鈺祥（7909）18日召開股東常會，除通過各項議案外，並完成董事 會全面改
選。新董事會共選出10席董事，包括六席董事及四席獨立董 事，成員涵蓋產業、
財經、政策及學術界重量級人士。鈺祥表示，隨 著AI、高效能運算（HPC）及2
奈米先進製程持續推升半導體潔淨環境 需求，新董事會將結合專業治理與產業資
源，協助公司深化全球布局 ，鞏固先進製程潔淨方案市場領導地位。

　　鈺祥指出，近年全球半導體產業積極投入AI伺服器、先進封裝及2 奈米以下
製程擴產，對微污染防治（AMC）與高潔淨環境控制需求同 步提升。公司近年除
持續擴大再生型化學濾網市場滲透率，也積極推 動潔淨空氣訂閱制（CaaS）商業
模式，並逐步跨足高階液體過濾市場 ，藉此擴大成長動能。

　　此次改選最受關注的是獨立董事陣容。新任四席獨立董事分別為前 證期會主
委丁克華、前欣興電子執行總經理李嘉彬、長庚大學校長湯 明哲，以及前臺銀證
券董事長許慈美。公司表示，四位獨董分別具備 資本市場監理、科技產業經營、
企業策略管理及財務稅務治理等專長 ，可望進一步強化董事會監督機制與公司治
理水準。

　　市場人士分析，隨著全球半導體供應鏈進入新一波先進製程投資循 環，AMC
濾網已成為影響良率的重要關鍵材料之一。尤其2奈米以下製 程對空氣品質要求
更高，使相關潔淨技術供應商的重要性持續提升。 鈺祥近年積極布局再生型濾網
與循環經濟產品，在環保與成本效益兼 具的趨勢下，已逐漸建立差異化競爭優
勢。

　　董事長莊士杰表示，受惠AI及2奈米製程擴產需求帶動，全球AMC市 場正進
入新一波成長階段，目前客戶需求維持強勁，對未來營運發展 保持審慎樂觀。他
指出，鈺祥持續配合全球晶圓廠擴產腳步，加深與 客戶合作關係，並透過技術創
新與產品升級提升市場競爭力。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/曹世綸
4.舊任者簡歷:曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
未能就任
8.異動原因:因個人業務繁忙未能就任董事乙職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/18~118/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宇築有限公司法人代表-莊士杰/董事
宇築有限公司法人代表-張馨尹/董事
彗富有限公司法人代表-莊士顯/董事
沈榮津/董事
左大川/董事
曹世綸/董事
卓明金/董事
湯明哲/獨立董事
丁克華/獨立董事
許慈美/獨立董事
李嘉彬/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司115年06月18日股東常會表決同意通過，解除新任董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：莊士杰
董事：張馨尹
董事：莊士顯
董事：沈榮津
董事：左大川
董事：曹世綸
董事：卓明金
監察人：潘榮宗
監察人：陳威駿
4.舊任者簡歷:
董事：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理
董事：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長
董事：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理
董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長
董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事
董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁
董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事
監察人：潘榮宗/鈺祥企業(股)公司監察人
監察人：陳威駿/誠瀛法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：宇築有限公司代表人：莊士杰
董事：宇築有限公司代表人：張馨尹
董事：彗富有限公司代表人：莊士顯
董事：沈榮津
董事：左大川
董事：曹世綸
董事：卓明金
獨立董事：湯明哲
獨立董事：丁克華
獨立董事：許慈美
獨立董事：李嘉彬
6.新任者簡歷:
董事：宇築有限公司代表人：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理
董事：宇築有限公司代表人：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長
董事：彗富有限公司代表人：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理
董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長
董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事
董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁
董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事
獨立董事：湯明哲/長庚大學校長
獨立董事：丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事
獨立董事：許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事：李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：宇築有限公司代表人：莊士杰 持股數：38,081,106股
(2)董事：宇築有限公司代表人：張馨尹 持股數：38,081,106股
(3)董事：彗富有限公司代表人：莊士顯 持股數： 4,800,888股
(4)董事：沈榮津 持股數：250,000股
(5)董事：左大川 持股數：300,000股
(6)董事：曹世綸 持股數： 0股
(7)董事：卓明金 持股數： 57,752股
(8)獨立董事：湯明哲 持股數： 0股
(9)獨立董事：丁克華 持股數： 0股
(10)獨立董事：許慈美 持股數： 0股
(11)獨立董事：李嘉彬 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:湯明哲
獨立董事:丁克華
獨立董事:許慈美
獨立董事:李嘉彬
6.新任者簡歷:
湯明哲/長庚大學校長
丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事
許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊士杰
4.舊任者簡歷:鈺祥企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:莊士杰
6.新任者簡歷:鈺祥企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事案。
新任董事如下：
董事：宇築有限公司代表人：莊士杰
董事：宇築有限公司代表人：張馨尹
董事：彗富有限公司代表人：莊士顯
董事：沈榮津
董事：左大川
董事：曹世綸
董事：卓明金
獨立董事：湯明哲
獨立董事：丁克華
獨立董事：許慈美
獨立董事：李嘉彬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過解除本公司第十五屆董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
湯明哲
丁克華
許慈美
李嘉彬
4.舊任者簡歷:
湯明哲/長庚大學校長
丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事
許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:湯明哲
獨立董事:丁克華
獨立董事:許慈美
獨立董事:李嘉彬
6.新任者簡歷:
湯明哲/長庚大學校長
丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事
許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/18~117/06/16
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

