超秦（8345）及仲恩生醫科技（7729）近日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，為今年第17家及第18家國內公司申請股票上市。

　　超秦3日興櫃股價收51元小漲0.1％，均價為51.61元，仲恩生醫收 77.2元小漲0.29％，均價76.49元。

　　今年下半年隨著半年報出爐，連同上述兩家，累計僅二個多月已有九家國內公司申請上市，還有大大寬頻、饗賓、欣雄、英柏得、耐特、兆捷科技及旭東等七家。

　　超秦為生鮮雞肉、加工雞肉公司，負責人為卓靖倫，實收資本額為 6億元，去（114）年稅前盈餘2.78億元，今年上半年0.68億元，每股稅後純益（EPS）各為4.02元、0.86元。

　　仲恩生醫主要業務為異體幹細胞新藥開發，負責人為王玲美，實收資本額為8.07億元，去年稅前淨損1.74億元，今年上半年淨損為1.1 4億元，EPS各為-2.95元及-1.51元。

1.事實發生日:115/08/20
2.公司名稱:超秦企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司申請股票上市作業需求，經重新檢視財務報告，補充
揭露或修正部分關係人之交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113及114年度合併及個體財務報告
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年個體財務報告
財務報表附註：二七、關係人交易(第54~56頁)
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
揚秦國際企業股份有限公司 兄弟公司
立秦投資股份有限公司 其他關係人（本公司法人董事）
癸鐺投資股份有限公司 主要管理階層控制之個體
　(二)營業收入
關係人類別
兄弟公司
　(三)進貨
關係人類別 112年度
兄弟公司 $ 843
子 公 司 130,445
------------
$ 131,288
============
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別 112年1月1日
應收帳款 兄弟公司 $ 26,066
===========
其他應收款 關聯企業 $ -
兄弟公司 135
主要管理階層 36
控制之個體
-----------
$ 171
===========
　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
兄弟公司
　(七)出租協議
營業租賃出租
本公司以營業租賃出租永安路一樓店面予關係人，及地址予關係人設立登記，
租賃收入彙總如下：
關係人類別 113年度 112年度
兄弟公司 $ 4,186 $ 4,186
其他關係人 34 34
子 公 司 23 34
主要管理階層控制之個體 57 57
--------- --------
$ 4,300 $ 4,311
========= ========
　(九)其他關係人交易
關係人類別
兄弟公司

附表三(第68頁)
關係：兄弟公司

(2)113年合併財務報告
財務報表附註：三十、關係人交易(第56~59頁)
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
揚秦國際企業股份有限公司 兄弟公司
立秦投資股份有限公司 其他關係人（本公司法人董事）
癸鐺投資股份有限公司 主要管理階層控制之個體
　(二)營業收入
關係人類別
兄弟公司
　(三)進貨
關係人類別
兄弟公司
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別 113年12月31日 112年1月1日
應收帳款 兄弟公司 $ 25,110 $ 26,066
============ ===========
其他應收款 關聯企業 $ - $ -
兄弟公司 107 135
主要管理階層 - 36
控制之個體
------------ -----------
$ 107 $ 171
============= ===========
　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
兄弟公司
　(七)出租協議
營業租賃出租
本公司以營業租賃出租永安路一樓店面予關係人，及地址予關係人設立登記，
租賃收入彙總如下：
關係人類別 113年度 112年度
兄弟公司 $ 4,186 $ 4,186
其他關係人 34 34
主要管理階層控制之個體 57 57
--------- --------
$ 4,277 $ 4,277
========= ========
(八)背書保證
　(九)其他關係人交易
關係人類別
兄弟公司
(十)其他
(十一)主要管理階層薪酬

