1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣8,210,710元
4.除權（息）交易日:115/10/16
5.最後過戶日:115/10/19
6.停止過戶起始日期:115/10/20
7.停止過戶截止日期:115/10/24
8.除權（息）基準日:115/10/24
9.現金股利發放日期:不適用
10.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
11.外幣現金股利發放幣別:不適用
12.外幣現金股利發放對象:不適用
13.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資業經金融監督管理委員會115年9月2日核准申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資係依增資配股基準日股東名簿所載之股東其持有股份比例配發，
每仟股無償配發26.69股，配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日五日內，
辦理湊足整股之登記，拼湊不足或未拼湊之畸零股，按面額折發現金至元為止。
其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之，新股與原已發行普通股權利義務相同。
(3)新股發放日授權董事長決議並公告之。

1.事實發生日:115/09/16
2.公司名稱:睿禾金碳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請股票上市（櫃）
6.因應措施:本公司基於營運所需、擴大企業規模並提高公司經營績效，擬授權
董事長於適當時機向「臺灣證券交易所」或「財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心」申請股票上市(櫃)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/09/16
2.股東臨時會召開日期：115/11/18
3.股東臨時會召開地點：台北市中正區中山南路11號10樓
(張榮發基金會國際會議中心1003會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「誠信經營守則」案
(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(3)：訂定「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)：修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案
(5)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)：廢止「監察人之職權範疇規則」案
(7)：申請股票上市(櫃)案
(8)：為配合辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/10/28
11.停止過戶截止日期：115/11/18
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提名及提案，期間自115年10月8日起至115年10月20日止。凡有意提名及提案之
股東，請於115年10月20日下午5時前送達受理處所：台北市大安區信義路三段153號
4樓(睿禾金碳股份有限公司)。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年11月3日至
115年11月15日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管（副總經理）
2.發生變動日期:115/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉開誠／本公司副總經理/中興大學化學所碩士、
睿禾金碳(股)公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應集團組織整合及強化工程維運管理，調整劉開誠先生擔任本公司
副總經理，主責工程維運相關業務。
7.生效日期:115/09/16
8.其他應敘明事項:無

國內綠電族群再添生力軍，睿禾金碳（7944）今（19）日登錄興櫃。強大股東陣容包括經營團隊、宏碁、全球人壽、凱基人壽、台新金控創投與國泰金控創投、亞力電機、兆聯實業等，為下半年市場矚目的綠電新星。

睿禾金碳以屋頂型太陽光電、自持案場售電、綠電交易及氨轉氫低碳備援電力布局為核心，持續朝「分散式能源資產整合商」與「企業低碳能源解決方案供應商」方向發展。

睿禾金碳今年上半年營收5.04億元，年增66%，營業利益1.17 億元，營業利益率達23.27%，歸屬母公司業主淨利達2,377.5萬元。

睿禾金碳表示，成立來即聚焦再生能源資產、售電現金流與企業低碳用電需求，並透過SPV架構、專案融資、資金方合作及長期售電合約，逐步建立高資本效率的能源資產平台。

睿禾金碳指出，太陽光電案場一旦完成建置並併網，即可透過長期售電產生穩定現金流，公司透過分散式案場、專案融資及資產池管理，使單一案場的資產、負債與現金流能更有效管理，提升資金使用效率。

櫃買家族本周再添二檔興櫃新兵，包括將在8月19日登錄興櫃的睿禾金碳（7944），以及將在20日登錄興櫃的廣盛科技，今年來新掛牌興櫃公司將來到59家。

睿禾金碳將在19日登錄興櫃，主要從事再生能源電廠投資、綠電交易服務、能源工程、維運管理及能源資訊管理等業務，提供企業一站式能源解決方案。

睿禾金碳具備專業的綠電交易與智慧能源管理能力，目前已簽訂逾34億度綠電合約，協助企業對接REIOO、SBTi與國際供應鏈減需求；並透過資訊平台整合發用電預測與綠電匹配，更前瞻布局儲能及氫氨能源，強化能源韌性與長期競爭力。輔導推薦證券商為台新及富邦證券。興櫃認購價64元。

廣盛科技將在20日登錄興櫃，為台灣少數同時具備硬體、韌體及軟體自主研發能力之AI基礎架構解決方案供應商。

廣盛科技長期深耕企業級資料儲存領域，致力於提供高效能、高可靠度及高安全性的資料基礎架構產品與服務，產品行銷全球超過50個國家，並以自有品牌及OEM╱ODM模式服務全球企業客戶。