鈺祥（7909）昨（8）日公告5月合併營收2.3億元，創單月新高，月增21.7%，年增106.7%；前五月合併營收9.16億元，年增43.8%。法人看好，鈺祥今年可望逐季成長，全年營收、獲利挑戰新高。

　　鈺祥（7909）受惠先進製程與先進封裝擴產需求帶動，5月合併營收創歷史新高，今年營運可望逐季升溫。隨再生濾網產品進入量產階段，加上全球首創R8再生技術驗證通過，市場看好鈺祥下半年出貨動能將明顯放大，法人認為，今年營收有機會挑戰30億元，第四季更有望成為全年營運高峰。

　　鈺祥表示，今年第一季仍處營運谷底階段，主要受客戶驗證與導入時程影響，不過自4月起已開始陸續出貨，目前客戶端正針對各廠區進行實際測試與驗證。依公司掌握狀況來看，第二季出貨量雖仍屬小量階段，但第三季將進一步放大，第四季則可望再向上跳升一個階段，整體營運將呈現逐季成長走勢。

　　公司指出，目前再生濾網已成為未來最重要成長動能之一。過去市場主要由競爭對手掌握相關商機，但隨鈺祥技術能力提升，今年有機會重獲主導地位。尤其在再生次數方面，過去業界主流為R5，也就是同一片濾材可重複使用五次，而鈺祥於今年3月完成R5驗證後，5月底進一步完成R8驗證，成為全球首家通過R8驗證的業者。

　　鈺祥表示，目前已完成兩項產品的R8驗證，包括20公分主力產品及與客戶合作開發的10公分特殊規格產品。由於再生次數愈高，代表客戶整體使用成本愈低，因此在與客戶進行價格及採購條件協商時，將具備更大優勢。公司認為，隨著技術門檻持續拉開，未來市占率與接單機會均可望進一步提升。

　　產能布局方面，鈺祥已於柳營與柳環廠區建置兩條再生產線，現階段產能利用率約20％，仍保留相當大的擴充空間。公司指出，若依目前客戶需求推估，第四季產能利用率有機會提升至50％至60％，後續仍可透過增加班次及自動化設備持續擴產，因應未來成長需求。