附表三(第74頁)
關係：兄弟公司

(3)114年個體財務報告
財務報表附註：二七、關係人交易(第54~57頁)
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
興宇畜牧股份有限公司
揚秦國際企業股份有限公司 兄弟公司
癸鐺投資股份有限公司 本公司法人董事（註1）
註2：因本公司董事會改選，改選後不再擔任本公司董事會成員，故自改選後變
更為其他關係人。
　(二)營業收入
關係人類別
兄弟公司
　(三)進貨
關係人類別
兄弟公司
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
關係人類別
兄弟公司
　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
兄弟公司
　(八)出租協議
關係人類別 114年度 113年度
兄弟公司 $ 4,529 $ 4,186
其他關係人 91 68
子 公 司 21 23
主要管理階層控制之個體 - 23
--------- --------
$ 4,641 $ 4,300
========= ========
關係人類別
兄弟公司
　(十)其他關係人交易
關係人類別
兄弟公司
本公司授權兄弟公司無償使用「Qin」商標，做為集團企業識別
標誌使用。

附表二(第61頁)
關係：兄弟公司
(4)114年合併財務報告
財務報表附註：三十、關係人交易(第57~61頁)
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
興宇畜牧股份有限公司
揚秦國際企業股份有限公司 兄弟公司
癸鐺投資股份有限公司 本公司法人董事（註1）
註2：因本公司董事會改選，改選後不再擔任本公司董事會成員，故自改選後變
更為其他關係人。
　(二)營業收入
關係人類別
兄弟公司
　(三)進貨
關係人類別
兄弟公司
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別 113年12月31日
應收票據 關聯企業 -
============
應收帳款 兄弟公司 $ 25,110
============
其他應收款 關聯企業 $ -
兄弟公司 107
------------
$ 107
============
　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
兄弟公司
　(八)出租協議
關係人類別 114年度 113年度
兄弟公司 $ 4,529 $ 4,186
其他關係人 91 68
主要管理階層控制之個體 - 23
--------- --------
$ 4,620 $ 4,277
========= ========
關係人類別
兄弟公司
　(十一)其他關係人交易
關係人類別
兄弟公司
合併公司授權兄弟公司無償使用「Qin」商標，做為集團企業識別標誌使用。

附表三(第68頁)
關係：兄弟公司
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年個體財務報告
財務報表附註：二七、關係人交易(第54~56頁)
本公司之母公司為癸鐺投資股份有限公司，於113年及112年12月31日直接及
間接持有本公司普通股皆為64%。
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
揚秦國際企業股份有限公司 母公司之關聯企業
立秦投資股份有限公司 其他關係人（本公司法人監察人）
癸鐺投資股份有限公司 本公司之母公司
　(二)營業收入
關係人類別
母公司之關聯企業
　(三)進貨
關係人類別 112年度
母公司之關聯企業 $ 843
子 公 司 261,803
------------
$ 262,646
============
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別 112年1月1日
應收帳款 母公司之關聯企業 $ 26,066
===========

其他應收款 關聯企業 $ -
母公司之關聯企業 135
本公司之母公司 12
主要管理階層 24
控制之個體
-----------
$ 171
============
　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
母公司之關聯企業
　(七)出租協議
營業租賃出租
本公司以營業租賃出租高雄廠房、永安路一樓店面予關係人，及地址予關係
人設立登記，租賃收入彙總如下：
關係人類別 113年度 112年度
母公司之關聯企業 $ 4,186 $ 4,186
其他關係人 34 34
子 公 司 23 34
本公司之母公司 11 11
主要管理階層控制之個體 46 46
--------- --------
$ 4,300 $ 4,311
========= ========
　(九)其他關係人交易
關係人類別
母公司之關聯企業