廣盛科技主要從事AI基礎架構解決方案、企業級資料儲存系統與資料保護平台，以及雲端原生與容器化基礎架構平台及設備之研發、製造、銷售與技術服務。

　　綠能股添新兵，睿禾金碳預計7月提請、8月登錄興櫃，明年下半年轉上櫃交易。睿禾金碳董事長陳坤宏表示，公司以3.07億元的實收資本額，持有並管理超過70億元的總資產規模，目前自持案場約160MW ，綠電銷售量也持續攀升。未來將深化再生能源資產布局，並結合A I智慧能源管理、綠電交易及氫能技術，今年成長看好。

　　展望未來，陳坤宏表示，將聚焦三大成長方向。首先，持續擴充屋頂型、停車場及風雨球場等低衝突分散式光電案場，並積極爭取公有場域能源建設機會。

　　其次，透過子公司春禾科技發展AI發電預測、智慧監控及能源管理平台，結合表後儲能與能源調度服務，提供企業智慧能源整合解決方案，協助企業提升能源使用效率及達成減碳目標。

　　公司持續布局氫能及氨能技術，並與國際氨能技術公司展開合作，投入「氨轉氫」發電技術開發，今年6月底已完成氫禾低碳SPV首輪募資，預計2027下半年產出全台第一度氨轉氫全時低碳電力，期望未來提供更穩定的24小時低碳電力方案，擴大低碳能源服務版圖。

　宏碁為活化手上資產，22日接連公告處分旗下轉投資之儲能事業昊儒電業部分持股，與手上握有之通訊相關專利，初步預估兩案處分利益，分別逾2.1億元及3億元，可望為其第二季的業外挹注獲利正向利多。

　　其中，於2023年間以16.8億元轉投資的儲能系統開發公司昊儒電業，宏碁董事會通過處分9.8萬張股份予仲昱電業股份有限公司，總成交金額約11.9億元，其持股則從原本的60％降至25％。此回售股後，宏碁仍握有約7萬張持股。

　　宏碁於今年初定調在集團新事業發展領域，將聚焦於包括IPC（工業電腦）、Medical（醫療）、Energy（能源）及Home Appliance（家電）等四大重點產業領域。

　　其中，在能源領域中的儲能及太陽能相關事業，宏碁除了集團旗下自家的太陽能光電業務龍顯國際外，過去三年間，陸續投入了其他儲能與太陽能案場等相關綠能事業，除了昊儒外，還包括了如昊煜、昊升、昊升三號、碩明綠能、晁明電業及智禾金碳，與雲永和睿禾金碳等。

　　宏碁未透露接續會否再針對未獲利之相關儲能事業進行處分評估，不過依2025年度合併財報來看，估算上述再生能源的相關總原始投資額達48億元以上，其中，除了以太陽能相關業務為主的雲永，宏碁去年度認列了約1,418萬元虧損外，昊儒電業去年度則認列了約158萬元虧損。

　　另宏碁此回處分的另一無形資產，則為其在通訊領域持有的相關專利。依公告，宏碁以超過3億元的交易總額出售予外商Celbridge，確切簽約付款細節則因雙方訂有保密協定而未進一步揭露，宏碁預計該案處分利益也將達3億元以上。

第四屆「2026生物多樣性行動論壇」日前登場，同步揭曉首屆「BioPower 30×30生物多樣性行動獎」，表揚8家以本業投入生態保育、回應自然風險的企業典範。

論壇指出，在COP16《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》及TNFD、CDP揭露趨勢帶動下，企業已由倡議走向行動，將自然議題納入營運決策。此次獲獎企業涵蓋建設、金融、綠能、製造、科技、保全及醫療等領域。

其中，潤隆建設透過5年監測與調整工法守護台北樹蛙，促使族群成長2.5倍；遠雄人壽攜手學界累積逾40萬筆草鴞監測資料，推動友善農地；睿禾金碳以屋頂型光電降低石虎棲地衝擊；富迪印刷則開發傷鳥救援箱提升救傷效率。

此外，新光保全建置獨居蜂棲地並結合生物炭應用；智邦科技投入逾十年監測霜毛蝠，運用影像技術記錄育幼歷程，並將園區打造為生態教育場域；南山人壽持續推動海洋保育；中外製藥則串聯無毒農法、水源與物種保護。

主辦單位表示，未來將透過「Bio-Power 30×30夥伴計畫」，建立「倡議、行動、評估」推進架構，擴大企業參與生物多樣性治理。

更多相關資訊請見官網：https://www.bio-power3030.com/。