　　鈺祥5月合併營收2.3億元，月增21.66％，年增106.72％；累計前五月合併營收9.1億元，比去年同期成長43.8％。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/08
1.召開法人說明會之日期：115/06/08 ~ 115/06/09
2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：NDR：6/08 (12:00~17:30), 6/09 (09:00~17:30)
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

鈺祥企業專注於氣態分子汙染物（AMC）過濾技術之研發與製造，為目前全球先進製程微汙染防治領域之中的重要供應商。

公司總部位於新北市，並於台南設有先進製程濾網與再生濾網製造基地，服務據點遍及台灣、美國、中國大陸、歐洲及日本等全球半導體產業聚落。

鈺祥已於多國取得超過100項專利，長期致力於提供整合研發、製造、物流與安裝服務之一站式AMC解決方案，並透過「再生型化學濾網」及「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」協助客戶提升半導體製程良率與永續效益。

隨著2奈米以下先進製程需求持續成長，公司亦將持續深化高階濾網技術布局，朝向全球半導體綠色濾網領導品牌目標邁進。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣26,825,207元(每股新台幣0.38元)
4.除權（息）交易日:115/06/18
5.最後過戶日:115/06/22
6.停止過戶起始日期:115/06/23
7.停止過戶截止日期:115/06/27
8.除權（息）基準日:115/06/27
9.現金股利發放日期:115/07/10
10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/01
1.召開法人說明會之日期：115/06/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：中信金融園區(台北市南港區經貿二路166號A棟3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與凱基證券共同舉辦之「2026 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣50,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留10%由員工認購，
計不高於500,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，
其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:115年第一季不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.36500000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,766,317
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:鈺祥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度合併及個體財務報告附表暨iXBRL申報資訊，
本次更正對財報損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年度合併及個體財務報告附表四大陸投資資訊
114年度iXBRL合併財報大陸地區投資
7.更正前金額/內容/頁次:本公司直接或間接投資南京量率環境科技有限公司
之持股比例為0%。
8.更正後金額/內容/頁次:本公司直接或間接投資南京量率環境科技有限公司
之持股比例為100%。
9.因應措施:更正後內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更正對財報損益並無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣6,667,000元(每股新台幣6.667元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/24
9.現金股利發放日期:115/07/10
10.其他應敘明事項:無

　　台股市場續強，盤中攻上38,000點大關，AI題材持續發酵，資金全面點火，熱潮同步帶旺興櫃股，4檔千金股續強外，22日登錄興櫃的被動元件電感廠新聿科（7912），開盤即躍升千金股，大量買盤湧入，一度飆升至1845元，最終均價772.44元，引發市場熱議。

　　不過，法人示警，興櫃市場有過熱趨勢，漲幅過大標的須提高警覺，避免追高。

　　根據CMoney統計，均價穩站千元之上，包括漢測（7856）3,810.1 元、山太士（3595）2,785.63元、元鈦科（7892）1,271.9元、鈺祥（7909）1,027.92元。其中，山太士被視為興櫃領頭羊，成功打入台積電先進封裝（CoWoS／FOPLP）供應鏈，提供抗翹曲平衡膜（balan ce film），解決晶片堆疊過程中的翹曲問題，搭上護國群山浪潮，市場資金追捧，股價連六日上漲，合計成交量達138.4億元。

　　新聿科則於24日以每股112元登錄興櫃，受惠AI伺服器與高效能運算需求強勁，開盤後買盤迅速湧入，吸引5.11億元資金挹注，最高價一度衝至1,845元，最終收盤價為1,005元，日均價772.44元，以收盤價計算，漲幅達797.32％。

　　永豐投顧總經理黃柏棠認為，投資人應理性看待，避免在情緒高點追價，即使公司具備AI與半導體供應鏈題材，仍需觀察下半年實際營收與獲利表現，面對漲幅過大、評價偏高的個股，宜控管持股水位，以防市場修正帶來波動風險。