附表三(第68頁)
關係：母公司之關聯企業

(2)113年合併財務報告
財務報表附註：三十、關係人交易(第56~59頁)
本公司之母公司為癸鐺投資股份有限公司，於113年及112年12月31日直接及
間接持有本公司普通股皆為64%。
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
揚秦國際企業股份有限公司 母公司之關聯企業
立秦投資股份有限公司 其他關係人（本公司法人監察人）
癸鐺投資股份有限公司 本公司之母公司
　(二)營業收入
關係人類別
母公司之關聯企業
　(三)進貨
關係人類別
母公司之關聯企業
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別 113年12月31日 112年1月1日
應收帳款 母公司之關聯企業 $ 25,110 $ 26,066
============ ===========
其他應收款 關聯企業 $ 172 $ -
母公司之關聯企業 107 135
本公司之母公司 - 12
主要管理階層 - 24
控制之個體
------------ -----------
$ 279 $ 171
============= ===========

　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
母公司之關聯企業

　(七)出租協議
營業租賃出租
本公司以營業租賃出租高雄廠房、永安路一樓店面予關係人，及地
址予關係人設立登記，租賃收入彙總如下：
關係人類別 113年度 112年度
母公司之關聯企業 $ 4,186 $ 4,186
其他關係人 34 34
本公司之母公司 11 11
主要管理階層控制之個體 46 46
--------- --------
$ 4,277 $ 4,277
========= ========
(八)取得金融資產
113年度
關係人類別／名稱 帳列項目 交易面額 交易標的 取得價款
關聯企業／昱銘股 透過損益按公允 $ 40,000 可轉換公司債 $ 40,000
份有限公司 價值衡量之金融
資產－非流動
112年度：無。
合併公司投資關係人發行之可轉換公司債，利率與市場利率相近，113及112
年度認列之利息收入分別為172仟元及0仟元。
(九)背書保證
　(十)其他關係人交易
關係人類別
母公司之關聯企業
　(十一)其他
　(十二)主要管理階層薪酬

附表四(第74頁)
關係：母公司之關聯企業

(3)114年個體財務報告
財務報表附註：二七、關係人交易(第54~57頁)
本公司之母公司為癸鐺投資股份有限公司，於114年及113年12月31日直接
及間接持有本公司普通股分別為59%及64%。
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
興宇畜牧有限公司
揚秦國際企業股份有限公司 母公司之關聯企業
癸鐺投資股份有限公司 本公司之母公司
註2：因本公司董監事改選，改選後不再擔任本公司法人董事或法人監察
人成員，故自改選後變更為其他關係人。
　(二)營業收入
關係人類別
母公司之關聯企業
　(三)進貨
關係人類別
母公司之關聯企業
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
關係人類別
母公司之關聯企業
　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
母公司之關聯企業
　(八)出租協議
關係人類別 114年度 113年度
母公司之關聯企業 $ 4,529 $ 4,186
其他關係人 80 68
子 公 司 21 23
本公司之母公司 11 11
主要管理階層控制之個體 - 12
--------- --------
$ 4,641 $ 4,300
========= ========
關係人類別
母公司之關聯企業
　(十)其他關係人交易
關係人類別
母公司之關聯企業
本公司授權母公司之關聯企業無償使用「Qin」商標，做為集團企業識別
標誌使用。
附表二(第61頁)
關係：母公司之關聯企業
(4)114年合併財務報告
財務報表附註：s j 、關係人交易(第57~61頁)
本公司之母公司為癸鐺投資股份有限公司，於114年及113年12月31日直接
及間接持有本公司普通股分別為59%及64%。
　(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
興宇畜牧有限公司
揚秦國際企業股份有限公司 母公司之關聯企業
癸鐺投資股份有限公司 本公司之母公司
註2：因本公司董監事改選，改選後不再擔任本公司法人董事或法人監察
人，故自改選後變更為其他關係人。
　(二)營業收入
關係人類別
母公司之關聯企業
　(三)進貨
關係人類別
母公司之關聯企業
　(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別 113年12月31日
應收票據 關聯企業/興宇畜牧有限公司 -
============
應收帳款 母公司之關聯企業 $ 25,110
============
其他應收款 關聯企業 $ 172
母公司之關聯企業 107
------------
$ 279
============
　(五)應付關係人款項（不含向關係人借款）
關係人類別
母公司之關聯企業
　(八)出租協議
關係人類別 114年度 113年度
母公司之關聯企業 $ 4,529 $ 4,186
其他關係人 80 68
本公司之母公司 11 11
主要管理階層控制之個體 - 12
--------- --------
$ 4,620 $ 4,277
========= ========
關係人類別
母公司之關聯企業
　(十一)其他關係人交易
關係人類別
母公司之關聯企業
合併公司授權母公司之關聯企業無償使用「Qin」商標，做為集團企業識
別標誌使用。
附表三：(第68頁)
關係：母公司之關聯企業
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL資訊重新上傳。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。113年度合併財務報告依證
券交易所上市作業程序相關規定，為符合送件財報規範，更新查核意見。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/08/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01~115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/08/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

