投資有限公司 喬越實業股份有限公司 董事
呂理力 昭瀚股份有限公司執行長
劉代銘 義隆電子股份有限公司顧問
張品黎 張品黎律師事務所主持律師
蔡協致 國立台灣科技大學 先進薄膜材料中心 主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
9.新任者選任時持股數:
董事 楊天祥 2,353,280股
董事 王權熾 422,240股
董事 喬富投資有限公司 1,733,255股
獨立董事 呂理力 0股
獨立董事 劉代銘 0股
獨立董事 張品黎 0股
獨立董事 蔡協致 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24
11.新任生效日期:115/03/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/03/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人 林瓊淑
監察人 王權熾
4.舊任者簡歷:
林瓊淑 喬越實業股份有限公司監察人
王權熾 吉上達實業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/03/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：楊天祥
董事：王權熾
獨立董事：呂理力
獨立董事：劉代銘
獨立董事：張品黎
獨立董事：蔡協致
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115/03/12股東臨時會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:呂理力、劉代銘、張品黎
4.舊任者簡歷:
呂理力 昭瀚股份有限公司執行長
劉代銘 義隆電子股份有限公司顧問
張品黎 張品黎律師事務所主持律師
5.新任者姓名:呂理力、劉代銘、張品黎
6.新任者簡歷:
呂理力 昭瀚股份有限公司執行長
劉代銘 義隆電子股份有限公司顧問
張品黎 張品黎律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事會任期重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~117/06/24
10.新任生效日期:115/03/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:呂理力、劉代銘、張品黎、蔡協致
6.新任者簡歷:
獨立董事：呂理力 昭瀚股份有限公司執行長
獨立董事：劉代銘 義隆電子股份有限公司顧問
獨立董事：張品黎 張品黎律師事務所主持律師
獨立董事：蔡協致 國立台灣科技大學 先進薄膜材料中心 主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事 組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/12~118/03/11
11.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊天祥
4.舊任者簡歷:喬越實業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:楊天祥
6.新任者簡歷:喬越實業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/03/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:115/03/12
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過本公司董事全面改選案,新任董事當選名單如下:
董事：楊天祥
董事：喬富投資有限公司
董事：王權熾
獨立董事：呂理力
獨立董事：劉代銘
獨立董事：張品黎
獨立董事：蔡協致
(4)通過新任董事及其代表人競業禁止解除案。
3.其它應敘明事項:無。

　台股喜迎金馬年，新年度開出好彩頭，加權指數短短四個交易日內飆漲超過1,800點，權王台積電（2330）全力拉抬，市場中小型題材股也百花齊放，興櫃市場單周高達35檔繳出雙位數周漲幅，而台美股市光通訊全面發燒，熱度也一路蔓延至興櫃市場，興櫃矽光子概念股高明鐵（4573）單周強漲超過7成，稱霸興櫃。

　　台股多頭行情旺不停，興櫃中小型股也輸人不輸陣，統計興櫃市場本周共計有35檔繳出雙位數漲幅，漲幅前十大，依序為高明鐵、達勝、安立璽榮-KY、宇越生醫*、鋒魁科技、山太士、勵威、華洋精機、喬越、達輝光電，周漲幅介於25.83％～74.57％。

　　隨全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT、美國光通訊領導廠商Lumentu m財報繳出亮麗成績單，催動股價大舉攀高，台廠光通訊、矽光子概念股也氣勢如虹，台灣矽光子聯盟的自動化設備業者高明鐵，因已提前布局關鍵的「耦光工站」，受惠光收發模組800G放量、1.6T進入少量生產，其今年元月營收達7,876.9萬元，創下2018年6月以來單月新高紀錄。

　　高明鐵為台灣高精密傳動元件與光耦合解決方案廠商，積極布局A I資料中心所需的矽光子與共同封裝光學（CPO）技術，法人指出，C SP廠擴建推升800G放量及1.6T小量產，帶動出貨動能續強，加上矽光子（SiPh）由驗證轉量產，大幅拉升訂單能見度，看好高明鐵今年成長動能強勁。

　　值得留意的是，本周25日甫登錄興櫃市場的半導體先進製程測試介面關鍵結構件供應商景美科技，一投入資本市場就大啖半導體族群強漲利多，登錄興櫃首日即開出超狂蜜月行情，單日盤中最高價格飆升至435元，以主辦及協辦推薦證券商股票認購價格每股52元換算，最大漲幅達736.54％，單日均價也來到296.45元，股價狂翻近5倍，締造驚人紀錄。

　　受惠於探針卡需求顯著升溫，景美科技身為結構件供應商也同步受惠，景美科技主要業務為探針卡的結構件設計與供應，同時也是VPC 探針卡用機械鑽孔代工廠，法人指出，公司目前訂單能見度約兩季，對於中期營運持樂觀看法，並預估其今年營收年增幅度可望放大至3 ～4成。

台股站上35K，觀察360家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均漲幅1.56%，其中電機機械股高明鐵（4573）周漲超過七成，成為本周興櫃漲幅王。

相較蛇年封關周，馬年開紅盤周漲幅超過一成檔數大增至35檔，其中前十強介於25.83%至74.57%間，電子股共七檔，另外兩檔是生技醫療股、一檔電機機械股。

本周漲幅前十強依序為高明鐵74.57%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝58.17%、免疫療法醫藥研發商安立璽榮-KY的40.65%、嵌合抗原受體T細胞療法平台股宇越生醫*37.53%、真空機台製造股鋒魁科技33.64%、半導體材料股山太士30.91%、半導體測試零組件製造商勵威30.13%、AOI檢測模組及設備股華洋精機28.03%、電子應用膠材及特用塑料股喬越27.95%、LCD材料光學膜股達輝光電25.83%。