　因應台灣邁入超高齡社會，銀髮友善飲食需求持續成長，北台灣最大家禽電動屠宰場超秦企業（8345）於日前「2026高齡健康產業博覽會」，以「無齡主義」為主軸，展出多款銀髮友善雞肉食品，透過質地調整技術與便利料理設計，提供全年齡層兼顧美味、營養與便利的蛋白質選擇。

　　超秦自2021年提倡「無齡主義」友善飲食理念，攜手食品工業發展研究所完成禽肉無磷酸鹽添加質地調整技術移轉，使雞肉口感更加嫩化多汁，提升咀嚼便利性。雞肉原料採用非基因改造，農藥殘留符合相關法規，許多商品獲得穀研所雙潔淨標章、100％無添加標章第三方認證，亦獲得農委會評選Eatender銀髮友善食品。

　　展覽中，超秦企業旗下超秦肉品同步販售「就是嫩雞系列」採用國產雞胸肉，透過質地調整技術改善雞胸肉偏乾、咀嚼費力的口感，並獲得雙潔淨標章及Eatender銀髮友善食品認證；「鹽麴雞腿排」選用國產去骨雞腿肉與日本傳統天然調味料鹽麴，退冰後無須額外調味，可使用氣炸鍋、烤箱或平底鍋料理，減少家庭備料程序更便利；「肯瓊風味烤雞胸棒」則勇奪第23屆國家品牌玉山獎最佳產品及2026年E atender銀髮友善食品「配菜類」肯定，展現超秦持續深耕友善食品市場的成果。

　　超秦企業總經理陳建利表示，友善食品不應服務特定族群，而是應滿足不同年齡層日常飲食需求。未來將持續以年齡層友善食品為方向，讓民眾皆可享用適合日常的雞肉產品。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嘉惠/本公司稽核室專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳禹璇/本公司稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,964,288
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,925
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,564
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,455
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,455
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):2,605,050
12.期末總負債(仟元):925,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,679,400
14.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:115/06/16
3.報導內容:
超秦預計今年第三季送件申請上市，若進度順利，可望於今年底前完成上市。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之送件時間，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司之送件時間，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。

北台灣最大家禽電動屠宰業者超秦，15日開出「超秦烤雞」首家門市，擴大垂直整合布局。超秦董事長卓靖倫表示，國內白肉雞供過於求，雞價要再往上有難度，也使營收增幅有限，期透過加工調理、熟食產品及通路經營，提高毛利與營收增長動能，今年目標要展至5家門市。

　　超秦單日最高可處理10萬隻雞，旗下擁有超秦肉品與綠野農莊等品牌，供應便利商店、量販通路及連鎖餐飲業者。超秦前五月營收16. 17億元、年增0.08％，卓靖倫表示，主要是國內白肉雞供過於求「量增價平」，目前維持在每台斤34元上下與去年同期相當，但也使得整體營收增幅有限，因此超秦希望透過加工調理、熟食產品及通路經營，提高產品附加價值。

　　卓靖倫表示，超秦預計今年第三季送件申請上市，若進度順利，可望於今年底前完成上市。

　　超秦旗下企業揚秦國際，已有麥味登與炸雞大師等餐飲品牌，如今母公司超秦也跨足餐飲事業；卓靖倫表示，主要考量烤雞投資設備與開店選址條件，相較於炸雞店高，再加上揚秦積極布局海外市場，才會拍板由超秦投入並自營餐飲通路。

　　他強調，目前台灣仍缺乏以烤雞腿、烤雞翅為主力商品的全國性連鎖速食品牌，超秦透過「超秦烤雞」搶占市場空白空間；目前以烤雞為主力商品的潛在競爭對手包括統一集團21世紀風味館、頂呱呱、香雞城等，超秦強調，營運模式還是以外帶型街邊門市為主，除了烤雞，還有雞皮包肉的炸飯捲與炸地瓜等，其優勢在於一條龍到店現烤，加上未來還將陸續推出加工食品在通路販售，將成為另一波成長動能。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣67,600,000元，每股配發新台幣1.30元。
(2)股票股利：新台幣80,080,000元，每股配發新台幣1.54元，即每仟股配發154股。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/21
6.停止過戶起始日期:115/06/22
7.停止過戶截止日期:115/06/26
8.除權（息）基準日:115/06/26
9.現金股利發放日期:115/08/14
10.其他應敘明事項:
(1)因民國115年6月21日適逢假日，務請股東提前於營業日民國115年6月18日辦理
股票過戶手續。
(2)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率影響而須修正時，
董事會授權董事長全權處理。
(3)本次增資案相關事宜，如因主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，
董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/05/19
2.公司名稱:超秦企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除息除權暨增資基準日並
全權處理配息及配股率必要性之調整。
6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜，俟董事長訂定後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一四年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「取得或處分資產辦法」案
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易辦法」案
(4)通過修訂「背書保證辦法」案
(5)通過修訂「資金貸與他人辦法」案
(6)通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

超秦企業（8345）董事會昨（26）日通過2025年財報，去年全年合併營收達39.90億元，年增11.14％，全年稅後淨利達2.09億元，年增61.14％，每股純益為4.02元。

超秦董事會並決議擬配發每股2.84元股利，其中包含現金股利1.3元、股票股利1.54元。超秦並宣布成立新品牌「超秦烤雞」跨足餐飲服務業。

超秦為北台灣最大家禽電動屠宰場，2025年營收、獲利皆締造佳績。展望後市，超秦董事長卓靖倫表示，去年受惠於市場需求增加及屠宰量提升，整體營運表現亮眼，由於電宰線的擴充，屠宰量能提升25％，目前產能已達到每小時8,400隻，今年將持續研發新商品、拓展新通路，期許將傳統農產品朝向「高附加價值化」努力，力拚獲利維持高水準表現。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:吳子綾/本公司品牌發展部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:陳舒琪/本公司總管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/09/30
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：何詩俊/本公司財務部經理
(2)會計主管：何詩俊/本公司財務部經理
(3)內部稽核主管：鍾隆浩/本公司稽核經理
(4)公司治理主管：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：鍾隆浩/本公司稽核經理
(2)會計主管：洪淑琪/本公司總經理室專案副理
(3)內部稽核主管：陳嘉惠/本公司財務部專案經理
(4)公司治理主管：鍾隆浩/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整及新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：桃園市桃園區永安路1061號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/10
10.停止過戶截止日期：115/05/08
11.其他應敘明事項：(一)本公司受理持股1%以上之股東提案之期間，自民國115年2月26日起至民國115年3月
11日止。
(二)本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月8日至民國115年5月
5日止。
(三)本次股東常會其他議案，擬俟後續3月董事會決議後再行公告。

　台股國慶連假期間中美關稅戰升溫，拖累加權指數補跌，惟隨上市 櫃9月營收出爐，部分績優股仍逆勢成為盤面焦點，而興櫃市場也不 例外，特別是受惠AI需求爆發，AI伺服器市場接單持續暢旺，永擎（ 7711）、鴻勁（7769）9月營收雙雙創下歷史新高，締造佳績。

　　關注興櫃市場9月營收，356家興櫃公司中，共有125家繳出年月雙 增佳績，占比達35.11％，且有包括永擎、鴻勁、大鵬科CLMX、超秦 、漢康-KY、倍利科、佳運等22家單月營收改寫歷史新高紀錄。

　　而統計興櫃9月營收前十強，其中，遠壽再度以67.6億元的單月營 收奪冠，穩居「興櫃營收王」，儘管小幅月減1.26％，但仍較去年同 期大幅成長53.54％，另永擎、鴻勁分別以31.84億元、28.62億元， 衝上第二及第三名，後續燁聯、和運租車、和淞、東方風能、溢泰實 業、富基電通、世紀風電則排在第四至第十名。

　　在AI商機帶動下，興櫃伺服器廠永擎近兩年來業績大爆發，9月營 收再度繳出亮眼成績，首度突破30億元大關、達31.84億元，月增50 .24％、年增406.9％，創單月歷史新高，而第三季營收也達66.35億 元，季增6.28％、年增192.81％。

　　法人指出，永擎AI伺服器訂單能見度至少看到今年底，伺服器主機 板與系統等能見度則達6個月，通用伺服器第三季起訂單已回流、並 預期將延續至第四季。本土法人對其營運前景看法樂觀，推估華擎今 年營收、獲利可望同步向上，全年每股稅後純益（EPS）上看15元， 且2026年營收有望再呈現雙位數成長，全年EPS有望挑戰20元。

　　此外，半導體測試設備大廠鴻勁受惠先進封裝產線布局需求，目前 產能處於滿載狀態，並帶動其業績表現強勁，9月營收28.62億元，月 增5.05％、年增131.25％。市場分析，各大雲端業者相繼積極投入的 AI ASIC將陸續於2026、2027年放量，預期2026年起ASIC帶來的營收 將超越AI GPU，並將成為鴻勁主要成長動能，而鴻勁四廠也自第四季 動工，預計在2028年正式啟用，屆時可望將產能向上提升4成。

1.發生變動日期:114/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：英秦投資(股)公司 代表人：卓靖倫
董事：英秦投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：英秦投資(股)公司 代表人：吳興松
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：陳建利
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：黃序魁
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：陳潮宗
4.舊任者簡歷:
董事英秦投資(股)公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事英秦投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事英秦投資(股)公司代表人吳興松：超秦企業(股)公司副總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人陳建利：超秦企業(股)公司總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人黃序魁：揚秦國際企業(股)公司副總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人陳潮宗：揚秦國際企業(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：陳建利
獨立董事：劉炳陽
獨立董事：李典穎
獨立董事：張啟聖
6.新任者簡歷:
董事榮機投資有限公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事癸鐺投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事癸鐺投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事陳建利：超秦企業(股)公司總經理
獨立董事劉炳陽：碁富食品(股)公司總經理特助
獨立董事李典穎：宸穎律師事務所主持律師
獨立董事張啟聖：中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫 / 3,034,711股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文 / 6,966,166股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲 / 6,966,166股
董事：陳建利 / 70,438股
獨立董事：劉炳陽 / 0股
獨立董事：李典穎 / 0股
獨立董事：張啟聖 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01
11.新任生效日期:114/09/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)委員 劉炳陽
(2)委員 李典穎
(3)委員 張啟聖
4.舊任者簡歷:
(1)委員劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)委員李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)委員張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 劉炳陽
(2)獨立董事 李典穎
(3)獨立董事 張啟聖
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)獨立董事李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)獨立董事張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:配合董事提前全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:卓靖倫
4.舊任者簡歷:超秦企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:卓靖倫
6.新任者簡歷:超秦企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選
8.異動原因:全面提前改選，重新選任
9.新任生效日期:114/09/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/09/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:吳子綾/本公司品牌發展部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:陳舒琪/本公司總管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/09/26
8.其他應敘明事項:無